Швейцарский банк UBS начал проводить проверку выполнения российскими клиентами закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК).
Об этом рассказал банкир, специализирующийся на private banking, пишут «Ведомости».
По его словам, менеджеры банка звонят российским клиентам и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о контролируемых иностранных компаниях.
Пока банк еще не ввел официальных требований, но сделает это скоро, нужно готовиться.
Такие же сообщения с начала 2016 г. получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group, рассказывает налоговый консультант аудиторской компании. Банк требует от клиентов отчитаться, что «они придерживаются требований закона и у них нет претензий от налоговых органов».
С сентября 2015 г. в Швейцарии ввели уголовную ответственность за содействие в налоговых преступлениях не только на территории Швейцарии, но и по всему миру.
Раскрывать информацию о КИК уже с 2016 г., возможно, придется в Великобритании и Нидерландах, если будут приняты соответствующие поправки к законодательству этих стран.