Сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью Главного управления МВД Украины в Одесской области разоблачили масштабную аферу должностных лиц одного из коммерческих банков Одессы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате аферы Фонд гарантирования вкладов физических лиц потерял 4,665 млрд грн.
«Установлено, что банковские служащие используя свое служебное положение, вопреки требованиям Национального банка Украины, с нарушением нормативно-правовых актов, досрочно вернули инвесторам средства, что привело к уменьшению капитала и существенного ухудшения состояния ликвидности банка«, — сказано в сообщении
Правонарушители присвоили денежные средства, предназначенные на поставку программного обеспечения банка. С целью подтверждения преступной деятельности руководства банка, 16 марта 2015 года в учреждении проведены обыски.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.