В МВД Украины разоблачили конверт-центр, который обслуживал крупные агропромышленные компании страны. Об этом сообщает пресс-служба Департамента госслужбы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.
По данным МВД, более 20 обысков провели в офисах зернотрейдеров Киева, Одессы и Винницы.
Как сообщают в милиции, разоблачена группа лиц, которые совместно с работниками одного из банков создали и приобрели несколько фиктивных предприятий, которые использовались в качестве «прокладки» в преступной схеме хищения бюджетных средств.
Реквизиты фиктивных компаний преступники использовали для конвертации безналичных средств в наличные. Затем покупалось зерно, которое «перепродавалось» зернотрейдерам.
«С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики, что привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения», – сказано в сообщении.
В рамках уголовного производства в офисных помещениях конверт-центра и зернотрейдеров в Киеве, Виннице и Одессе изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и печати.
«На 25 счетов предприятий наложен арест. Расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, причиненные государству. Проверяется также информация об использовании «конверта» в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях нашей страны», – отметили в МВД.