Министерство внутренних дел Украины расследует уклонение от уплаты налогов на сумму 110 млн гривен компанию RedHead Family Corporation, которая владеет сетью детских магазиноа «Антошка».
Согласно данным пресс-службы МВД, служебные лица некой группы компаний в период 2013-2015 искусственно занижали таможенную стоимость импортируемых товаров при проведении их оформления в режиме «импорт» и необоснованном формировании расходов и налогового кредита с налога на добавленную стоимость путем документального оформления бестоварных операций с фиктивными предприятиями на сумму более 110 миллионов гривен.
«ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на ведомство сообщает, что речь идет именно о RedHead Family Corporation.
29 и 30 июля следователи ГСУ и оперативники Департамента по противодействию преступлениям в сфере экономики МВД Украины на основании постановлений Печерского районного суда Киева провели ряд обысков в Одессе. Объектами обысков стали офисные и складские помещения указанной группы компаний. Сообщается, что во время обысков обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, штампы и печати предприятий-нерезидентов, которые использовались должностными лицами для этой преступной схемы.
Кроме того, правоохранители обнаружили не оприходованные по бухгалтерскому учету наличные денежные средства в размере свыше 2 миллионов гривен, также наличные средства в конвертах для работников, которые выдаются в счет заработной платы.
Владелец сети «Антошка» Владислав Бурда в своем Facebook пишет, что ситуация похожа на попытку рейдерства.
«Четыре года назад наша компания уже пережила рейдерскую атаку, где завладеть бизнесом пытались по очереди офис Пшонки и различные приближенные люди к семье Януковича. Все происходило очень похоже. Если есть налоговые вопросы, то почему их решает МВД, а налоговая ничего об этом не знает? Представители налоговой даже не приглашаются на такие рейды», — отметил он.