В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в «тень» 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также «предоставлял услуги» по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит», — говорится в сообщении.
Как сообщается, правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. гривен наличных.
«Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллиона гривен», — сообщают в пресс-службе.
Как отмечается, в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.