Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Киевской области, который контролировал конвертационный центр и имел российский паспорт, сообщает пресс-центр СБ Украины на своей странице в Facebook.
По данным правоохранителей, чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривен. «Конверт» обслуживал почти сто предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов.
Во время обысков в офисах «конверта», служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 74 тысячи долларов США, сообщают в СБУ.
В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.
Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook обнародовал другую версию произошедшего. По его словам, задержан не просто начальник одного из управлений ГФС, а руководитель областной налоговой.
Также он ничего не пишет о конвертационном центре.
«Оперативные материалы свидетельствуют о системных поборах предприятий и подчиненных», — заявил Луценко.
Российский паспорт, по его словам, принадлежал одному из «несунов», которые платили дань этому начальнику.
Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила, что речь идет о начальнике ГФС в Киевской области.
«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ГУ ГФС в Киевской области на системной основе получали неправомерную выгоду в особо крупных размерах от представителей субъектов реального сектора экономики, а также от лиц, реализующих противоправные схемы, направленные на получение сверхприбылей с использованием фиктивных предприятий. В служебном кабинете и жилье исполняющего обязанности председателя ГФС в Киевской области, служебных помещениях ряда руководителей этой ГФС, по месту расположения офисных помещений, регистрации и фактического проживания организаторов и участников конвертационного центра одновременно проведен 31 обыск», — говорится в заявлении ГПУ.
Паспорт, согласно заявлению ГПУ, принадлежит руководителю киевской областной налоговой, однако эту должность занимает Валерий Богдан, родившийся в 1968 году. Год рождения человека, которому принадлежит паспорт, — 1985-й.