Сотрудники Службы безопасности выявили и заблокировали конвертационный центр, который действовал в Днепропетровской области и был организован при содействии должностных лиц российского банка.
Через крупный конвертационный центр финансировались террористические «ДНР» и «ЛНР».
Как сообщает в понедельник пресс-служба СБУ, ежедневно в «тень» выводилось от 1,5 до 2 млн грн.
Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 тыс. грн. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к функционированию конвертационного центра.