InfoResist

Метка: активы

  • Шабунин: Из-за промедления Украина уже практически потеряла конфискацию двух «вкусных активов» Мураева

    Шабунин: Из-за промедления Украина уже практически потеряла конфискацию двух «вкусных активов» Мураева

    Из-за промедления Украина уже потеряла (или, по меньшей мере, значительно усложнила) конфискацию двух вкусных активов экс-нардепа Евгения Мураева. Об этом пишет в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин.

    «Кроме русских олигархов, забирать имущество нужно и у коллаборантов. В частности, принятый не без участия ЦПК закон о санкциях следует применить к черту Мураеву. Тем более взимать пока (!) есть что. Однако чем дольше власть затягивает, тем больше времени дарит Мураеву на спасение активов», – написал он.

    Потому что, по словам Шабунина, «из-за промедления Украина уже потеряла (или, по меньшей мере, значительно усложнила) конфискацию двух его вкусных активов».

    Речь идет о ООО «Восточная финансовая группа», которое имеет 39 млн грн в долгосрочных финансовых инвестициях, а также ООО «Завод Рапид», которое занимается строительством каркасных конструкций и деревообработкой.

    «Формально эти фирмы недавно вышли из собственности семьи Мураевых. Впрочем, Мураев продолжает сохранять контроль через заведенную номинальную владелицу. Что можно еще конфисковать? Например, ООО «Альтеп», где партнером Мураевых является фирма доверенного лица Азарова. С 2014 по 2021 год фирма выиграла тендеры на 90 млн грн и имеет в собственности 26 земельных участков», — отмечает глава ЦПК.

    «А еще ООО «Спецмонтаж», которое производит системы вентиляций и с 2018 года начало поставлять их в ЕС. А еще Мураев возглавляет запрещенную партию «Наши». Ее имущество нужно конфисковать, а саму партию окончательно запретить. И здесь есть прогресс. Впрочем, пока власти затягивают конфискацию другого имущества Мураевых, пророссийский политик использует время, чтобы переписать состояние и сохранить его от взыскания», — добавляет он.

  • Шабунин: Активы российских олигархов в Украине до сих пор не конфисковали. В суд не подали ни единого заявления

    Шабунин: Активы российских олигархов в Украине до сих пор не конфисковали. В суд не подали ни единого заявления

    С момента принятия закона о конфискации российских активов в Украине прошло более 2 месяцев, однако государственные органы не подали ни единого заявления в суд о взыскании таких активов. Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

    Шабунин напомнил, что 6 августа президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники доложили ему об изъятии активов на 28 млрд грн, однако неизвестно, о каких именно активах идет речь.

    «Николаевский глиноземный завод — одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. До сих пор принадлежит российскому олигарху Дерипаске. «Ocean Plaza» — один из крупнейших ТРЦ Киева. Принадлежит связанной с российским олигархом Ротенбергом компании. 11 августа планирует возобновить работу. «Мармелад» — еще один ТРЦ в Киеве, совладельцами которого является глава Газпрома Миллер, «банкир путина» Ковальчук и член Госдумы Фокин. Продолжает работать. Таких примеров даже не десятки — сотни. Прошло более двух месяцев с момента принятия закона, разрешающего властям конфисковать имущество россиян», – отметил он.

    Глава ЦПК подчеркнул, что проблема заключается не только в том, что активы российских олигархов до сих пор не финансируют армию. Еще большая проблема, по его мнению, заключается в том, что пока эти активы не конфисковали в Украине, нет никаких причин для их конфискации за рубежом.

  • В Италии арестовали имущество архитектора «дворца Путина» на 141 миллион евро

    В Италии арестовали имущество архитектора «дворца Путина» на 141 миллион евро

    Финансовая полиция Италии арестовала активы, принадлежащие архитектору «дворца Путина» под Геленджиком Ланфранко Чирилло, на 141 миллион евро. Об этом сообщают итальянские СМИ, цитируя пресс-релиз ведомства, в котором имя Чирилло не упоминается.

    Как пишет газета La Reppublica, в списке арестованного имущества — квартиры и дома Чирилло, его банковские счета, драгоценности, коллекция произведений искусства, в том числе картины Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Поля Сезанна, а также обнаруженные у Чирилло значительные суммы наличных денег.

    Согласно сообщению финансовой полиции, арест произведен в рамках дела о налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов. Архитектора подозревают в том, что с 2013 по 2019 год он не задекларировал десятки миллионов евро дохода. Как следует из пресс-релиза, он, предположительно, сделал это с помощью фиктивного оформления резидентства в другой стране.

    В сообщении финансовой полиции Италии также сказано, что расследование началось после обнаружения в провинции Брешиа зарегистрированного в России вертолета, в отношении которого не были выполнены таможенные процедуры.

    Чирилло проектировал под Геленджиком «дворец Путина», строительство которого, согласно расследованию ФБК, обошлось в 100 миллиардов рублей. По словам самого архитектора, он работал над особняком якобы не для Путина, а для компании «Стройгазконсалтинг».

  • Президент Швейцарии выступил против конфискации активов РФ в пользу Украины

    Президент Швейцарии выступил против конфискации активов РФ в пользу Украины

    Председатель Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис выступил против конфискации попавших под санкции российских активов. Об этом сообщает The Guardian.

    По его словам, решение о конфискации активов противоречит основополагающему для демократий праву собственности.

    «Право собственности, право на собственность является основополагающим правом, правом человека», – сказал Кассис.

    Он также отметил, что закон позволяет замораживать активы для уточнения их собственности и проверки их связи с войной или другим преступлением, но призвал соблюдать принцип пропорциональности.

    «Должны уделить наиболее важное внимание основополагающему праву людей, поскольку сейчас мы можем принять решение, которое является идеальным для ситуации в Украине, но создадим возможность для принятия таких же решений в других ситуациях, и дадим слишком много власти государству, забрав его у гражданина», – добавил Кассис.

    • Ранее против конфискации личных активов россиян выступил глава Минфина Германии.
  • Кулеба: С изъятием российских активов на Западе возникли проблемы

    Кулеба: С изъятием российских активов на Западе возникли проблемы

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ряд западных стран испытывают проблемы с принятием решений об экспроприации арестованных активов страны-агрессора. Об этом министр сказал на пресс-конференции в среду, сообщает Европейская правда.

    По его словам, прежде всего ощущается необходимость иметь «политическую волю» для дальнейших шагов по передаче Украине замороженных суверенных активов РФ.

    «В некоторых странах достаточно энтузиазма по поводу ареста активов, но они осторожно относятся к передаче их Украине, потому что они банально опасаются, что Россия в ответ арестует и экспроприирует их активы в России», — пояснил министр.

    Кулеба признал, что кроме желания нужны также судебные решения, которые облегчат изъятие российского имущества в обход суверенного иммунитета, и какие именно решения будут достаточны для этого, пока неясно.

    «Нужны судебные решения. Вопрос, как к этим судебным решениям приходить. Есть предложение Евросоюза криминализировать обход санкций – это хорошая идея. Но прежде всего нужно, чтобы каждая страна приняла соответствующее законодательство. Для этого нужна та же политическая воля», — подчеркнул он.

  • Еврокомиссия предложила упростить арест яхт и вилл российских миллиардеров

    Еврокомиссия предложила упростить арест яхт и вилл российских миллиардеров

    Европейская комиссия предложила сделать уклонение от санкций уголовным преступлением и усилить правовые механизмы конфискации активов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии, сообщает Агентство. Новости.

    Предложение связано с дискуссией о выплатах репараций Украине за нанесенный в ходе войны ущерб. Украинское правительство на данный момент оценивает материальные потери в 650 миллиардов долларов.

    Сейчас выполнение уже принятых ЕС санкций зависит от национальных властей каждой страны-члена блока. Такая система дает возможность попавшим под ограничительные меры миллиардерам использовать юридические лазейки для обхода санкций. В ЕК считают, что, приравняв уклонение от санкций к уголовному преступлению, исправят ситуацию.

    Пока неизвестно, получит ли инициатива достаточную поддержку: чтобы она стала законом, необходимо согласие всех стран-членов, а некоторые дипломаты уже выразили обеспокоенность по поводу правовой основы предложения, отмечает Агентство. Новости.

    • Литва, Латвия, Эстония и Словакия составили письмо для министров финансов стран ЕС с призывом конфисковать российские активы в Европе и направить средства на восстановление Украины после российского вторжения.
  • Reuters: Четыре страны призывают ЕС отдать российские активы Украине

    Reuters: Четыре страны призывают ЕС отдать российские активы Украине

    Литва, Латвия, Эстония и Словакия составили письмо для министров финансов стран ЕС с призывом конфисковать российские активы в Европе и направить средства на восстановление Украины после российского вторжения, сообщает Reuters.

    В документе отмечается, что в начале мая Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны после разрушений, нанесенных Россией, примерно в 600 миллиардов долларов. Но поскольку война все еще в самом разгаре, сумма, вероятно, резко возросла.

    «Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией», — говорится в письме.

    Также авторы обращения призывают ЕС начать подготовку новых санкций против России.

    «В конечном счете, если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей — гарантируя, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать военной машине России», — сказано в документе.

    Подписанты отметили, что ЕС и страны-единомышленники уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, и около $300 миллиардов резервов Центробанка РФ.

    «Сейчас мы должны определить законные пути максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования — как на расходы продолжающихся усилий Украины по противостоянию российской агрессии, так и на послевоенное восстановление страны», — заявили они.

    Различные официальные лица ЕС ранее предупреждали, что конфискация активов, особенно частных лиц, сложна с юридической точки зрения, поскольку для нее нет соответствующих законов ЕС.

    • Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.
  • У Зеленского заявили, что $300 млрд центробанка РФ уже зарезервированы для Украины

    У Зеленского заявили, что $300 млрд центробанка РФ уже зарезервированы для Украины

    Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что замороженные 300 млрд долл. Центробанка России уже зарезервированы для нашего государства. Об этом он сказал во время всеукраинского телемарафона, передает “Укринформ”. 

    “Есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, — это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам”, — сообщил Устенко. 

    По его словам, средства от арестованного имущества “российской элиты” будут идти в специальный фонд. По части данного имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды. 

    Устенко пояснил, что если, к примеру, речь идет о футбольном клубе «Челси» российского олигарха Абрамовича, то его сейчас нельзя продать в виду ареста прав собственности. Вместо этого можно выпустить бонды, приобрести их, а затем продать ФК и вернуть деньги бондами.  

    “Денежные средства от проданных бондов попадут в фонд, который формируется для восстановления Украины”, — пояснил советник президента. 

  • СМИ: Порошенко спас активы от ареста, переписав их на своего сына

    СМИ: Порошенко спас активы от ареста, переписав их на своего сына

    Пятый президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко переписал свой крупный бизнес, включая корпорацию Roshen, на старшего сына Алексея Порошенко, поэтому сможет избежать ареста активов. Об этом сообщается в расследовании проекта «Слідство.Інфо».

    Прокурор Юрий Белкин подтвердил журналистам информацию, что кондитерской корпорации Roshen нет среди арестованного судом имущества.

    По информации журналистов, в данный момент основные активы Порошенко, среди которых 50 компаний связанных с корпорацией Roshen, принадлежат его старшему сыну Алексею. Также теперь ему принадлежит аграрный бизнес бывшего президента.

    При этом на момент осени 2019 года, когда Алексей Порошенко был народным депутатом, он не владел ни одной компанией. По данным расследователей, корпорацию Roshen переписали именно тогда, когда правоохранители начали активно интересоваться деятельностью Петра Порошенко.

    Заместитель главного редактора Forbes Владимир Ланда рассказал, что фактически Порошенко спас свои активы тем, что передал их сыну.

    В данный момент Петру Порошенко по-прежнему принадлежат около десятка других компаний, большинство из которых трудно назвать успешными.

    • 6 января текущего года суд арестовал имущество Порошенко. В «Европейской солидарности» заявили, что суд также арестовал активы телеканалов «Прямой» и «Пятый».
    • В ГБР ответили, что на активы телеканалов не был наложен арест.
    • У Порошенко показали доказательства ареста активов «Прямого» и «Пятого» каналов.
  • Украина ответила на претензии Путина о возвращении активов СССР

    Украина ответила на претензии Путина о возвращении активов СССР

    После распада СССР Россия не предоставила информацию о стоимости украинских активов за границами Советского Союза, потому обвинения президента РФ Владимира Путина в непередаче их являются манипуляцией. Об этом в комментарии УП заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

    По его словам, раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, согласно которому доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.

    В 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о нулевом варианте, согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года, а Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

    Николенко обратил внимание на то, что российская сторона проигнорировала требование предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, тем самым сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой. Таким образом, указанный документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ.

    «Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», — сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

    • Владимир Путин заявил, что Украина не вернула РФ «активы бывшего СССР» в обмен на то, что Москва погасила внешний долг.
  • В НБУ заявили, что криптовалюта не будет платежным средством в Украине

    В НБУ заявили, что криптовалюта не будет платежным средством в Украине

    Виртуальные активы не будут платежным средством в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

    Регулятор отмечает, что несмотря на принятие закона о виртуальных активах, законным средством платежа в Украине является гривня. Вместе с тем принятие закона предоставило виртуальным активам определенный юридический статус, а участникам рынка – возможность защиты своих интересов и работы в правовом поле.

    Помимо этого было отмечено, что технологические инновации, связанные с виртуальными активами, должны открыть много перспективных возможностей, в частности по улучшению доступа к финансовым услугам, усилению конкуренции на рынке платежных услуг, содействию привлечения инвестиций.

    В свою очередь глава Нацбанка Кирилл Шевченко отметил, что регулятор изучает возможность выпуска собственных цифровых денег — е-гривни и одним из потенциальных направлений является использование их в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов.

    • 8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3637 о виртуальных активах. Документ определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами.
  • СМИ: Дубневич записал 200 кг золота, машины и квартиры на 80-летнего тестя

    СМИ: Дубневич записал 200 кг золота, машины и квартиры на 80-летнего тестя

    Народный депутат от группы «За майбутне» Ярослав Дубневич записал на своего родственникам элитные автомобили, 200 килограмм золота и дорогую недвижимость. Об этом говорится в расследовании проекта «Наши деньги», которое было опубликовано на ютуб-канале BIHUS info.

    На компанию «Перезвон», которая зарегистрирована во Львове и официально находится в собственности 80-летнего тестя Дубневича, были записаны элитные автомобили общей стоимостью на 17 миллионов гривен, а также квартиры во Львове стоимостью примерно на 20 миллионов гривен.

    Помимо того, тесть Дубневича Мирослав Швыдкый, является акционером фирмы из Кипра, которая владеет 200 золотыми слитками весом по одному килограмму каждый. Позднее золото было продано.

    Расследователям удалось поговорить с тестем Дубневича, который честно признался, что никогда не руководил данными компаниями, фактически всем этим управляет его сын, а сам пожилой мужчина является только подставным лицом.

  • России грозит арест активов после суда по делу ЮКОСа

    России грозит арест активов после суда по делу ЮКОСа

    Российским активам в ряде стран грозит арест после решения Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа. Об этом заявил глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России, Андрей Кондаков, передает Интерфакс.

    По его словам, бывшие акционеры ЮКОСа могут обратиться в национальные суды некоторых стран с просьбой применить обеспечительные меры в отношении российских активов.

    «Они (экс-акционеры — ред.) должны получить признание этих арбитражных решений в местных судах. В ряде стран, таких как Франция и Бельгия, подобные признания были необязательны, аресты произошли до признания судами», — сказал Кондаков.

    Напомним, 18 февраля Апелляционный суд города Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов экс-акционерам компании ЮКОС. РФ намерена обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.

  • «Нафтогаз» прояснил ситуацию со снятием ареста с активов «Газпрома» в Евросоюзе

    «Нафтогаз» прояснил ситуацию со снятием ареста с активов «Газпрома» в Евросоюзе

    «Нафтогаз Украины» прояснил ситуацию со снятием арестов, которые были наложены на активы «Газпрома» по искам украинской компании. Об этом компания сообщила у себя в Twitter.

    В компании подчеркнули, что арест был наложен на активы российского монополиста с целью заставить его заплатить $2,9 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража. На сегодняшний день указанный долг был погашен, в связи с чем и произошла разморозка активов.

    Как сообщалось ранее, в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были разморожены активы российского монополиста «Газпром», которые ранее были арестованы из-за исков «Нафтогаз Украины».

  • Россию заставили платить «Укрнафте» за активы в Крыму

    Россию заставили платить «Укрнафте» за активы в Крыму

    Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление России об отмене международного арбитражного решения в пользу «Укрнафты» по активам в Крыму. Об этом сообщает пресс–служба «Укрнафты».

    12 апреля международный арбитражный суд обязал РФ выплатить в пользу «Укрнафты» более $44 миллионов компенсации за экспроприацию инвестиций украинской компании в оккупированном Крыму.

    Российская сторона в мае обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.

    12 декабря Верховный Суд Швейцарии своим решением отказал Российской Федерации. Кроме того, Суд обязал РФ выплатить «Укрнафте» 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

    Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

    В «Укрнафте» рассчитывают на то, что россияне отнесутся к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии «с уважением и проявят цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения».

  • СМИ: Бизнесмен Кислин обсуждал с Рябошапкой возвращение своих $23 млн

    СМИ: Бизнесмен Кислин обсуждал с Рябошапкой возвращение своих $23 млн

    «Авторитетный» бизнесмен Сэм Кислин обсуждал с генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой возвращение $23 млн, изъятых Генеральной прокуратурой в рамках конфискации денег окружения Януковича. Об этом пишет Telegram-канал The Newsroom.

    «Если вы думали, что американский «бизнесмен» с сомнительной репутацией Сэм Кислин (ФБР связывает его с «солнцевской» и «измайловской» ОПГ) зря кружил Киевом в последние несколько месяцев, то вы ошибаетесь. Кружил он по делам, и в итоге, похоже на то, что все же накружил», — говорится в сообщении.

    Как утверждают источники The Newsroom, Украина готовится вернуть Кислину те 23 миллиона долларов, которые он вложил в «прачечные» Курченко, скупив украинские ОВГЗ через офшорку. И которые изъяла Генпрокуратура в рамках спецконфискации активов ОПГ Януковича решением Краматорского суда в 2017 году.

    По данным собеседников, от имени ГПУ с Кислиным вел переговоры заместитель генпрокурора Виталий Касько.

    «Именно по его протекции бизнесмен или его представители (здесь источники расходятся в показаниях) недавно встречались с Русланом Рябошапкой. Говорят, что машина с «клиентами» заехала «через гаражи», то есть гости зашли в ГПУ не с центрального входа», – пишет The Newsroom.

    При этом самого Касько на той встрече не было.

    «Он подставил Рябошапку, сказав, что приедет какой-то крутой и мощный адвокат, а сам поехал в Ташкент», — говорят источники.

    «Договорился ли окончательно Кислин с Рябошапкой на той встрече, точно пока не известно. Так же пока не известно, какую процедуру применят для возвращения Кислину средств. Ранее Кислин, как известно, собирался судиться со Сбербанком, на счетах которого теперь лежат эти деньги»,  – говорится в сообщении.

    Напомним, российское издание «The Insider» сообщило о встречи в США Зеленского с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным. В Офисе президента информацию СМИ назвали фейком.

  • Суд разрешил взыскать с России более $1 млрд в пользу Ощадбанка

    Суд разрешил взыскать с России более $1 млрд в пользу Ощадбанка

    Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Ощадбанка и разрешил взыскать с Российской Федерации 1,1 млрд долл в качестве компенсации за потерю активов в Крыму. Об этом говорится в соответствующем решении суда.

    Таким образом, РФ в лице Министерства юстиции теперь должно вернуть все активы «Ощадбанка», а также возместить в долларах США около 2% годовых, начисляемых с марта 2014.

    Напомним, в ноябре 2018 года Международный коммерческий арбитраж (Париж, Франция) принял решение в пользу украинского банка. Однако российская сторона отказалась его исполнять.

    Ресурсом для принудительной выплаты компенсации могут стать активы, принадлежащие РФ и ее госкомпаниям в странах, признающих юрисдикцию Международного коммерческого арбитража.

  • ГБР готовится арестовать ключевые активы Порошенко

    ГБР готовится арестовать ключевые активы Порошенко

    Пятый президент Украины Петр Порошенко может остаться без своих главных активов. Государственное бюро расследований может арестовать завод «Кузница на Рыбальском» и телеканал «Прямой», передают Вести, в распоряжении которых появился соответствующий документ.

    Соответствующая информация содержится в документе, который глава ГБР Роман Труба направил своему подчиненному – и. о. первого руководителя управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому.

    ГБР подозревает, что покупка «Прямого» связана с легализацией доходов, полученных преступным путем. В связи с этим глава ГБР считает целесообразным наложить арест на банковские счета, материальные и нематериальные активы «Прямого», а также получить доступ ко всем документам канала. Отдельно он предлагает установить и допросить всех лиц, которые причастны к совершению сделки по покупке этого медиаактива.

    Второе уголовное производство связано с возможным отмыванием доходов, полученных преступным путем, при продаже Порошенко ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» Сергею Тигипко. Дела расследуются на основании заявлений юриста Андрея Портнова.

    По мнению Портнова, данная сделка является фиктивной: Тигипко купил «Кузню» по завышенной цене. Денег у него, судя по декларациям, на такую покупку не имелось. Фиктивная сделка позволила Порошенко легализовать значительную сумму денег – 400 млн. грн., которую он включил в свою декларацию за 2018 год.

    20 июня стало известно, что номинального владельца «Прямого» – Владимира Макеенко – вызывают на допрос в ГБР, как и самого Порошенко.

    Ранее в ГБР сообщили, что в отношении Петра Порошенко ведомство открыло пять уголовных дел.

  • Суд наложил новый арест на активы «приватовцев»

    Суд наложил новый арест на активы «приватовцев»

    Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенно связаны с группой «Приват». Об этом сообщает Finbalance.

    Решение было принято 22 марта в рамках уголовного производства относительно возможного вывода 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного «ПриватБанком» у Нацбанка до национализации.

    Как отмечается в материалах суда, эти активы были переданы НБУ в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов «Приватбанка» по рефинансированию.

    Речь идет о таких компаниях и их арестованном имуществе:

    • ООО «Скорзонера» ​​(11 земельных участков по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница; паркинг площадью 29 799,9 кв.м, по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница, участок Щивки, дом 3/2);
    • ООО «Арт-Лаб Групп» (земельный участок по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, Поляница);
    • ООО «Тех-Трейд-Инвест» (магазин площадью 39,8 кв. м по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница);
    • ООО «Гаджибей» (8 земельных участков по адресу Одесская область, Овидиопольский район, Дальницкий сельсовет, массив «Золотой берег»);
    • ООО «Приватофис» (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях);
    • ООО «Истейт-Сервис» (3 помещения в Волынской области);
    • ООО «Спектрум-Энерго» (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях);
    • ООО «Перспектива-Инвестмент» (23 квартиры, помещения в г. Днепр);
    • ПАО «Толкачевский горно-обогатительный комбинат» (2 тепловоза);
    • ПАО «Никопольский завод ферросплавов» (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).

    Ранее Печерский суд Киева арестовал собственность компаний экс-хозяев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по делу о выводе из финучреждения примерно 19 млрд грн. кредита рефинансирования незадолго до национализации банка. В частности, попали под арест земельные участки на территории горнолыжного курорта «Буковель».

  • Ахметов за 5 лет купил активов на 22 миллиарда гривен

    Ахметов за 5 лет купил активов на 22 миллиарда гривен

    С 2014 года компании украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрели активов на сумму около 22 миллиардов гривен. Об этом сообщает Новое время.

    В мае 2016 года международное агентство Bloomberg оценивало состояние Ахметова в 4,26 млрд долларов. По состоянию на сегодняшний день его состояние составляет 6,23 млрд долларов.

    Бизнесмен обзавелся новыми облэнерго, шахтами, солнечными электростанциями, металлургическими заводами, а также расширил химическое производство. Структуры Ахметова также начали расширять свою долю на рынке дистрибуции электроэнергии.

    В частности, в августе 2017 года, ДТЭК скупил миноритарные доли в пяти сбытовых компаниях — Днепроблэнерго, Днепроэнерго, Киевэнерго, Донецкоблэнерго и Западэнерго, нарастив свою долю в них до 100%.

    В начале января 2019 года ДТЭК купил 94% акций Киевоблэнерго и 68% акций Одессаоблэнерго у российской компании VS Energy. Согласно подсчетам экспертов, соглашения обошлись миллиардеру примерно в 250 млн долларов.

    В свою очередь холдинг Метинвест, который объединяет активы Ахметова в горно-металлургическом секторе, в августе 2018-го приобрел за 421 млн долларов контрольный пакет в шахтоуправления Покровское — крупнейшем производителе коксующегося угля в стране.

    Ранее сообщалось, что в конце февраля Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда госимущества и таким образом не позволил вернуть «Укртелеком» Ахметова в государственную собственность.

  • В «Нафтогазе» сообщили об аресте активов «Газпрома» на свыше 2,6 млрд долларов

    В «Нафтогазе» сообщили об аресте активов «Газпрома» на свыше 2,6 млрд долларов

    НАК «Нафтогаз Украины» добился в Стокгольмском арбитражном суде ареста зарубежных активов российского «Газпрома» на сумму свыше 2,6 млрд долл. Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью журналу «Новое время страны», передает УНИАН.

    По его словам, украинская компания уже начала получать деньги от российского газового монополиста.

    «Мы уже начали их (деньги – ред.) получать: списываем избыточные средства, которые нам «Газпром» переводил за транзит», — рассказал Коболев.

    Также глава «Нафтогаза» пояснил, что юридические процессы, связанные со взысканием долга с «Газпрома», инициированы в шести юрисдикциях. В трех странах — Нидерландах, Швейцарии и Великобритании пройдут слушания об принудительной продаже активов российской компании.

    «Я на этот процесс смотрю очень оптимистично», — добавил Коболев.

    Кроме того, глава украинской газовой компании оптимистично настроен и относительно сроков взыскания 2,6 млрд долл.

    «У «Газпрома» за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга «Газпрома» перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года», — отметил он.

    Ранее сообщалось, что «Нафтогазу» удалось взыскать первые миллионы с «Газпрома», за счет оплаты долга, согласно решению Стокгольмского арбитража.

    В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзит. Однако с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

  • Компаниям Коломойского разрешили взыскать активы РФ в Украине

    Компаниям Коломойского разрешили взыскать активы РФ в Украине

    Апелляционный суд Киева признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая 2018 года о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму экс-главы ПриватБанка и еще 17 украинских компаний, имевших активы в Крыму, и постановил выдать соответствующие исполнительные листы в пользу истцов.

    Соответствующее определение вынесено судом 25 сентября.

    Согласно ему, листы должны бать выданы на присужденные Гаагским арбитражем истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

    «Определение суда может быть обжаловано в Верховном Суде в течение 30 дней со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы непосредственно в этот суд», – говорится в документе.

    Напомним, 5 сентября Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских «дочек» российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска о признании и выполнении решения Гаагского арбитража от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

    Однако 14 сентября это определение было обжаловано в Верховном Суде.

  • В США хотят найти личные активы Путина

    В США хотят найти личные активы Путина

    Американские сенаторы предлагают отыскать в мире личное состояние президента России Владимира Путина. Об этом пишут в СМИ России, передает Русская служба BBC.

    Известно, что соответствующий документ подготовлен сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом. Положения проекта касаются не только России, но также и президента США Дональда Трампа, от которого требуют жесткого соблюдения введенных санкций и создание «санкционного координационного офиса» с Европейским Союзом.

    Сообщается, что «персональная» часть санкционного законопроекта содержит в себе также некоторые механизмы, которые должны заставить Дональда Трампа начать поиск личного состояния и активов президента России Владимира Путина.

    Напомним, что США подготовили для России сокрушительные санкции.

     

  • Суд вернул 92,3 миллиона гривен, ранее арестованные по делу Одесской мэрии

    Суд вернул 92,3 миллиона гривен, ранее арестованные по делу Одесской мэрии

    92,3 миллиона гривен по решению суда возвращены компании, которая фигурирует в деле о хищении средств в Одесской мэрии. Об этом сообщается на сайте Агентства розыска и управления активами без конкретного уточнения, о каком деле идет речь.

    «В марте 2018… Национальному агентству были переданы в управление денежные средства в сумме 185 миллионов гривен. В то же время Апелляционным судом города Киева был отменен арест на часть указанных средств», — сказано в сообщении.

    При этом не указано, по какому конкретно делу арестованы упоминаемые денежные средства и кому они принадлежат.

    В свою очередь, по информации издания «Украинская правда», речь идет о деньгах, которые были арестованы по делу городского головы Одессы Геннадия Труханова.

    При этом в Агентстве добавляют, что сохранили стоимость активов «путем размещения на депозитном счету в Ощадбанке под проценты, которые равны расчетной ставке Национального банка Украины».

    Напомним, что в начале июня 2018-го года САП завершила расследование дела мэра Одессы Геннадия Труханова.

  • На Кипре «разморозили» активы Ахметова

    На Кипре «разморозили» активы Ахметова

    Окружной суд Никосии отменил предыдущее распоряжение кипрского суда о «заморозке» активов группы СКМ украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба СКМ.

    «В своем решении суд отметил, что в декабре 2017 года компания Raga неправомерно добилась судебного запрета, для которого отсутствовали реальные основания», – сказал директор по международным отношениям и связям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон.

    По его словам, согласно новому судебному постановлению будут сняты все ограничения на распоряжение активами СКМ, которые наложили в декабре прошлого года.

    Напомним, что в конце 2017 года кипрский суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на 820 миллионов долларов по делу «Укртелекома».

  • Ахметову не удалось разморозить активы в Европе

    Ахметову не удалось разморозить активы в Европе

    Холдингу «СКМ» украинского бизнесмена Рината Ахметова не удалось разморозить зарубежные активы компании на общую сумму более 820 миллионов долларов. Решение об отказе принял 5 апреля принял арбитражный суд в Нидерландах, пишет «DW».

    Запрет продавать или переоформлять часть активов холдинга действует с декабря прошлого года по решениям судов в Нидерландах и на Кипре, где зарегистрированы компании холдинга.

    В СКМ сообщают, что заморозка не влияет на операционную деятельность холдинга. Вместе с тем холдинг Ахметова намерен продолжить оспаривать замораживание средств в судах.

  • СМИ: Суд Лондона заморозил активы миллиардера Григоришина

    СМИ: Суд Лондона заморозил активы миллиардера Григоришина

    Высокий суд Англии и Уэльса издал приказ о замораживании активов группы «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина Григоришина, пишет LIGA.net.

    Отмечается, что такое решение было вынесено как обеспечительная мера в рамках арбитражного разбирательства с Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко-младшим на более, чем $300 млн вокруг крупного машиностроительного предприятия ПАО Сумское НПО.

    Григоришин владеет активами в Украине, является основным акционером ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе», также владеет 75% акций крупнейшего в Восточной Европе производителя трансформаторов «Запорожтрансформатор» и энергетическими компаниями в Украине. По данным Forbes, Григоришин в 2015 году занимал 75 позицию в рейтинге самых богатых бизнесменов России с состоянием в $1,1 млрд.

  • За топливо Курченко из 1.8 млрд государство получит лишь 102 миллиона

    За топливо Курченко из 1.8 млрд государство получит лишь 102 миллиона

    В Киевском районном суде Одессы добились спецконфискации арестованных в деле олигарха Сергея Курченко 97 тысяч тонн нефтепродуктов, говорится в приговоре суда.

    Суд решил, что государство может забрать полученные от продажи нефтепродуктов 102 млн гривен, которые остались в ликвидируемом «Фортуна-Банке».

    Отмечается, что активы были арестованы еще в 2014 году.

    Приговор вынесен относительно трех фигурантов «дела Курченко» — экс-директору ООО «Лагуна-Рени», главному диспетчеру и главе службы коммерческой эксплуатации флота ООО «Портофлот-Транс», который отвечал за выбор суден для фиктивного вывоза нефтепродуктов.

    Обвинение оценило ущерб от таких махинаций в 1,8 млрд грн. Именно это стало поводом для спецконфискации 97 тысяч тонн нефтепродуктов. Из-за сотрудничества со следствием все фигуранты получили условный срок в 5 лет с испытательным периодом на протяжении одного года.

  • Чем ближе обнародование спецслужбами США активов Путина и его окружения, тем больше будет терактов

    Чем ближе обнародование спецслужбами США активов Путина и его окружения, тем больше будет терактов

    Судя по тому, какие подробности о теракте в Вегасе передает CNN International, была реализована тщательно подготовленная спец-операция, которая совершенно не под силу неподготовленному «чайнику» — одиночке.

    Вопрос чисто по логистике: как он «незаметно» пронес 23 единицы вполне крупногабаритного оружия (винтовки, пулеметы, штативы, прицелы) и целый арсенал боеприпасов в номер?

    Второй вопрос: зачем ему понадобилось стрелять из двух окон, перебегая от одного к другому, когда время на вес золота?

    Генерал-лейтенант Ион Михай Пачепа (Ion Mihai Pacepa) – самый высокопоставленный офицер разведки стран Варшавского Договора, когда-либо сбежавший из Советского Блока на Запад, где генерал Пачепа написал книгу «Красные Горизонты», изданную в 27 странах:
    «Генерал Александр Сахаровский, создавший разведывательные структуры коммунистической Румынии и поднявшийся до уровня главы всей зарубежной разведки СССР, часто пояснял мне: «В сегодняшнем мире, где ядерное оружие сделало невозможным употребление военной силы, терроризм должен стать нашим главным оружием».»

    Чем ближе срок обнародования спец-службами США активов Путина и его окружения, тем больше будет терактов. Я об этом писал еще в 2014 году.

    Это именно тот случай, когда я хотел бы ошибиться.

    Берегите себя.

  • СМИ: Россия после оккупации Крыма вывела из США $150 млрд

    СМИ: Россия после оккупации Крыма вывела из США $150 млрд

    Федеральная резервная система проинформировала в марте 2014 года американские власти о том, что Центральный банк РФ вывел из Федерального резервного банка 150 млрд долларов своих активов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

    Как рассказали источники агентства, ФРС предоставляет властям США информацию о движении всех средств, которые находятся в резервном банке, где хранится 3,3 трлн долларов международных резервов.

    Благодаря этому, полученная от ФРС информация о выведении Россией своих активов, дала властям США понять, что персональные санкции против определенных российских компаний и чиновников не оказали существенного влияния на РФ. Правительственные аналитики сделали вывод, что Российская Федерация боится полного замораживания свои активов в США.

    Сумма выведенных активов составила 23% от всех международных резервов Москвы на тот момент, которые, по данным ЦБ России, составляли тогда 493 млрд долларов.

    Две недели спустя Банк России вернул большую часть средств на счета ФРС. Но, по словам источников агентства, с тех пор за движением средств на этих счетах пристально наблюдают, чтобы выяснить, какие санкции могут заставить Россию выводить резервы. ЦБ России отказался комментировать агентству «детали своей деятельности и взаимодействия с партнерами».

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.