НБУ признал банк «Юнисон» неплатежеспособным и повторно решил ликвидировать банк «Союз», который ранее обжаловал первое решение. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Юнисон» стал вторым банком, закрытым из-за непрозрачной структуры собственности.
По состоянию на 1 января 2014 акционерами банка были два юридических лица, зарегистрированные в Лихтенштейне: IDP Capital LTD (82,5% акций) и MCHL Finance LTD (17,5%). Информация об акционерах этих компаний банком не раскрывалась, поскольку участниками каждой из них было более 10 человек, ни один из которых не владел долей 10% или более.
В ноября 2014 года структура собственности банка изменилась и его акционерами стали 11 юридических лиц. Информация о новых акционерах банка и их структуре собственности была раскрыта банком только после вступления в силу в марте 2015 года закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».
На сегодня акционерами ПАО «Банк «Юнисон» являются 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из них не владеет долей 10% или более уставного капитала банка. В каждой компании есть один конечный бенефициарный владелец — физическое лицо. Некоторые из этих физических лиц в свое время были или сейчас членами наблюдательного совета ПАО «Банк «Юнисон».
Руководители банка с середины 2015 утверждали, что выкупили банк у предыдущего владельца, так как тот потерял возможность осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Украины. Пакеты документов неоднократно подавались в Национальный банк, однако регулятор решил заблокировать сделку из-за неясных источников происхождения средств.
По неофициальной информации, банк был связан с Антоном Клименко, погибшим братом экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
Фонду гарантирования вкладов необходимо будет выплатить 127 млн гривен вкладчикам «Юнисона».
Другим решением от 28 апреля НБУ повторно отозвал лицензию и объявил о ликвидации банка «Союз», так как две судебные инстанции признали первое решение незаконным.
«В связи с имеющейся у Национального банка информации о многочисленных злоупотреблениях в банке и актом о нарушениях финансового мониторинга ПАО КБ «Союз», было принято новое постановление правления Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка», — объясняет НБУ.
Национальный банк отмечает, что «Союз» за последние два года неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Он также создавал препятствия проведению проверки в марте 2016 года, а после вынесения решения по ликвидации несколько дней не допускал представителей Фонда гарантирования вкладов физических лиц в здание банка.
