Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня подать пакеты документов о своих реальных владельцев и контролеров. Об этом сообщается в письме регулятора коммерческим банкам от 31 марта, передает Forbes.
В НБУ напомнили, что 8 марта вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц». Согласно этому закону банки обязаны в течение трех месяцев подать в Нацбанк ряд документов, в том числе и в отношении владельцев.
«Лица, которые имеют существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, следовательно, должны до 8 июня подать в Национальный банк Украины пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанные общими экономическими интересами», — говорится в письме.
НБУ отметил, что к владельцам существенного участия, кроме акционеров с долей более 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут существенно влиять на управление или деятельность банка.
Банки обязаны довести изложенную в письме информацию своим владельцам и контролерам. В случае нарушения этих требований к ним могут быть применены меры воздействия.