В ходе реализации оперативных материалов прекращена деятельность «конвертационного центра» с общим оборотом более 2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в «теневой» оборот.
Как сообщил начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василий Постный, службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков.
В ходе следственных действий изъята финансово-хозяйственная документация, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн гривен.
В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.
По оперативной информации, данный «конверт» также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства.
По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч.З ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.
Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
