СБУ «накрыла» конвертационный центр, через который отмыли 15 млрд гривен. Видео

СБУ накрыла преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения. Разоблачена и прекращена противоправная деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых сделок в «теневой оборот» было выведено по предварительным оценкам сумму, эквивалентную 15 миллиардам гривен, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и переводились здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченные долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию.

Следствием получено сведения, что часть этой наличности оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется возможное использование этих обналиченные российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений так называемых «титушок» и «антимайдановцев».

В рамках уголовного производства наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.

14 августа с.г. спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.

Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами «банк-клиент», электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.

Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации — Москва, Санкт-Петербург, Самара и т.д.