InfoResist

Метка: Сергей Курченко

  • СМИ: Человек Курченко купил сеть газовых АЗС в Германии

    СМИ: Человек Курченко купил сеть газовых АЗС в Германии

    Немецкая компания Geolog Oil&Gas Trading, которая принадлежит Константину Пивоварову, купила 126 газовых заправок в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

    Управляет Geolog Oil&Gas Trading венский налоговый консультант Кристоф Герг, известный тем, что создает для украинских клиентов фирмы в Германии и Австрии. Клиентами Герга являются Сергей Курченко и сын экс-премьера Алексей Азаров.

    Представители окружения Виктора Януковича много лет скрывали по фамилии Герга свои инвестиции в Австрии и Германии. Речь идет о недвижимости в Вене и о фирмах, торгующих сжиженным газом.

    «Мы купили 126 заправок по всей Германии и мы поставляем на них сжиженный газ», – подтвердил сам Кристоф Герг, исполнительный директор немецкой Geolog Oil&Gas Trading.

    По словам Герга, ему неизвестно, откуда у украинского инвестора средства на приобретение сети автозаправок.

    Согласно данным отчетности венской Geolog Oil&GasTrading и связанных с ней фирм под руководством Кристофа Герга, полученные от торговли топливом средства вкладываются в недвижимость в Австрии. Покупаются квартиры в престижных районах Вены, а также коммерческая недвижимость.

    Описанная схема координируется через холдинг Garda Handels und Beteiligungs GmbH. До бегства из Украины Виктора Януковича и введения санкций ЕС против его окружения через подставных лиц этот холдинг контролировал Алексей Азаров.

    21 февраля 2014 года, за считанные дни до введения санкций ЕС, номинальным владельцем Garda стал Константин Пивоваров. Адвокаты Азарова утверждали, что свою австрийскую бизнес-империю сын экс-премьера подарил Пивоварову.

    Константин Пивоваров также известен как экс-президент харьковского футбольного клуба «Металлист». Пивоваров возглавил клуб после того, как его владельцем стал Сергей Курченко.

    Как отмечает издание, в конце 2012 года группа компаний Курченко «ВЭТЕК» купила в Германии сеть заправок Sparschwein Gas.

    Кристоф Герг заявил, что купленные недавно в Германии заправки юридически не имеют ничего общего с Sparschwein Gas Азарова и Курченко.

    При том, что венская фирма Geolog Oil&Gas Trading зарегистрирована Гергом по тому же адресу, что и фирмы Курченко и Азарова в Вене. У нее тот же исполнительный директор — сам Герг.

    При этом дело против Sparschwein Gas в Германии несколько месяцев назад закрыли после более трех лет следствия.

    «Деньги на покупку Sparschwein Gas поступали из Швейцарии. Следствию не удалось установить ни владельцев счета, с которого осуществлялся перевод, ни происхождения средств», – пояснил старший прокурор города Гера, который вел дело по подозрению в отмывании денег.

    Два года понадобилось следствию лишь на то, чтобы идентифицировать кто являются бенефициарами компаний, которые купили Sparschwein Gas. В конце концов следствие таки установило конечных владельцев заправок. Впрочем, происхождение денег так и не идентифицировало.

    По данным следствия, 50% нидерландской фирмы, на которую через офшоры были оформлены заправки, принадлежащие сыну украинского экс-премьера Алексею Азарову, 25% – «газовому олигарху» Сергею Курченко и 25% – одному из топ-менеджеров «ВЭТЕК» Андрею Кошелю, который находится под следствием в Киеве.

  • СМИ: Курченко продает украинский уголь из Донбасса в Турцию

    СМИ: Курченко продает украинский уголь из Донбасса в Турцию

    Беглый бизнесмен, основатель группы «ВЕТЭК» Сергей Курченко занялся экспортными поставками угля из Донбасса. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источник на рынке.

    По данным источника, сбыт антрацита осуществляется преимущественно в Турцию. Первые поставки начались в апреле, а приобрели системный характер в мае-июне: сейчас в Турции ежемесячно разгружается 5-6 судов, на борту каждого из которых находится до 20 тыс тонн угля.

    Операциями с углем, добытым на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, от имени Курченко занимается ряд компаний. Чаще всего – ООО «Петролеум капитал», зарегистрированное в Нижнем Новгороде, РФ.

    По данным ЭП, вывоз угля из захваченной территории Украины осуществляется через железнодорожное сообщение Квашино (Украина) – Успенская (РФ). Впоследствии со станции «Успенская» уголь ж/д транспортом поставляется до узловой станции «Кизитеринка-экспорт», с которой ведется подача грузов в порт Ростов-на-Дону.

    Цепочку движения украинского антрацита можно проследить по одной из партий поставок, которая проводилась под накладной № 0000983.

    В сопроводительных документах к этой партии указывается, что через территорию России антрацит поставляется в режиме транзита (классифицируется обозначением «31»), а страна происхождения угля неизвестна.

    После доставки угля в порт Ростов-на-Дону, он был погружен на судно Mega.

    Оттуда антрацит морем доставлен в порт Мерсин (Турция).

    В соответствии с анализом качественных характеристик угля, проведенным в порту Ростова перед погрузкой на судно Mega, содержание серы в нем составляет 2%, что соответствует уровню серы в антрацитах украинского происхождения и одновременно превышает максимальный уровень (1,5%) ее содержания в российском угле.

  • Заключил сделку и свободен: экс-топ-менеджер  Курченко вышел из СИЗО

    Заключил сделку и свободен: экс-топ-менеджер  Курченко вышел из СИЗО

    Бывший топ-менеджер ВЕТЭК Андрей Кошель, которому грозило 12 лет лишения свободы, пошел на сделку с обвинением.

    Как отмечает издание «Наші гроші», упоминание об этой сделке появилось в одном из решений Днепровского райсуда Киева. На заседании 12 мая представитель Генеральной прокуратуры ходатайствовал о смягчении меры пресечения для Кошеля, и его выпустили из СИЗО под ночной домашний арест.

    Кошель сотрудничает со следствием и дает показания, «разоблачая соучастников», говорится в решении.

    Напомним, что Кошель был задержан 12 июня 2016 года при попытке пересечь границу с Польшей. Он был фигурантом уголовного производства о продаже сжиженного газа на спецаукционах. Следствие утверждает, что в 2010-2014 годах его компании получали сжиженный газ «Укргаздобычи» и «Укрнафты» по заниженной цене (установленной как для населения), а продавали как автогаз по рыночной.

    Кошелю вменяли участие в преступной организации (статья 255 УК) и соучастие в хищении чужого имущества (статья 255 УК).

    Кроме того, бывший замглавы «Нафтогаза» Александр Кацуба, проходящий по делу о разворовывании государственных средств, пошел на сделку со следствием и вышел на свободу в марте.

  • РосСМИ: Украинские метзаводы в «ЛДНР» перешли Курченко

    РосСМИ: Украинские метзаводы в «ЛДНР» перешли Курченко

    С апреля управление украинскими заводами, оказавшимися на территории террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», было возложено на зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис». Об этом пишет российское издание  «Коммерсант».

    4 апреля главарь донецких боевиков Александр Захарченко подписал «указ», в котором «временным администратором» украинских заводов, расположенных на территории «ДНР» было определено ЗАО «Внешторгсервис».

    Как сообщает издание, в опубликованном в тот же день постановлении «совета министров» террористов перечислялись предприятия, переходящие под временную администрацию «Внешторгсервиса».

    В список попали металлургический завод «Донецксталь», Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, «Енакиевский коксохимпром», Ясиновский коксохимический завод, «Макеевкокс», Харцызский трубный завод.

    Хотя этот указ был подписан лишь в начале апреля, предприятия на территории «ДНР» и «ЛНР» начали переходить под контроль ЗАО «Внешторгсервис» еще в марте, говорится в статье.

    За прошедший с тех пор месяц ЗАО «Внешторгсервис» не обзавелось ни интернет-сайтом, ни офисом. Ни в одном из документов самопровозглашенных республик не было указано, кто возглавляет эту компанию и кому она принадлежит.

    Имя возможного руководителя «Внешторгсервиса» лишь раз было упомянуто на интернет-сайтах «ЛНР».

    В обращении профсоюза работников угольной промышленности к рабочим местного предприятия «Краснодонуголь» говорилось, что после введения там с 1 марта внешнего управления прежний собственник — компания «Метинвест» — прекратил свою работу на предприятиях с 15 марта.

    «Генеральным директором компании является Владимир Пашков», — сказано в обращении

    До 2014 года Пашков работал вице-губернатором Иркутской области. Бывший иркутский вице-губернатор стал также президентом благотворительного фонда поддержки международных гуманитарных проектов, зарегистрированного в декабре 2015 года. Собственного сайта у фонда нет, нет ни одного его отчета и на информационном портале Минюста.

    25 февраля Служба безопасности Украины выпустила заявление, в котором обвинила фонд Пашкова в том, что он используется для наполнения бюджета  «ЛНР». В СБУ заявили, что фонд через счета российской некоммерческой организации «Центр международных расчетов» направляет средства непосредственно в так называемый «Государственный банк ЛНР».

    Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, бежавший в Россию в 2014 году, рассказал, что, по его информации, за компанией «Внешторгсервис» стоит также бежавший из Украины бизнесмен Сергей Курченко.

    О том, что контроль над их предприятиями перешел именно к Курченко, рассказали также рабочие Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного комбината и угледобывающего предприятия «Орджоникидзеуголь» (объединяет шесть шахт в Горловке и Енакиево).

    В свою очередь, «министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский подтвердил: «Внешторгсервисом» руководит Владимир Пашков с российским гражданством, до этого он был советником главы республики по экономическим вопросам, а кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам».

  • Российские СМИ назвали имя куратора предприятий «ЛДНР»

    Российские СМИ назвали имя куратора предприятий «ЛДНР»

    Куратором украинских предприятий, расположенных на территории «ЛДНР», является бывший вице-губернатор Иркутской области РФ Владимир Пашков, сообщает российское издание Коммерсантъ.

    Отмечается, что экс-чиновник занимает пост генерального директора российской компании «Внешторгсервис», которую боевики «ЛДНР» назначили «временным администратором» около 40 украинских предприятий, находящихся на оккупированных территориях.

    Информацию о том, что именно Пашков руководит «Внешторгсервисом» изданию подтвердил министр промышленности и торговли «ДНР» Алексей Грановский.

    В то же время, по словам экс-нардепа Украины Олега Царева, контроль над оккупированными предприятиями перешел к одиозному украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который проживает в России.

  • Суд арестовал экс-замдиректора Одесского НПЗ с правом залога в 15 млн грн

    Суд арестовал экс-замдиректора Одесского НПЗ с правом залога в 15 млн грн

    Приморский районный суд г. Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов махинаций с нефтепродуктами на Одесском нефтеперерабатывающем заводе с правом залога в 15 млн грн, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    «По ходатайству прокуратуры Одесской области Приморским районным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов махинаций с нефтепродуктами. Кроме того, судом определен размер залога в 15 млн грн», – написала Сарган на своей странице в Фейсбук в субботу.

    Она напомнила, что в пятницу на основании определения суда в г.Борисполе сотрудниками прокуратуры Одесской области совместно с работниками ГО БКОП Управления СБУ в Одесской области задержали одного из бывших заместителей Генерального директора ОАО «Одесский НПЗ».

    По данным следствия, указанный фигурант схемы отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через завод.

    Под руководством задержанного на Одесском НПЗ был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовались через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты таможенных платежей.

    В результате незаконных действий в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов.

    Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ НП в Одесской области.

  • На Сумщине задержали одного из ключевых фигурантов «дела Курченко»

    На Сумщине задержали одного из ключевых фигурантов «дела Курченко»

    Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумской области одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка под руководством беглого олигарха Сергея Курченко, сообщает пресс-центр СБ Украины.

    «Во время досудебного расследования, открытого по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали, что злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие. Через ряд финансовых сделок в течение 2012-2013 года с помощью этой коммерческой структуры участники группировки во главе с Курченко завладели почти восьмьюстами миллионами гривень Нацбанка Украины», – сказано в сообщении.

    Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры оперативники спецслужбы установили, что мужчина скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района Сумской области, и задержали его.

    Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений и он доставлен в Киев для избрания судом меры пресечения.

    Напомним, Курченко находится в международном розыске с марта 2014 года. Он фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

    В частности, в указанный период Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО «Укргазвыдобування», ПАО «Укрнафта» и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

  • РосСМИ рассказали о доме Курченко в Рублевке, затмившем кремлевские виллы, и жене-актрисе

    РосСМИ рассказали о доме Курченко в Рублевке, затмившем кремлевские виллы, и жене-актрисе

    Украинский олигарх Сергей Курченко, который объявлен в розыск, живет под Москвой в большом доме за $35 млн. Также он летает частными рейсами на Камчатку, чтобы поохотиться, устроил жену в театр Олега Табакова и не платит зарплату подчиненным. Об этом пишет российское издание The Insider.

    Издание публикует свидетельства бывших работников компании «Газнефть сервис» Курченко. Офис компании находится в комплексе «Башни на набережной» в Москва-сити. По свидетельствам сотрудника С, Курченко «кинул и тех, кого набрал в России, и тех, кто с ним с Украины приехал».

    В офисе, по его словам, работает только бухгалтерия и юротдел.

    «Работать у Курченко было жутковато. Он разговаривает сам с собой, агрессивен. От Курченко нередко можно услышать: «Этого я закопаю… На этого натравлю ФСБ…«», – вспоминает В., ещё один собеседник издания.

    Сейчас Курченко вновь набирает водителей. Основной указанный в вакансии маршрут – Жуковка – Москва-Сити. Набирает водителей Фарид Аиндинов – неоднократный победитель автогонок и специалист по обучению водителей для спецслужб.

    Издание также рассказывает, что в конце декабря 2016 года Курченко попал в аварию.

    «За рулем был водитель из Украины, он работал много дней подряд – его сменщики были уволены без зарплаты. Не знаю, что с ним случилось – может быть, уснул? Бронированная машина не очень-то управляема на скорости, и он её перевернул абсолютно на ровном месте. Но никто не пострадал, так что информация об аварии никуда не попала», – рассказывает В.

    Водители Курченко рассказали, что тот живет на Рублевке, в Жуковке XXI. Его особняк находится в самом центре элитного поселка.

    На сайте агентства недвижимости «Славянский двор» указана стоимость особняка — $35 млн. Это в семь раз дороже виллы экс-супруги президента Людмилы Путиной и почти в 10 раз дороже особняка дочки Путина — Екатерины Тихоновой. Это также в 2,5 раза дороже дома повара Путина (и владельца «фабрики троллей») Евгения Пригожина.

    В доме есть дегустационная и винный погреб, гостиная с камином, музыкальная гостиная, парадная кухня-столовая и поварская кухня, гараж на 4 машины и бассейн с зоной спа и тренажерными залами, 5 спален, 6 ванных комнат, несколько лифтов.

    На сайте «Славянского двора» дом значится продающимся, но на самом деле он уже продан, подтвердили The Insider в агентстве.

    Офисы связанных с Курченко структур занимают 46-й и часть 47-го этажа блока «С» «Башни на набережной» в Москва-сити. По данным одного из собеседников The Insider, месяц назад в «Газнефть сервисе» прошел обыск. Причины и последствия его пока не известны.

    На 47-м этаже находится офис «Комитета спасения Украины», который возглавляет Николай Азаров (беглый экс-премьер Украины) и Владимир Олейник (экс-депутат Верховной рады). В офисе этого комитета обычно находятся Олейник и репортер Юрий Кот (экс-редактор «Украина.ру», в «Комитете спасения Украины» отвечает за пиар).

    На момент публикации текста The Insider «Комитет спасения Украины» не смог предоставить комментарий о взаимодействии с Курченко.

    Курченко регулярно встречается с экс-депутатами Верховной рады Еленой Бондаренко и Владимиром Сальдо, а также с Игорем Бакаем – украинским олигархом, перебравшимся в Москву в нулевые. По данным одного из собеседников The Insider, Курченко часто общается с сыном генпрокурора, бизнесменом Артемом Чайкой и замминистра промышленности и торговли Георгием Каламановым.

    По данным издания, в Москвеу Курченко родился сын, и, похоже, его жена ждет второго ребенка. По крайней мере, в пресс-службе театра Олега Табакова The Insider рассказали, что их актриса Елена Римаренко пока не будет выступать, так как уходит в декретный отпуск. По данным одного из собеседников The Insider, Римаренко  – жена Курченко.

    На официальном сайте театра нет об актрисе никаких данных, кроме скромного фотопортрета. По данным культурного обозревателя Вячеслава Шадронова, Римаренко, сыгравшая в спектакле театра Олега Табакова Вассу Железнову, оказывает театру поддержку. В пресс-службе театра Табакова The Insider подтвердили, что спектакль «Сад любви» был для Римаренко дебютом на профессиональной сцене.

  • Чорновол: За блокадой «ЛДНР» через «Самопомощь» стоит Курченко

    Чорновол: За блокадой «ЛДНР» через «Самопомощь» стоит Курченко

    Народный депутат Украины Татьяна Чорновол считает, что инициатором блокады «ЛДНР» является беглый молодой олигарх времен Януковича Сергей Курченко. Об этом она заявила в комментарии InfoResist.

    «У нас три года идет война. Два года мы получаем гибридную победу на оккупированных территориях, а колеи заблокированы именно сейчас. Почему именно сейчас? Потому, что это часть большого плана отжима у Украины предприятий Российской Федерацией и передачи их под руководство Курченко», — сказала она.

    Она объяснила, почему в блокаде принимает участие нардеп фракции «Самопомощи» Семен Семенченко.

    «Почему Семенченко? Потому, что Курченко имеет коммуникацию с фракцией «Самопомощи», там есть  его депутаты, его квоты. Например, нардепы Сотник и Журжий — они работали юристами в схемах Курченко», — говорит она.

  • СМИ: Россия допустила фирму Курченко к добыче нефти и газа на захваченном крымском шельфе

    СМИ: Россия допустила фирму Курченко к добыче нефти и газа на захваченном крымском шельфе

    Неизвестная ранее в отрасли частная компания «Новые проекты» получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на захваченном РФ шельфе оккупированного Крыма. Об этом пишет российское издание «КоммерсантЪ».

    По официальным данным основным владельцем компании является предприниматель Антон Дорноступ, который близок к семье экс-главы «Роснедр» Валерия Пака.

    При этом два собеседника издания в российском правительстве утверждают, что бенефициаром «Новых проектов» является украинский олигарх Сергей Курченко, сбежавший в Россию в 2014 году. В свою очередь источник, близкий к компании, это отрицает.

    Отмечается, что «Новые проекты» еще в 2015 году не имели никаких активов, кроме 60 тыс. руб. уставного капитала, и не вели хозяйственной деятельности, однако получили лицензию в рамках действовавшего в России для оккупированного Крыма упрощенного порядка лицензирования.

    Кроме того, по информации СМИ, «Новые проекты» владели лицензией на участок «Глубокая» с 2012 года, будучи украинским юридическим лицом.

  • Боевики «ДНР» отдадут Курченко часть «национализированных» предприятий

    Боевики «ДНР» отдадут Курченко часть «национализированных» предприятий

    Служба безопасности Украины перехватила разговор главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко с гражданином РФ, в ходе которого обсуждается дальнейшая судьба «национализированных» украинских предприятий.

    Разговор доказывает, что большинство наиболее привлекательных украинских экономических активов на временно оккупированной территории Донбасса российские кураторы планируют передать структурам олигарха Сергея Курченко, который сбежал в Россию.

    Понятно, что налоги от «национализированных» предприятий вследствие блокады не будут поступать в украинский бюджет, а все доходы окажутся в «кошельке» экс-президента Виктора Януковича.

    https://youtu.be/ED76ZTvPJ8g

  • Суд освободил от тюрьмы банкиршу Курченко, причастную к краже 6,8 млрд гривень

    Суд освободил от тюрьмы банкиршу Курченко, причастную к краже 6,8 млрд гривень

    Дарницкий районный суд Киева присудил 5 лет лишения свободы условно бывшему работнику ОАО «Реал Банк» Ольге Шеенко, которая в составе преступной организации под руководством беглого бизнесмена Сергея Курченко была причастна к завладению 6,8 млрд грн — 787,39 млн грн Национального банка Украины и 5,91 млрд грн ПАТ «Реал банк». Об этом пишут «Наші гроші».

    В материалах дела говорится, что в 2013 году Шеенко дала согласие на участие в преступной организации Курченко и была принята на должность специалиста сектора по работе с заемщиками отдела безопасности управления безопасности «Реал банка», не имея для этого соответствующих знаний и опыта.

    В дальнейшем руководитель банка Владимир Агафонов устранил работников отдела кредитования управления финансовых ресурсов от выполнения этих обязанностей и возложил  их обязанности на двух подчиненных, в том числе и Шеенко.

    С апреля по декабрь 2013 Шеенко подписала ложные акты осмотра предложенных в залог «Реал банка» нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ и т.д.) фиктивных фирм, подконтрольных группе Курченко. На основании этих документов Агафонов и еще один лидер группировки выдали и пролонгировали фиктивные кредиты, которые не обеспечены имуществом. В результате Нацбанка был нанесен ущерб на 787, 39 млн грн.

    Также по подобной схеме, подписывая в 2013-2014 гг неправдивые акты осмотра нефтепродуктов фиктивных фирм, которые были предложены в залог ОАО «Реал банк», Шеенко помогла ближайшему окружению Курченко вывести из «Реал банка» на другие фиктивные фирмы средства вкладчиков и клиентов «Реал банка «на общую сумму 5,91 млрд грн (3,70 млрд грн., $ 189 млн и 23 млн евро).

    Кроме того, Шеенко заключила соглашение с прокурором о признании виновности и получила 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд учел смягчающие обстоятельства обвиняемой: искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступлений.

    Также Ольга Шеенко с 2013 и до сих пор числится учредителем ООО «Азовские курортные проекты».

    Фонд гарантирования вкладов физических лиц в прошлом году ввел временную администрацию в «Реал банк» на основании решения Нацбанка о признании банка неплатежеспособным. Фонд продлил срок осуществления процедуры ликвидации ОАО «Реал Банк» до мая 2017 года.

  • СБУ: Одесские таможенники помогли украсть нефть по «схеме Курченко» на 1,2 млрд

    СБУ: Одесские таможенники помогли украсть нефть по «схеме Курченко» на 1,2 млрд

    Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой разоблачили механизм контрабанды нефтепродуктов  по так называемой «схеме Курченко» в 2012-2014 годах, организованный таможенниками. Об этом говорится в сообщении СБУ.

    Чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур.

    «Злоумышленники при оформлении грузов предоставляли в таможенные органы фальсифицированные документы, по которым продукция вроде перемещается транзитом через территорию Украины. Сотрудники спецслужбы выяснили, что фактически нефтепродукты отгружались и хранились на хранилищах предприятий в восьми областях Украины. На самом деле продукция противоправно реализовывалась на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

    Вследствие сделки в государственный бюджет не поступило более 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.

    Оперативники СБУ задокументировали, что функционированию нелегальной схемы способствовал ряд должностных лиц Одесской таможни, которые осуществляли «прикрытие» сделки.

    Трем таможенникам и двум руководителям коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

  • Суд отменил разрешение ГПУ на арест Курченко

    Суд отменил разрешение ГПУ на арест Курченко

    Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест беглого бизнесмена Сергея Курченко. Информации о рассмотрении соответствующей жалобы размещена на сайте суда.

    В среду, 28 декабря,  коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу, поданную в интересах Курченко на определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 10 мая.

    Этим определением было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Теперь же Апелляционный суд вынес новое определение, в котором отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры.

  • Луценко: К «схемам» Курченко могут быть причастны Сергей и Александр Кацубы

    Луценко: К «схемам» Курченко могут быть причастны Сергей и Александр Кацубы

    К «газовым схемам» беглого миллиардера Сергея Курченко,  вероятно, могут быть причастны высшие должностные лица НАК «Нафтогаз», среди них — братья Сергей и Александр Кацубы. Об этом сегодня журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает ЛІГА.net.

    «ГПУ продолжает следственные действия по делу Курченко, а также одним из видов этого дела является дело вышек Кацубы, как нами уже абсолютно точно установлено, вся организация закупок, транспортировки и разворовывания средств за счет значительно завышенной цены в размере $120 млн, была совершена именно двумя братьями Кацубами, которые по очереди были заместителями Нафтогаза», — сказал он.

    По словам Луценко, Генпрокуратурой планировались обыски и задержание четырех бывших должностных лиц Минэнергетики и НАК «Нафтогаз», трое из них уже задержаны.

    «Они дают показания в официальном порядке, а четвертый свидетель, давно находящийся в розыске, по непроверенной информации пытался засвидетельствовать свою смерть еще в 2014 году, мы установили его местонахождение в Винницкой области», — сказал генпрокурор.

  • СМИ: Курченко занялся углем с оккупированной «ЛНР»

    СМИ: Курченко занялся углем с оккупированной «ЛНР»

    Беглый олигарх Сергей Курченко начал заниматься торговлей угля с территорий так называемой «Луганской народной республики». Об этом в статье на Экономической правды пишет Дмитрий Рясной.

    По данным источников издания, недавно Курченко стало подчиняться ГП «Антрацит», расположенное в одноименном городе Луганской области.

    По словам бизнесмена из угольного сектора, приход основателя ВЕТЭК на это угольное объединение ознаменовался назначением на пост генерального директора госпредприятия Александра Ермакова.

    «До прихода Ермакова «Антрацит» де-факто контролировался представителями «ЛНР» и тандемом бизнесменов Юрием Иванюшенко и его «правой рукой» Иваном Аврамовым. От команды сепаратистов был Геннадий Дмитров, который до этого занимал пост гендиректора ГП, от пары Иванющенко-Аврамов — Сергей Шаповал, занимающий кресло коммерческого директора «Антрацита», — говорится в статье.

    По данным автора, в 2015 году они наладили поставки угля на государственное «Центрэнерго» по тарифу 1 320 грн за тонну. В свою очередь, себестоимость добычи на «Антраците» едва превышала 600 грн за тонну.

    Кроме того, основная часть денег, полученных от энергогенерирующей компании, оседала в «ЛНР».

    По словам источника в СБУ, под управлением этого менеджера «Антрацит» уже начал смещать акцент в поставках угля с украинских контрагентов на российских.

    Сейчас команда Курченко якобы делает основную ставку на сбыт угля Новочеркасской ТЭС в Ростовской области, которая опосредованно принадлежит российскому «Газпрому», пишет автор.

    «Во многом решение Курченко отказаться от поставок антрацита на территорию Украины, не занятую оккупантами, вынужденное. Сотрудничество с «Центрэнерго» пришлось свернуть из-за уголовного дела, возбужденного СБУ по факту финансирования терроризма, то есть «ЛНР», — говорится в статье.

    Сейчас команда олигарха подбирается ко второму крупному объединению оккупированной луганщины — ГП «Донбассантрацит» (Красный Луч), которое до войны контролировал Игорь Ефремов, сын главы Луганской областной организации ПР Александра Ефремова.

    «Точка отсчета в процессе перехода «Донбассантрацита» под управление Курченко начнется с увольнения нынешнего генерального директора госпредприятия Юрия Башкатова, назначенного в 2015 году по квоте «руководства» «ЛНР», — подытожил автор.

  • Порошенко хочет ускорить расследование дел против Курченко

    Порошенко хочет ускорить расследование дел против Курченко

    Необходимо ускорить расследование уголовных дел в отношении бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Одесскую область.

    «…Мы будем делать всё, чтобы расследование было ускорено и эти объекты, которые принадлежат ему (С. Курченко, — ред.), … не были украдены у государства», — сказал Порошенко.

    Глава государства также отметил, что, по его мнению, Курченко — преступник, и поэтому он находится в розыске, против него возбуждено уголовное дело.

  • Пашинский проиграл суд по «нефтепродуктам Курченко», после которого обещал сложить мандат

    Пашинский проиграл суд по «нефтепродуктам Курченко», после которого обещал сложить мандат

    Нардеп от «Народного фронта» Сергей Пашинский  в Печерском райсуде Киева проиграл дело против народных депутатов Игоря Добродомова и Сергея Соболева, которые обвинили его в махинациях с «нефтепродуктами Курченко». Об этом в facebook сообщил Добродомов.

    По его словам, в пятницу, 1 июля, «Пашинский проиграл в Печерском суде дело, рассмотрение которого сам и инициировал. Я вместе с Сергеем Соболевым, а также с двумя медиа — Канал Савика Шустера 3S.tv и 112.ua был в этом деле «ответчиком».

    «Пашинский подал на нас в суд за обнародование в эфире упомянутых каналов информации о его причастности к злоупотреблению с конфискованными «нефтепродуктами Курченко», которые были реализованы в результате грязной аферы по заниженным ценам фирме его бизнес-партнера, а часть вообще исчезла, как будто некачественный продукт», — написал Добродомов.

    Также Добродомов отмечает, что год назад, на заседании Антикоррупционного комитета, где рассматривалась эта коррупционная афера, Пашинский сказал, что подаст в суд и в случае своего проигрыша сложит депутатский мандат.

    «Соответственно теперь, когда в судебном деле поставлена точка, хочу напомнить господину Пашинскому о его обещании. Ведь, дело о нанесенном государству ущербе в результате той сделки с нефтепродуктами (которые, кстати, должны быть использованы для оборонных нужд) — уже НАБУ расследует, куда передали дело из СБУ и должны передать из ГПУ», — сказано в сообщении Добродомова.

  • НАБУ пришло с обыском к прокурору АТО, тот спрятался в квартире

    НАБУ пришло с обыском к прокурору АТО, тот спрятался в квартире

    Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у прокурора военной прокуратуры Константина Кулика. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Валерий Карпунцов.

    «НАБУ срывает работу одного из главных следователей по делам Курченко. Сегодня утром следователи НАБУ пришли с обыском в квартиру следователя Константина Кулика, однако забыли вручить ему подозрение после того, как в квартире Кулика не было ничего найдено, что могло бы заинтересовать антикоррупционное бюро», — написал Карпунцов на своей странице в Facebook.

    По его данным, в среду «следователь Кулик должен был представлять обвинение в апелляции по делам задержанных Сухомлина и Кошеля, проходящих по делам Сергея Курченко».

    «Таким образом, из-за собственных проколов и неподготовленности кадров НАБУ сделало заложником ситуации… (Кулик в квартире – не появляется чтобы не получить подозрение, и не появится через НАБУшників на суд). То есть НАБУ хочет поддержки от Генпрокуратуры по делу Онищенко, а параллельно сознательно или бессознательно валит дела по Курченко. У Кулика под дверью 15 человек, суд в обед. Такое антикоррупционное сотрудничество», — добавил нардеп.

  • Подельники Курченко «слили» следствию финансовые документы

    Подельники Курченко «слили» следствию финансовые документы

    Ряд подельников олигарха-беглеца Сергея Курченко согласились на сотрудничество со следствием и предоставили соответствующие финансовые документы группировки. Об этом Украинской правде сообщил военный прокурор сил АТО, руководитель группы прокуроров Константин Кулик.

    По его словам, эти документы почти два года хранились в одном из гаражей в Харькове. Он добавил, что соратники Курченко дали признательные показания и согласились на сотрудничество со следствием после ареста ряда ключевых лиц в этом деле.

  • Соратник Курченко Кошель арестован

    Соратник Курченко Кошель арестован

    Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения для Андрея Кошеля — бывшего руководителя компании ВЕТЭК Сергея Курченко, беглого олигарха и соратника Виктора Януковича. Согласно постановлению суда, Кошель арестован на два месяца.

    Суд установил залог в размере 200 млн гривен.

    Кошель был задержан 12 июня при попытке пересечения границы с Польшей. Он является фигурантом уголовного дела, которое касается продажи сжиженного газа на спецаукционах.

  • Появилось видео задержания бывшего топ-менеджера Курченко

    Появилось видео задержания бывшего топ-менеджера Курченко

    12 июня 2016 года во время попытки пересечения государственной границы Украины на территории Львовской области в пункте пропуска «Краковец» был задержан Андрей Кошель – руководитель отдельной структуры преступной организации Януковича «СЕПЕК», которая отвечала за присвоение сжиженного, газа, нефти и нефтепродуктов, принадлежащим государственным предприятиям.

    Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

  • При обыске у соратника Курченко нашли клинок с гравировкой «СБ президента РФ»

    При обыске у соратника Курченко нашли клинок с гравировкой «СБ президента РФ»

    Прокуратура провела обычки у соратника Курченко, где нашла клинки с гравировкой «служба безопасности президента России». Об этом у себя в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    «Ведем обыски у задержанного при попытке выезда в Польшу совладельца трастового фонда Курченко некоего господина Кошеля. Не вопрос мы найдем. Вопрос кто и за что ему вручил этот клинок, который только что нашли у него на обыске ?? На нем просто гравировка: «Служба безопасности Предидента Российской Федерации». Иронизировать не буду. Скорее всего просто ни за что такое не пишут и не вручают. Задержанный жил среди нас все это время. После и во время всех смертей. Наших украинский. Убегал. Поймали. Генеральный с нами все эти дни (знаю — ради справедливости) как простой прокурор- круглосуточно. Реально это впечатляет!», — написал он.

    Также Матиос опубликовал фото клинка.

  • На границе задержан экс-руководитель компании Курченко

    На границе задержан экс-руководитель компании Курченко

    12 июня во время попытки пересечения границы Украины с Польшей задержан Андрей Кошель — бывший топ-менеджер компании СЕПЕК Сергея Курченко. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на военного прокурора сил АТО, руководителя группы прокуроров Константина Кулика.

    По его словам, задержание произошло утром в воскресенье.

    Как известно, Кошель является фигурантом уголовного дела, которое касается продажи сжиженного газа на спецаукционах.

    Накануне Генпрокурор Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что Генпрокуратура задержала Александра Сухомлина — экс-замминистра экономического развития времен экс-президента Виктора Януковича.

    По сообщению Луценко, Сухомлин задержан по подозрению в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст.255 (создание преступной организации),ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

  • Суд арестовал имущество Курченко

    Суд арестовал имущество Курченко

    Печерский районный суд Киева по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество беглого олигарха Сергея Курченко. Об этом свидетельствует определение от 11 мая этого года.

    Установлено, что Сергей Курченко владеет квартирой площадью в 239 кв м, одним машиноместом, семью нежилыми помещениями и 14 земельными участками в селе Лесное Харьковской области.

    По данным следствия, Курченко, находящийся в международном розыске, в течение 2008-2014 годов создал и обеспечил деятельность преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Он участвовал в незаконном завладении средствами НБУ, «Брокбизнесбанка», «Укргазбанка», «Аграрного фонда», «Укргаздобычи» и «Укpнaфты» в особо крупных размерах.

    В частности, незаконное завладение чужим имуществом — добытым «Укргаздобычей» и «Укpнaфтой» сжиженным газом в особо крупных размерах на общую сумму 2 млрд 196 млн 176 тыс. 418 грн; незаконное завладение средствами НБУ на общую сумму 787 млн 396 тыс. 148 грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита «Реал банку», с последующей легализацией; незаконное завладение средствами «Брокбизнесбанка» в особо крупных размерах на общую сумму 836 млн 933 тыс. 624 грн, отмывание доходов путем служебного подлога при противоправном предоставлении «Брокбизнесбанку» межбанковских кредитов на пользу «Реал банка; незаконне завладение средствами «Брокбизнесбанка» в особо крупных размерах на общую сумму 1 млрд 436 млн 723 тыс. 153 грн.

    Кроме того, Курченко виноват в завладении средствами «Укргазбанка» на общую сумму 499 млн 842 тыс. 647 грн; незаконном завладении средствами «Аграрного фонда» на общую сумму 2 млрд 069 млн 194 тыс. грн при заключении АО «Брокбизнесбанк» мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа и договоров прямого репо с НБУ.

    Постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционном суде Киева в течение пяти дней со дня получения копии постановления.

  • СМИ: У Прокуратуры ФРГ нет достаточно доказательств против Курченко

    СМИ: У Прокуратуры ФРГ нет достаточно доказательств против Курченко

    За два года следствия немецкая прокуратура не смогла найти достаточно доказательств против «младоолигарха» Сергея Курченко по делу об отмывании денег. Об этом говорится в материале украинской редакции Deutsche Welle.

    «В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления», — ответил на запрос журналистов следователь прокуратуры города Гера, который ведет дело Курченко.

    Сообщается также, что не помог правоохранителям и допрос ключевого свидетеля — бывшего топ-менеджера СЕПЕК Бориса Тимонькина, который ожидает в Германии решения об экстрадиции в Украину. Его обвиняют в банковских махинациях в пользу «младоолигарха».

    Кроме того, немецкой прокуратуре за более чем два года не удалось даже установить, кому же на самом деле принадлежат заправки, купленные 2012 нидерландским трастом.

    «До сих пор мы не получили учредительных документов, устанавливающих, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры — ред.) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициарами этих трастов», — говорится в ответе прокуратуры.

    Однако, австрийская прокуратура уже давно знает, кто стоит за офшорными фирмами, которые покупали заправки Sparschwein Gas. Еще в июле 2014 года в Австрии заморозили счета компании LPG Trading — 100-процентной «дочки» голландского траста, которому принадлежат немецкие заправки. Австрийцы установили, что бенефициарами компании являются Сергей Курченко и Алексей Азаров.

    «Ведомство по охране конституции в результате соответствующей проверки нашло веские основания считать, что эту компанию контролируют названные лица», — отметил представитель министерства внутренних дел Австрии.

    Идентифицировав конечных владельцев, Австрия заморозила имущество LPG Trading. Немецкие следователи, в свою очередь, не стали информировать органы финансового надзора по Курченко и Азарову, заявив, что сначала нужно документально идентифицировать владельцев. Между тем со счетов Sparschwein Gas исчезают средства, о чем свидетельствует финансовая отчетность компании, которой располагает редакция СМИ.

    Кроме того, журналисты не исключают, что деньги попадают на остров Кюрасао в Карибском море, поскольку именно там было перерегистрировано материнскую оффшорную фирму Stichting Manstichami, которая ранее была зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг. Оборот компании упал в несколько раз, а на банковских счетах осталось только 50 000 евро. Растворяются и средства на счетах аффилированной с Sparschwein Gas австрийской LPG Trading. Эта компания, как отмечалось ранее на уже ликвидированном сайте, осуществляла торговлю сжиженным газом из России и Казахстана.

    До санкций оборот LPG Trading составил почти семь миллионов евро. В 2014 году, когда соратники экс-президента Украины Виктора Януковича потеряли все преференции, оборот австрийской компании упал в десять раз.

    «После того, как ЕС снял санкции с Азарова-младшего, потому что украинская прокуратура быстро не предоставила доказательств его преступной деятельности, он не замедлил воспользоваться этим, забрав все ликвидные активы», — сообщает издание.

    «Сын экс-премьера продал даже служебные автомобили, на которые фирма в свое время потратила более полумиллиона евро. Согласно финансовой отчетности, на балансе LPG Trading остались только офисная мебель и 77 евро 92 цента на счетах», — сообщает Deutsche Welle.

    Журналисты напомнили, что прокуратура города Гера открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег по заявлению гражданина Украины, в конце 2013 года.

  • СМИ: Австрийская прокуратура закрыла дело в отношении Ложкина и Курченко

    СМИ: Австрийская прокуратура закрыла дело в отношении Ложкина и Курченко

    Специализированная прокуратура Австрии, которая расследует экономические преступления и случаи коррупции, осуществляла проверку по подозрению в отмывании денег в отношении главы Администрации президента Бориса Ложкина и фигуранта санкционного списка ЕС олигарха Сергея Курченко, передает Немецкая волна.

    Как отмечает издание, проверка австрийской спецпрокуратуры завершилась безрезультатно.

    «2014 года австрийское подразделение по борьбе с отмыванием денег обратилось в антикоррупционную прокуратуру, указав, что перевод 130 миллионов имеет признаки отмывания средств, полученных незаконным путем. Австрийская прокуратура, впрочем, не смогла доказать незаконность операций Ложкина и Курченко», — говорится в статье.

    Венская прокуратура обращалась в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы проверить происхождение средств, перечисленных Курченко на австрийские счета Ложкина. Но ответ украинской стороны не дает оснований говорить о преступном происхождении этих денег, отметили в австрийском ведомстве. «В Украине не ведется следствие по этому делу, и нет обстоятельств, которые давали бы основания для такого расследования», — сообщили в австрийской прокуратуре.

    Поэтому в понедельник дело было закрыто из-за отсутствия информации, которая могла бы указывать на преступление, от украинской стороны.

  • Ложкин прокомментировал продажу своей компании через офшоры подельнику Януковича

    Ложкин прокомментировал продажу своей компании через офшоры подельнику Януковича

    Глава Администрации президента Борис Ложкин прокомментировал продажу «Украинского медиахолдинга» (UMH) за 315 млн евро с помощью компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, подельнику «семьи Януковича» Сергею Курченко.

    Глава АП прокомментировал заявление нардепа от БПП Сергея Лещенко о том, что компания Ложкина Integrity International Holding LTD не указана в его декларации, а сумма сделки не была предметом налогообложения в Украине,

    «Это история 2013 года. Это был обычный бизнес еще до моего прихода на госслужбу», — отметил Ложкин.

    «Структура бизнеса была сложная, но ничего страшного, как это кажется Лещенко, там не было», — заявил Ложкин.

    Комментируя информацию о том, что документ о принадлежности Ложкину Integrity International Holding LTD был передан Украине от прокуратуры Австрии, однако экс-генпрокурор Виктор Шокин не захотел расследовать это уголовное дело, Ложкин заявил: «Там никакого дела против меня нет».

  • ГПУ: Курченко похитил 5,6 млрд грн

    ГПУ: Курченко похитил 5,6 млрд грн

    Генпрокуратура обвинила бизнесмена Сергея Курченко в хищении 5,6 млрд гривен, которые принадлежали Национальному банку, Укргазбанку, ПАО «Аграрный фонд», вкладчикам Брокбизнесбанка и Реал Банка. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

    Поинформации следствия, в 2013 году и начале 2014 года Курченко во главе преступной организации незаконно завладел этими средствами, после чего отмыл их при помощи фиктивных предприятий.

    Курченко объявлен в международный розыск. По решению суда он заочно арестован. В рамках расследования на имущество и другие активы Курченко и других подозреваемых наложен арест. Общая сумма арестованных средств — 2,8 млрд гривен.

    Реал Банк и Брокбизнесбанк стали одними из первых, которые были закрыты при новой власти.

  • Прокуратура проводит обыски на предприятиях, связанных с Курченко

    Прокуратура проводит обыски на предприятиях, связанных с Курченко

    Сотрудники прокуратуры и полиция Одесской области проводят обыски в ГП «Укртранснефтепродукт». Об этом в Facebook сообщил прокурор Одесской области, замглавы ГПУ Давид Сакварелидзе.

    По его словам, прокуратура расследует дело о хищении нефтепродуктов бизнесменом Сергеем Курченко.

    «На данный момент прокуроры и полицейские Одесской области проводят обыски в офисах и по месту жительства как бывших, так и действующих руководителей и учредителей ГП «Укртранснефтепродукт», а также четырех других связанных с ними предприятий в Житомире, Киеве, Коростене, Николаеве и Херсоне», — сообщил Сакварелидзе.

    Он также сообщил, что по ходатайству прокуратуры суд наложил арест на более 100 млн гривен, которые были получены в результате реализации нефтепродуктов Курченко.

    «Вчера правоохранители предъявили представителям государственного предприятия и банка решение суда, согласно которому они на протяжении следующих нескольких дней обязаны перечислить эти средства на расчетный счет Главного управления Национальной полиции в Одесской области. У нас есть веские основания полагать, что эти средства были украдены, их там нет и быть не может», — добавил Сакварелидзе.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.