Метка: Скандал с офшорами

В руках журналистов оказались терабайты информации об офшорах мировых лидеров и знаменитостей. Среди них 12 мировых лидеров и 20 украинцев

  • Жадность Путина сгубила. Как Белый дом получил контроль над Кремлем

    Жадность Путина сгубила. Как Белый дом получил контроль над Кремлем

    Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента РФ – в январе текущего года после выхода на BBC фильма «Тайное богатство Путина» пришел в настоящее неистовство. Поводом для этого стал даже не сам фильм, а слова официального представителя Белого дома Джоша Эрнеста, который заявил, что администрация Барака Обамы, как и министерство финансов США, считает президента России коррупционером, пишет журналист Иван Яковина для НВ.

    «Подобные оскорбления в адрес главы государства голословные – это настолько очевидно, что честно говоря, трудно поддается какому-то анализу», — пожаловался Песков, добавив, что в США «все наперегонки обрушиваются с субъективной критикой и на Россию, и лично на Путина, и буквально соревнуются – кто это делает похлеще». Цитировать несколько истерическую реакцию Пескова можно бесконечно: «Срежиссированная кампания», «вымысел и клевета», «журналистская утка», «желтизна», «давление на Россию» и прочая, и прочая…

    Немного остыв, путинский пресс-секретарь потребовал, чтобы американский Минфин предоставил «доказательства коррумпированности Путина», иначе, дескать, пострадает репутация этого ведомства. При этом он тут же и безо всякой логики добавил, что «это не наша задача – требовать доказательств».

    Как бы то ни было, подтверждения справедливости слов американских чиновников не заставили себя долго ждать. В конце марта Песков по собственной инициативе решил выйти к журналистам с информацией о готовящемся «информационном вбросе» против его честного начальника. Пресс-секретарь заранее объявил всю негативную информацию о Путине происками враждебных спецслужб, нечистоплотной работой «так называемых» журналистов, элементом информационной войны, клеветой, поклепом и провокацией. В общем, сделал все, что было в его силах и компетенции.

    Предварительный и весьма неожиданный удар под дых песковский босс получил еще 31 марта. Агентство Reuters распространило информацию о благотворительной деятельности малоизвестного бизнесмена Григория Баевского, связанного, однако с бизнесменом покрупнее – путинским другом и спарринг-партнером по дзюдо Аркадием Ротенбергом. В сообщении, основанном на данных открытых источников, было сказано, что Баевский одаривает домами и квартирами близких Путину женщин. Некоторой неловкости ситуации придал тот факт, что в число «близких женщин», помимо полуофициальной сожительницы Алины Кабаевой, попала юная обладательница пышных форм Алиса Харчева, снявшаяся в эротическом календаре с говорящим названием Pussy for Putin.


    Алиса Харчева на календаре Журфака МГУ, сделанного в качестве подарка на день рождения Путина Фото: alisakharcheva.livejournal.com

    Скандал с Алисой Харчевой предшествовал журналистcкому расследованию об офшорах окружения Путина. Фото: alisakharcheva.livejournal.com

    Дело тут даже не только в очевидной коррупции, а в подтверждении реальности чреватого домашним скандалом треугольника Алина-Владимир-Алиса. Рассерженная жена(?) со скалкой наперевес даже лидера ядерной державы напугать может. Это на президента какой-нибудь соседней страны можно внимания не обращать, но вот от единоверной на кухне не отвертишься…

    Песков в дежурной манере, но довольно растерянно объявил, что Путин знать не знает Баевского (что, скорее всего, правда), а также по традиции назвал разоблачение «откровенной заказухой». Ясно было, что в Кремле ожидали чего-то совсем иного, а вовсе не досадной истории про «айлюлю» и «облико морале» Владимира Путина.

    То, к чему готовились в Кремле, пришло в мир 3 апреля. Если совсем точно, то даже чуть раньше: основатель Международного консорциума журналистов-расследователей, готовившего публикацию, Дрю Салливан не удержался и потроллил Пескова днем ранее, написав в Твиттере: «Господин Песков, завтра вы будете работать допоздна. Учтите это в своих планах, пожалуйста. 9 вечера по Москве». Песков отмолчался.

    Обещание Салливана было исполнено: в 21 час по московскому времени во целом ряде ведущих СМИ мира появились материалы о глобальной коррупции, в которых Владимир Путин и его миньоны оказались на почетном центральном месте. Увиденное должно было весьма неприятно удивить обитателей Кремля.

    Если история с президентскими девушками оказалась существенно ниже ожиданий Пескова (неприятно, да, но не ужас-ужас), то залп из «главного калибра» превзошел все ожидания. Расследование оказалось не обычной журналистской работой, которую в Кремле уже давно рутинно списывают на «заказуху» и «работу желтой прессы», а фундаментальным исследованием глобальных масштабов, которое просто невозможно так просто списать со счетов.


    Основные цифры офшорного скандала. Инфографика: Новое Время

    Основные цифры офшорного скандала. Инфографика: Новое Время

    Во-первых, источником информации стал не какой-то проныра-журналист, которого можно обвинить в желтизне и продажности, а источник уважаемой немецкой Suddeutsche Zeitung, переславший ей более двух терабайт(!) строго конфиденциальной информации – 11 миллионов документов панамской компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации и сопровождении офшорных фирм. Информацию более года обрабатывали и систематизировали почти 400 журналистов из 104 ведущих мировых СМИ. О том, что это люди честные и неподкупные, можно судить по одному факту: за все это время никто из репортеров не допустил ни единого слива. Хотя, можно быть уверенным, за такую информацию можно было получить гигантские деньги.

    Во-вторых, фигурантами расследования стали граждане десятков стран со всех континентов. В их числе не только диктаторы, продажные политики, но и бизнесмены разной степени честности, настоящие мафиози, функционеры международных организаций, спортсмены, киноактеры, а также многочисленная родня и челядь всех упомянутых, как правило, исполняющая роль «доверенных лиц». Путин и его приближенные, конечно, оказались в центре внимания многих, но сводить глобальное расследование к «атаке на президента РФ» – глупость, очевидная для всех, кроме, конечно, Пескова, выдавшего очередной перл.

    С одной стороны, по его словам, в опубликованных документах «нет ничего конкретного и ничего нового, детали отсутствуют». С другой стороны, Песков объявил, что «главной целью утечки является именно Путин», хотя в панамском деле фигурируют аж 12 других мировых лидеров. Полная несочетаемость двух этих тезисов Пескова ни капли не смущает. По его мнению, дело тут вот в чем:

    «Градус путинофобии достиг такого уровня, что фактически говорить хорошо о России, о ее успехах и действиях нельзя априори».

    Свои наблюдения он обосновал собственным опытом, рассказав, что у его жены никогда не было никакого офшора, хотя опубликованные документы свидетельствуют ровно об обратном. В общем, Песков снова наврал с три короба, как это уже было и в истории с его часами за 42 миллиона рублей и с яхтой, чья недельная аренда – 29 миллионов в неделю. Пресс-секретарь президента РФ, как у него водится, несмотря на факты, врал про отсутствие и того, и другого.

    На этот раз он отрицает вот что.

    Согласно опубликованным панамским документам, друг юности Путина виолончелист Сергей Ролдугин является бенефициаром ряда компаний, в которые крупные российские корпорации и государство время от времени разными способами годами «скидывают» гигантские суммы – от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов долларов. По словам знающих людей, которые приводит «Новая Газета», президент своему другу полностью доверяет – тот начисто лишен жадности, занимается лишь музыкой, своего бизнеса не строит и даже вверенными ему офшорами не интересуется: ими управляют специально нанятые менеджеры.

    Деньги, выкачиваемые из российского бизнеса и государства на формально ролдугинские счета, отправлялись на скупку самых разных активов в РФ и на устройство приятных Путину мероприятий, вроде свадьбы его дочери. В общем, музыкант по старой дружбе работает «карманом» президента РФ, куда тот складывает «добровольные» пожертвования от бизнеса и государства, и откуда расходует на свои потребности. Судя по документам, через эти счета в разных направлениях прошли свыше двух миллиардов долларов.

    Все эти проводки полностью задокументированы, никаких разночтений в них нет. То есть сохраняется, конечно, вероятность, что простой музыкант научился в перерывах между концертами, не привлекая ничьего внимания, выколачивать миллионы и десятки миллионов долларов из акул российского бизнеса, но верится в это как-то слабо. Однако, если принять логику Пескова, дело обстояло именно так: Путин, поясняет он, никаких финансовых отношений с Ролдугиным не имеет.

    Тут интересен вот какой момент: некоторую слабость этой позиции ощущают, видимо, и в Кремле. Соответственно, там стараются всеми силами оградить верноподданный народ от мыслей о том, что дорогой президент на самом деле является жуликом и олигархом, прямо конвертирующим власть в звонкую монету. Ни один государственный телеканал не сообщил о расследовании. Полное молчание хранят и основные информационные агентства, а также газеты и другие СМИ, связанные с государством. Если Песков прав, и в расследовании «нет ничего конкретного и ничего нового», то чего тогда пугаться? Видимо, что-то все-таки есть.


    Ролдугин (слева), Путин и Медведев в 2009 году

    Ролдугин, Путин и Медведев в 2009 году

    В этой ситуации особенно интересной будет реакция не Пескова с Путиным, а Барака Обамы, у которого вполне хватит влияния организовать Кремлю существенные неприятности. Например, арестовать и разговорить гастролирующего по миру музыканта вместе со всеми его счетами.

    Для этого, кстати, есть вполне формальные основания: когда от имени Ролдугина оформлялись счета, в бумагах было написано, что музыкант не имеет ни малейшего отношения к «политически уязвимым лицам» (то есть облеченным властью людям). Это запросто можно опровергнуть цитатами из книги Владимира Путина «От первого лица», в которой Ролдугин много раз назван «лучшим другом» автора. Ложь в заполнении этой графы при открытии счета (или регистрации компании) карается законом.

    Вся эта история дает Вашингтону почти безграничные возможности для оказания давления на российского президента и его окружения, также массово уличенного в панамских делах. Обама и его люди пока молчат, видимо, выбирая стратегию дальнейшего поведения. Ну или придумывают, как можно использовать Путина, попавшегося с поличным на массированном воровстве и отмывании денег.

    Судить о степени внезапно возросшего влияния Белого дома на Кремль можно будет по какому-нибудь знаковому событию. Например, им может стать безусловное возвращение домой Надежды Савченко.

  • Офшорный скандал: Премьер-министр Исландии подал в отставку

    Офшорный скандал: Премьер-министр Исландии подал в отставку

    Премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлаугссон подал в отставку после скандала с панамскими оффшорами. Об этом сообщил министр сельского и рыбного хозяйства Сигурдур Инге Йоханссон, сообщает издание Grapevine.

    Его шаг еще требует одобрения президента и партии независимости, которая входит в правящую коалицию.

    Гуннлаугссон продолжит возглавлять прогрессивную партию, а Сигурдур Инге будет исполнять обязанности премьера.

    По словам министра, они хотят продолжать партнерство с партией независимости и не будут рекомендовать досрочных выборов.

    Ранее Гуннлаугссон обратился к президенту с просьбой роспуска парламента, однако тот заявил, что пока не готов на этот шаг.

    Как сообщалось, Гуннлаугссон и его жена стали одними из фигурантов расследования международных журналистов относительно именитых владельцев крупных оффшоров.

    Накануне тысячи исландцев вышли на протесты с требованием отставки премьер-министра страны.

    Гуннлаугссон ранее отказался подавать в отставку из-за причастности к оффшорной компании

  • Какой будет ответ Путина после скандала с офшорами

    Какой будет ответ Путина после скандала с офшорами

    «Панамский архив» – это «звоночек» для  всех, кто сомневался, насколько глубоко кумовство и коррупция укоренились в российском руководстве. Однако для тех, кто следил за действиями Путина на внутренней арене последние 16 лет, опубликованные документы – и подтверждение, и открытие. Об этом пишет колумнист британского издания The Guardian Натали Нугайред (Natalie Nougayrède).

    «Что будет действительно  захватывающим, так это наблюдать реакцию путинского режима на эти расследования в скором времени и как они могут повлиять на и так натянутые отношения Кремля с Западом.

    Впервые большая часть сведений о российских властях просочилась в 2010 году. Тогда WikiLeaks добыл коллекцию дипломатических телеграмм США, в которых рассказывалось о «фактическом мафиозном государстве» и о том, как российский президент предположительно использовал доверенных лиц для скрытия «незаконного состояния». Эти документы были достаточно дискредитирующими, описывая в деталях клептократическую авторитарную систему, в которой ради накопления богатств переплелись российские чиновники, олигархи и организованная преступность. Тогда Кремль опроверг эту информацию как «ничего интересного или стоящего комментария».

    Одно ключевое отличие сегодня – это то, что «панамский архив» всплыл, когда отношения России и Запада небывало плохие. Когда WikiLeaks опубликовал секретные документы, США и Россия находились в официальной стадии «перезагрузки», сотрудничая по ряду вопросов от Афганистана до ядерного разоружения. Однако с тех пор все ухудшилось, а российское правительство заявило в этом году о «новой холодной войне». Российские стратегические бомбардировщики пролетели над Европой. НАТО и США разворачивают новые войска на востоке континента. Аннексия Россией Крыма и война в Украине привели к западным санкциям.

    Вместе с низкими ценами на нефть, это погрузило российскую экономику в тяжелую полосу, когда многие аналитики гадают, не приведет ли это к еще более агрессивному ультранационализму в Москве. Возможно, поворотным моментом в ухудшении отношений с Западом стали 2011-2012 гг., когда российский режим обвинил Вашингтон в подогреве антиправительственный демонстраций.

    Учитывая вышеперечисленное, похоже, что «панамский архив» будет использован пропагандистской машиной Москвы как еще один пример попытки Запада дискредитировать российскую власть и нанести ей урон. Лепить из России крепость, которая сопротивляется внешнему штурму, становится ключевым пунктом во внутреннем политическом нарративе Путина. Также произойдут попытки минимизировать, если вообще не исключить, медиаосвещение скандала внутри России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который сам упомянут в документах, очевидно попытался предупредить скандал, заявив, что Россия находится в состоянии информационной войны с Западом.

    Тот факт, что само имя Путина не упоминается в «панамском архиве», не ослабит паранойю и подозрительность в Кремле. Наоборот, эти расследования встретят в московских правящих кругах как часть операции ЦРУ с использованием манипуляций в «англосаксонских» медиа.

    Все это очень болезненно для Путина. Россияне знают о буйной коррупции. Они пытаются предоставить своему президенту презумпцию невиновности. Но это не случайно, что тема борьбы с коррупцией является центральной для оппозиционных активистов (как, например, Алексей Навальный), которые имеют немало последователей в соцсетях.

    Большая утечка документов пролила новый свет на баснословное богатство окружения российского президента.

    Ответным ударом Кремля будет более ярая антизападная пропаганда, наверняка с более интенсивным троллингом. Было бы ошибкой исключать что-либо. Одной из первых россиян, кто осудил Путина за финансовые преступления, была Марина Салье, петербургский депутат, которая в 1990-ых попробовала добиться расследования о сомнительных контрактах, подписанных Путиным в должности заместителем мэра. Она исчезла вскоре после того, как он стал президентом в 2000 году, и умерла в 2012. Она бы точно нашла интересным «панамский архив».

  • Какой ерундой занято российское начальство

    Какой ерундой занято российское начальство

    Великое наступление закатной страны продолжается.

    Главный российский полковник взял под свое командование Федеральное архивное агентство (Росархив). «Это моя добыча!».

    Вслед за Крымом, Дебальцево и Пальмирой, под грохот падающей экономики, ценой материальных потерь, понесённых гражданами в боях за «историческую справедливость», штурмом взято прошлое Российской Империи и СССР.

    В плен попала окруженная группировка из 500 миллионов дел, в их составе – «особо ценные» кадры. Цокая языком, офшорное начальство разглядывает вытащенные из глубины хранилищ, щурящие глаза на ярком весеннем солнце, поднявшие руки, экспонаты.

    Какой же ерундой занято российское начальство? В сегодняшнем открытом мире, спустя четверть века после падения СССР и сто лет после ухода Российской Империи, все старается поставить под контроль прошлое. Живёт мыслью из романа Оруэлла «1984»: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, кто управляет настоящим, управляет прошлым».

    Но так не будет, кому ни подчиняй сегодня архивы.

    И правильно делать совсем другое – перевести все российские архивы, касающиеся Российской Империи и СССР в цифровой вид, убрать все ограничения, дать доступ к этим архивам через интернет всем желающим – гражданам нашей страны, российским и иностранным историкам.

    Чем больше людей в мире будет исследовать российское архивное богатство, тем больше будет интереса к России – ее истории и языкам ее народов.

    Есть и еще одна задача – контроль над прошлым не должен принадлежать начальству или же политикам. Это не их частная собственность.

    Историческая наука должна быть оппонентом политического мира – такой плюрализм нашему обществу необходим.

    Новая великая победа одержана. В чем она? Российское начальство не контролирует будущее, все меньше контролирует настоящее. Раз так, то и в исчезнувшем прошлом не найдет оно точку опоры.

    Алексей Мельников, российский публицист

  • В Исландии создали мороженое со вкусом панамского офшора

    В Исландии создали мороженое со вкусом панамского офшора

    Кафе Valdis в Рейкьявике (Исландия) представило своим клиентам мороженое со вкусом «панамского офшора». Об этом сообщается на странице заведения в Facebook.

    Новый десерт являет собой смесь лимонного сорбета и ванильного мороженого.

    Лакомство получило название Wintris — как компания, зарегистрированная женой премьер‑министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона на Британских Виргинских островах. «Оно кислое, с ноткой высокомерия, и его можно купить с налоговым вычетом», — пояснили в кафе.

    В воскресенье, 3 апреля, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал материалы об офшорных счетах многих мировых политиков и общественных деятелей. Среди прочих преданы гласности документы о том, что премьер Гюннлёйгссон и его жена скрывали доходы от деятельности принадлежащей им фирмы в панамских офшорах.

    Противники премьера в понедельник, 4 апреля, вывели на улицы Рейкьявика более восьми тысяч человек и собрали 23 тысячи подписей за отставку главы правительства. В свою очередь чиновник отказался уходить в отставку.

  • «Панамские документы»: где американцы?

    «Панамские документы»: где американцы?

    «В понедельник «Панамские документы» вызвали бурю по всему миру, — констатирует Дэнни Винник в Politico. — Но, несмотря на широту охвата, скандал пока почти не затронул американцев и американские компании. Как же американцам удалось увернуться от крупнейшей в истории утечки финансовых данных?»

    «Это не потому, что богатые американцы не используют офшорные банковские счета, чтобы уклоняться от налогов в США: они делают это — в 2014 году, по данным одного источника, речь шла о 1,2 трлн долларов, — говорится в статье. — Некоторые профессора предположили, что американцы могли маскировать свои счета в Mossack Fonseca при посредничестве третьих лиц. Но есть и более структурный ответ, утверждают налоговые эксперты: он имеет отношение к изменениям мировой финансовой политики и, в некотором смысле, соответствующих вкусов».

    «В целом, уклонение от налогов — в большей степени проблема развивающихся стран, в которых налоговые нормы слабы, а правила, предназначенные для предотвращения таких уловок, неэффективны. Когда же богатые американцы хотят уклониться от налогов, они обращают взор на Бермудские или Каймановы острова, либо на Сингапур. Они не держат свои деньги в Панаме», — говорится в статье.

    «Если бы «Панамские документы» всплыли в начале 1980-х, скандал затронул бы гораздо больше американцев.

    Тогда, по словам экспертов, Панама была популярным местом для выведения денег в офшоры из-за нестрогих законов о банковской тайне и валютном контроле. Но в 1989 году, при президенте Джордже Г.У. Буше, США вторглись в Панаму и свергли ее военного диктатора Мануэля Норьегу, и с тех пор богатые американцы, как правило, избегают эту страну», — сообщает Винник.

    «В то же время такие страны, как Бермуды, Британские Виргинские острова и Каймановы острова, сделали свое законодательство более привлекательным для инвесторов, что дало им существенное преимущество перед Панамой, — отмечает журналист. — Правовые системы этих трех стран — производные от общего английского права, что позволяет американским юристам чувствовать себя увереннее. Кроме того, Панама — испаноговорящая страна, а Бермуды, Британские Виргинские и Каймановы острова — англоязычные. Богатые американцы также более уверены в их политических системах — Панаму многие считают нестабильной».

    В статье говорится также, что уклонение от налогов существенно меньше распространено в США, чем в России: в офшоры выведено всего 4% американских национальных богатств, тогда как российских — 52%. При этом американцы могут добиваться снижения налогов и в США, в том числе законными способами. Однако не исключено, что при обнародовании новых «Панамских документов» упоминаний об американцах будет больше. «Подождите, что будет дальше», — ответил редактор Süddeutsche Zeitung на вопрос автора статьи, почему в нынешней утечке так мало говорится об Америке.

  • Самые невероятные факты из «Панамских документов»

    Самые невероятные факты из «Панамских документов»

    Миллионы конфиденциальных документов, принадлежавших юридической фирме, обслуживавшей богатых и власть имущих, стали достоянием гласности в воскресенье, 3 апреля, обнаружив как скрываются доходы через офшорные компании, пишет репортер Бетан Маккернан для The Independent.

    «Панамские документы», в том виде, в котором они были предоставлены, содержат ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств, диктаторов иди других могущественных клиентов юридической фирмы Mossack Fonseca.

    Эта утечка информации представляется как самая крупная из подобных в истории, а ее последствия до сих пор неизвестны.

    Несколько поражающих фактов из тех, что вышли на свет:

    1. Премьер-министр Исландии был совладельцем офшорной компании на Британских Виргинских островах и позже заявил, что не знал об этом когда шел в политику.

    Сигмюндюр Давид Гуннлаугссон передал свою долю в 50% жене, через 8 месяцев после того, как пришел в политику.

    2. По крайней мере 33 человека и компании, добавленные США и другими странами в черный список за нарушение условий, являются клиентами MossackFonseca.

    Среди них были наркобароны, Северная Корея, Иран, Хезболла, террористические организации, а также компания-поставщик топлива для сирийских правительственных авиаударов, которые убивали мирных жителей.

    3. Близкий друг Владимира Путина и его доверенное лицо Сергей Ролдугин, упоминающийся в документах, вовсе не врал, когда заявлял, что не был миллионером.

    Виолончелист сказал в интервью с New York Times в 2014, «я не бизнесмен, у меня нет миллионов». Но, судя по данным утечки, он управляет активами компаний на сумму порядка миллиарда долларов. Документы содержат информацию о сомнительных сделках на  $2 миллиарда, совершенных Путиным через его друзей и партнеров.

    4. Mossack Fonseca защищает своих клиентов настолько тщательно, что уничтожает документы и стирает электронные записи о них при первых признаках заинтересованности со стороны властей.

    5. 140 политиков и должностных лиц во всем мире упомянуты в документах.

    Родственники и партнеры ближневосточных диктаторов, таких как Муаммар Каддафи, Башар аль-Асад и Хосни Мубарак, пользовались услугами фирмы. Также этим грешили чиновники из Пакистана, Китая и Азербайджана. В Великобритании все названные персоны  так или иначе связаны с Консервативной партией.

    6. Mossack Fonseca также вела деятельность в эксплуатируемых африканских регионах

    Фирма была вовлечена в страховое мошенничество за $60 миллионов, которое оставило вдов и сирот жертв южноафриканских аварий на шахтах без страховки. Юридическая практика также связана с алмазной торговлей, несколькими партнерами и членами семьи африканских деспотов, включая вдову бывшего диктатора Гвинеи.

    7. Некоторые знаменитости, включая футболиста Лионеля Месси и актера Джеки Чана, также были клиентами фирмы.

    Джеки Чан использовал фирму, чтобы управлять шестью компаниями. Новая холдинговая компания, о принадлежности которой Лионелю Месси ранее было неизвестно, также была создана Mossack Fonseca.

    Текст переведен специально для сайта «Обозреватель«

  • Ганапольский: Зачем Путину деньги?

    Ганапольский: Зачем Путину деньги?

    Говорят, что все повторяется – сначала в виде трагедии, потом в виде фарса.

    История с «Панамгейтом» существует в одном виде – в виде глупости.

    Конечно же, после публикации всех чудесных фамилий, которые по непонятным причинам сливали деньги в офшор виолончелиста-виртуоза Ролдугина, начнется вторая часть игры под названием «Я наконец поймал президента за хвост и знаю, где его деньги!» Все те, кто раньше кричал, что знают, что Путин украл 140 миллиардов долларов, которые где-то лежат на счетах и ждут «своего часа» — все они празднуют сегодня победу: мы его поймали, радуются они, довольствуясь двумя миллиардами. Теперь перед нами документы, говорят они, неопровержимые притом!

    Успокойтесь! У вас на Путина ничего нет. И не будет. Потому что, у него нет денег, за которые вы мечтаете его схватить. Зачем ему деньги? Выйти на пенсию и жить красиво? Он не собирается на пенсию, и живет красиво уже сейчас. Купить яхту? Абрамович ему потом подарит сто яхт. Купить отель в Италии? Его поселит любой российский миллиардер в любой свой отель хоть на десять лет.

    Путину не нужны деньги, потому что он прекрасно понимает – если он воспользуется ими потом, то потом обязательно спросят, откуда они, эти деньги. Для подобного вопроса срока давности нет. А если красть и отдавать каким-то «честным» бессребренникам, типа Ролдугина, на хранение, то где гарантия, что нынешнего президента его бывшие дружки не перестанут узнавать, как только он станет президентом бывшим.

    Глупости это все.

    Чтобы понять, что за деньги скрывает Путин и для чего они, достаточно прочитать фрагмент из расследования «Новой газеты», где все говорится прямым текстом: Человек, знающий Ролдугина, подтвердил нам особую роль музыканта: «Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его «доли» смотреть за реальным положением дел».

    Так вот, обратим внимание на фразу «для решения оперативных, а порой непубличных задач». Думаю, все понимают, о каких задачах идет речь.

    Впереди президентские выборы – откуда брать по пятьсот рублей, чтобы купить пенсионеров. Если на улице антимайдановский митинг, то откуда по пятьсот рублей, чтобы расплатиться с братвой.

    А сколько расходов за рубежами нашей Родины!

    Если видишь, как по европейской столице шагает пророссийская демонстрация  — это из того самого кошелька. Если видишь, как странная европейская партия кричит, что пора прекратить санкции против Москвы – это из того кошелька. Когда так называемые патриоты в Донбассе получают оружие и зарплату в сельмаге – это из того самого кошелька. Если всевозможные западные политологи многомудро рассуждают о мудрости Путина и про то, что он снова всех победил, то для них открывается тот самый кошелёк.

    В советские времена политбюро утверждало расходы на финансирование коммунистических партий и прокоммунистических движений, ячеек и прессы во множестве стран. Теперь это решает путинское политбюро, а Керимов, Мордашов, Костин и менеджмент ВТБ, Сечин и руководство Роснефти, руководство Сбербанка и прочие господа, сидящие на деньгах, лишь платят дань на величие России.

    Другими словами, они совершают преступление, которое гораздо опаснее обычного воровства на яхту – они платят деньги на то, чтобы вбить в головы граждан мира легенду о правильной миролюбивой России. России, которой руководит их друг, Владимир Путин. Человек, без которого они были бы никем. Человек, который дает им заработать миллиарды.

    Но разве именно это не стоит небольшой дани для скромного офшора Ролдугина.

    Матвей Ганапольский, российский журналист

  • «Путин-то тут при чем?». В Кремле увидели «чью-то оркестровку» в скандале с офшорами

    «Путин-то тут при чем?». В Кремле увидели «чью-то оркестровку» в скандале с офшорами

    В Кремле настаивают, что обнародованная Международным консорциумом журналистских расследований информация об офшорных счетах мировых лидеров является хорошо соркестрованной атакой именно на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    «В самом массиве опубликованного документа Путин не фигурирует, и упоминаний о Путине никаких нет. И когда мы использовали фразы «притянуты за уши», «сфальцифицировано», «сфабриковано», мы как раз имели в виду, что все это в оболочку путинофобии было одето именно под чью-то оркестровку. А так оно на самом деле и есть», — сказал он журналистам во вторник.

    По его словам, в опубликованных материалах речь не идет о беспристрастной подаче информации о ворованных данных об офшорных счетах каких-то предпринимателей. «Офшорные счета — это легальное явление, и предприниматели не нарушают никаких законов, используя офшорные счета и офшорные компании. Это экономическая реальность и экономическая практика. И в нашей стране офшорные счета предпринимателей не запрещены», — отметил пресс-секретарь президента.

    «Но Путин-то тут при чем? — задался вопросом Песков. — А все это передается только через призму Путина. И вот здесь как раз непрофессионализм, здесь как раз ложь и здесь как раз та самая атака, о которой мы говорим».

    Накануне Международный консорциум журналистских расследований обнародовал документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и другим махинациям.

  • Порошенко vs Путин: кто кого быстрее сдаст Западу

    Порошенко vs Путин: кто кого быстрее сдаст Западу

    Запад сознательно выделил в офшорном скандале президента Украины Порошенко и президента России Путина в едином пакете.

    Хорошо изучив обоих, Запад спрогнозировал , что оба президента, благодаря огромной армии своих сторонников, фанов, «порохоботов», юристов, экспертов, блогеров и контролю над СМИ сделают все, чтобы отбиться от Первой волны международного офшорного скандала. Вместо того чтобы правильно понять месседж Запада — двигайтесь в сторону реформ и демократии, а не крадите безбожно, — оба президента бросились агрессивно защищаться, а не меняться. И если Путин еще может себе это позволить, то Порошенко явно рискует и скоро выдохнется. Ведь это только первый удар.

    Сейчас в мире назревают большие и маленькие политические скандалы и потрясения по поводу своих офшорных политиков и только президенты Украины и России пошли традиционным путем – уничтожения критики и дезориентация общественного мнения и подавления демократического возмущения.

    При чем агрессивные кампании в Интернете и СМИ по отбеливанию обоих президентов построены по одной схеме — кто критикует президента, тот против реформ и борьбы с коррупцией или просто ничего не понимает в офшорных делишках честных политиков.

    «Не раскачиваете лодку» — там сидит президент Порошенко, а то он обидится на вас всех и уйдет- заклинают нас тысячи «порохоботов» в интернете и СМИ. Да, многие блогеры, которые, увы, еще пару недель казались порядочными людьми «засветились», участвуя в кампании в защиту удачливого офшорного президента. Но главное здесь другое — полное совпадение по форме и содержанию агрессивной кампании по подавлению сопротивления общественного мнения двух президентов России и Украины. Удивительное совпадение для президентов двух стран, которые находятся в состоянии войны друг с другом

    Запад тоже обратил внимание на одинаковую реакцию Порошенко и Путина на офшорный скандал — оба стараются увести эту тему далеко от повестки дня страны и не собираются делать никаких выводов. Поэтому, следующие волны разоблачительной информации об Украине будут пакетироваться с разоблачениями окружения президента Путина (феномен Гонтаревой и других).

    О чем это говорит? Запад понял, что позитивные изменения в Украине невозможны без соответствующих изменений в России, ибо украинский олигархат и политический класс вместе со своим президентом-олигархом не может и не хочет изменений в стране, и опирается в своей политике не на народ Украины, а на лояльность и поддержку Путина, и бесконечный обман Запада.

    Анализируя международный офшорный скандал и реакцию на него России и Украины, можно предположить, что, скорее всего, изменения в политическом ландшафте Украины будут совпадать с политическими изменениями в судьбе Путина и российской элиты. Поэтому «работа с сиамскими близнецами» — президентами Украины и России будет осуществляться в рамках одного стратегического плана по их международной и внутриполитической делигитимации.

    Запад будет синхронизировать свое давление на Путина и Порошенко, прекрасно понимания, что они » в одной лодке и связаны одной цепью». Ибо народы Украины и России, по совершенно разным причинам, сами не смогут справиться со своими офшорными президентами-олигархами.

    А дальше, зная характер Порошенко и Путина, которые быстро почувствуют, что их «связали одной цепью», начнется безобразный торг  — кто кого быстрее сдаст Западу и спасет себя. Либо Путин избавиться от Порошенко, либо Порошенко быстрее сдаст Путина Западу, в рамках свой роли в большой игре.

    Но сейчас речь идет о все той же несчастной Украине, а не о судьбах барыг, демагогов, лжецов и хитроманов-политиков.

    Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр»

  • Чем рискует Порошенко

    Чем рискует Порошенко

    Сложилось впечатление, что у Петра Порошенко нет ни понимания, для чего нужны радикальные перемены, ни желания их проводить. Он старается протянуть срок, повторяя принципы работы предшественников: максимально использует влияние нереформированного института президента, больше напоминающего институт недогенсека, пишет политик Олег Рыбачук для НВ.

    Порошенко не затрагивает оснований системы, не создает рычагов баланса властей. Он хочет сохранить влияние и на силовой блок, и на правительство, не понимая, что тем самым стремительно приближает окончание своего президентства. Очередной глава государства, попав на Банковую, абсолютно теряет чувство настроений в обществе. Вместо этого он борется за влияние на парламент, на правительство и прочие структуры. Зачем? Ведь это приведет к концу его карьеры.

    Чтобы не быть голословным, вспомним историю: Кучма был президентом десять лет, Ющенко – пять, Янукович – четыре. У Порошенко есть все шансы пойти по той же траектории, сократив срок своего пребывания в кресле главы государства до трех лет.

    Вместо того, чтобы делегировать полномочия и создать по-настоящему демократическую парламентско-президентскую республику,

    Банковая пытается сосредоточить все рычаги власти в своих руках.

    Чтобы не лишиться поддержки западных партнеров, президент и его компания постараются быстро слепить парламентскую коалицию. Тем не менее, она будет неустойчивой, поскольку выстроят ее на гнилом и шатком фундаменте. Сотрудничество с МВФ, скорее всего, возобновится. Это даст властям возможность не тонуть, однако корабль реформ под полными парусами не поплывет. Он будет едва держаться на плаву.

    Настоящей поддержки парламента не будет – это просто оттягивание конца. Чтобы происходили реальные перемены, должны заработать все механизмы: реформы судебной власти и госслужбы, полноценная и независимая работа антикоррупционных органов, введение европейских стандартов и т. д.

    Без этого напряжение в обществе не упадет, что в результате приведет к досрочным президентским и парламентским выборам. Тем временем, для досрочных выборов потребуется новое законодательство, поскольку нынешнее не позволяет новым силам проходить в парламент.

  • Офшорный скандал: Глава чилийской Transparency International ушел в отставку

    Офшорный скандал: Глава чилийской Transparency International ушел в отставку

    Глава чилийского отделения международной организации Transparency International Гонсало Делаво покинул свой пост после того, как журналисты уличили его в связи с офшорными компаниями, сообщает Reuters.

    В расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) сообщалось, что Делаво в качестве юриста представлял пять фирм, зарегистрированных на Багамах. Помимо этого, он является директором компании Turnbrook Mining, ведущей проект в Сантьяго.

    Делаво назвал свои действия законными, отметив, что его связь с пятью компаниями заключалась лишь в том, что он представлял их интересы. Он также отметил, что был «чрезвычайно удивлен» деятельностью панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, фигурировавшей в расследовании.

    3 апреля ICIJ начал публиковать «Панамские документы», где рассказал о причастности к офшорным схемам 12 мировых лидеров, десятков других политиков и сотни бизнесменов.

    После публикации «Панамских документов» Transparency International призвала объявить офшоры вне закона.

  • Офшорный скандал: Из-за Тимошенко и Лазаренко в офисе Моѕѕаск проводили обыск

    Офшорный скандал: Из-за Тимошенко и Лазаренко в офисе Моѕѕаск проводили обыск

    Власти Виргинских островов в 1998 году дали ордер на обыск в офисе компании Mossack Fonseca в рамках поисках документов, которые связаны с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd. Об этом говорится в ордере на обыск, обнародованном среди панамских документов. Об этом сообщает Украинская правда.

    Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca выписан 12 июня 1998 года, сам обыск проводился в тот же день.

    В документе указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакциях, связанных с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Игроком ( в документах Gravets – ред.), Павлом Лазаренко и другими лицами.

    Этим ордером было предоставлено разрешение местным правоохранителям на обыск с применением силы при необходимости. В ходе проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.

    Как известно, по данным Süddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую и возглавляла.

    Представитель Тимошенко в ответе на запрос издания отрицал любые связи с Bassington Limited и подчеркнул, что она «никогда не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним фирмам».

    46ae66d---------- 4e8e6ae----------2

    По данным Süddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую она возглавляла.

    Представитель Тимошенко в ответе на запрос издания отрицал любые связи с Bassington Limited и подчеркнул, что она «никогда не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним фирмам».

  • Charlie Hebdo отреагировал на «панамагейт»

    Charlie Hebdo отреагировал на «панамагейт»

    Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную расследованию о секретных счетах мировой элиты.

    Обложка с карикатурой на офшорный скандал появилась на странице Charlie Hebdo Officiel в Facebook.

    На рисунке — представители крупного бизнеса, которые стоят с плакатами «Je Suis Panama» («Я — Панама»).

    Напомним, в январе 2015 года была расстреляна редакция Charlie Hebdo в Париже, это связывали с карикатурами на исламистских пророков. После нападения террористов популярным лозунгом защитников свободы слова во всем мире стала фраза Je suis Charlie («Я Шарли»).

    4420ff403432a029c1cf0bf1a90bd0c2

    Фото — Charlie Hebdo Officiel в Facebook

  • ГФС займется офшором Порошенко

    ГФС займется офшором Порошенко

    Государственная фискальная служба проверит факт наличия у президента Петра Порошенко офшорных компаний. Об этом во время пресс-конференции заявил глава ГФС Роман Насиров.

    «Вчера я дал поручение департаменту физических лиц, проверить информацию, которая изложена в прессе. Найти ту информацию, которую мы сможем проверить и я думаю, скорее мы это сделаем и будем информировать общество. Что касается офшоров, это  больше вопрос НБУ. Мы не работаем за пределами страны, это другая юрисдикция, в других странах мира. По всем другим вопросам мы углубляем нашу работу с НБУ», – сказал Насиров.

    Ранее об отсутствии компетенции для проверки президента заявили в НАБУ. В ГПУ отметили, что не видят преступления в скандале.

  • Томбинский не связывает «панамские документы» c отношениями Украины и ЕС

    Томбинский не связывает «панамские документы» c отношениями Украины и ЕС

    Обнародование в СМИ информации об оффшорах ряда мировых лидеров и знаменитостей не следует связывать с отношениями между Украиной и Европейским Союзом. Об этом заявил глава представительства ЕС в Киеве Ян Томбинский.

    «Эти Panama papers, эти оффшорные (документы) компаний, как показали эти документы – это не украинская проблема, а проблема глобальная. По-моему, сейчас во всех странах изучат эти документы… Я бы это не грузил столько на Украину и на какие-то решения, связанные с Украиной», — сказал он журналистам во вторник в Киеве.

    Дипломат также отметил, что не следует связывать эту ситуацию с двухсторонними отношениями между Украиной и ЕС.

  • «Он соврал своему народу». Автор #PanamaPapers высказался о Порошенко

    «Он соврал своему народу». Автор #PanamaPapers высказался о Порошенко

    Опубликованная информация об офшорах президента Петра Порошенко не приведет к расследованиям его деятельности, но окажет влияние на его репутацию. Об этом заявил «Апострофу» Дрю Салливан, редактор и сооснователь Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) — организации, причастной к публикации «панамских документов».

    «Это очень интересная ситуация. Потому что в ней присутствуют правовой, этический и моральный аспекты. По моему мнению, обнародованная в отношении Петра Порошенко информация не приведет к началу расследования по этому факту или к обвинениям в адрес президента, но это вне всяких сомнений окажет влияние на его политический имидж и отразится на выборах», — считает Салливан.

    «Совершенно очевидно, что он соврал своему народу. Возможно, у него были на это причины, или же он сам не знал, что происходит. В любом случае, люди ожидают от политиков чего-то большего. Политик не должен переводить свою крупную компанию в офшор, чтобы не платить налоги, хотя его страна требует, чтобы бизнесмены выводили свои активы из офшоров и платили налоги. Это очень лицемерно», — утверждает сооснователь OCCRP.

    По его мнению, ситуация с офшорами Порошенко — это «тонкий вопрос».

    «Тут нет особой криминальности, это больше тема этики и морали. Вероятно, что в случае с Порошенко ответственным является не сам президент, а его финансовые советники, которые проделали не самую лучшую работу», — отмечает Салливан.

  • PanamaPapers‬, или Порошенко и пустота

    PanamaPapers‬, или Порошенко и пустота

    Обильная пена, поднятая на днях весьма далекими от профессионализма «акулами пера», подавляющее большинство из которых кормится с «ложек» олигархических СМИ, затмевает истинное положение дел.

    Предупреждаю сразу — фанаты Порошенко могут дальше не читать, ничего хорошего для себя они не найдут в этом тексте.

    О проблеме офшоров я писал давно, но звонок для постсоветских «элит» прозвенел только сейчас.

    Все ведущие мировые СМИ разразились редакционными статьями вдогонку скандалу в связи с публикацией так называемых «Панамских документов» — #PanamaPapers, как дружно окрестила их пресса.

    Все эти обличительные статьи сходятся в одном: общепринятые правила и законы на планете Земля не применимы к «элите», а только к «маленькому человеку», как правило, законопослушному. Соответственно, стратегическая задача правительств должна быть простой: нужно лишить налоговых убежищ всех тех, кто занят отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

    Именно поэтому, как справедливо полагают мировые СМИ, каким бы ни был ответ «элит» на эти разоблачения, обычные люди — избиратели — отнесутся к нему с подозрением. Мы с вами являемся свидетелями того, что в мире растет понимание того факта, что «агрессивное уклонение от налогов является серьезным преступлением». Поэтому ужесточение стандартов в отношении «налогового рая» – это не наступление на личные секреты, а желание упорядочить международные нормы.

    «Налоговый рай» скрывает в своих сейфах десятки триллионов долларов — около трети мирового ВВП, незаконным финансовым потоком влившийся туда из развивающихся стран, лишившиеся таким образом столь необходимой им валюты. Финансовые центры вроде Панамы обслуживают и коррумпированные элиты мощных держав, таких как Россия и Китай. Китайские власти отреагировали оперативно, введя цензуру, и, в частности, уже запретили в своих электронных СМИ использование хэштега #PanamaPapers.

    Действительно, более 11 миллионов документов, проливающих свет на сделки, совершенные сотней тысяч компаний-пустышек, созданных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca, выставили в очень невыгодном свете сотни известных политиков, бизнесменов и спортсменов. Налоговые власти Великобритании, Австралии и Новой Зеландии уже подтвердили, что намерены расследовать случаи отмывания денег и уклонения от налогов их гражданами. Соединенные Штаты, проявившие твердость в подходе к швейцарским банкам на волне финансового кризиса, заставили их поднять завесу секретности, точно так же граждане других стран, узнав о масштабах отмывания денег в налоговом рае вроде панамского, могут и должны потребовать от своих правительств более решительных действий.

    Как эта ситуация и открывшиеся факты могут повлиять на Украину и президента Порошенко?

    Как мне представляется, как минимум в ближайшее время Конституционный суд должен дать пояснения: нарушил ли Порошенко Статью 103 Конституции Украины, которая, в частности, гласит: «Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку«.

    Как максимум, сам президент Украины должен инициировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии, которая и расставит все точки над «і».

    Одно можно сказать однозначно, — чтобы не предпринял в этой ситуации Порошенко, кредит доверия со стороны «маленького украинца», который он имел, изрядно иссяк. В зависимости от дальнейших действий президента, этот кредит может остановить свое падение или полностью обнулиться, как это произошло с рейтингом доверия Яценюку. Следующий ход за Порошенко, и нам остается лишь набраться терпения и ждать его действий.

    Возникает один вполне резонный вопрос: зачем президенту Украины, другим украинским миллиардерам, владельцам крупнейших банков и компаний проводить операции через офшоры, причем даже если они не прячут там деньги, не уходят от налогов, а просто ведут обычный бизнес? Ответ на этот вопрос убийственный для Украины и он тот же, что и ответ на вопрос, почему в Украине не развивается экономика, предприниматели работают преимущественно в тени, так высок отток капитала.

    Ответ до безобразия прост: украинскому экономическому пространству, правовому полю и, одновременно, политической системе никто не доверяет. Никто – вплоть до самого президента Украины. Возможно, именно Порошенко, знающий про эту систему, поле и пространство лучше других, не доверяет в самой большой степени. У такой Украины нет никакого будущего. И это основной урок #PanamaPapers.

  • «Панамский архив»: Журналисты анонсировали новые расследования по Украине

    «Панамский архив»: Журналисты анонсировали новые расследования по Украине

    Журналисты, работавшие над проектом «Панамский архив», анонсировали новые части расследования, касающиеся и Украины. Об этом пишет «Медуза«.

    По словам Романа Анина, журналиста «Новой газеты», еще имеются  «впечатляющие документы».

    «Могу сказать, что на сегодняшний день опубликовано далеко не все — ни в том, что касается России, ни в том, что касается остальных стран. Просто бумага и даже онлайн — не резиновые. Все сразу поместить не получается. Будут еще важные части нашего расследования как о России, так и о наших соседях: впечатляющие документы есть, например, по Украине и Азербайджану», – отметил он.

    По его словам, совершенно неправильно говорить о том, что расследование началось с России.

    «Оно сразу началось со многих государств. На первых же наших встречах шла речь о чиновниках из многих стран: в файлах уже были данные об Украине, Египте, Бразилии, Китае. Российские чиновники всего лишь шли через запятую в этом длинном списке. Истории действительно впечатляющие!,» – уверен Анин.

    Журналист считает, что Россия — единственная страна, в которой на результаты расследования реагируют, исходя из каких-то конспирологических теорий.

    «Россия и российские чиновники — единственные, кто кричит о спланированной атаке, забывая, что расследование касается и других стран, в числе которых и недруги, и друзья России, и те, с кем Россия воевала, и те, с кем пытается дружить: Великобритания, Исландия, Китай, Бразилия, Австралия и Украина,» — сказал Анин.

  • В Исландии тысячи людей протестовали из-за скандала с «панамскими документами»

    В Исландии тысячи людей протестовали из-за скандала с «панамскими документами»

    Тысячи жителей Исландии вышли в понедельник, 4 апреля, на уличные протесты после сообщения о причастности к офшорной компании премьер-министра страны Сигмюндюра Гюннлейгссона, о которой стало известно после опубликования «панамских архивов», сообщает агентство Bloomberg, передает 112 Украина.

    По данным полиции в акции принимали участие около 4 тыс. человек. Они бьют в барабаны и сооружают баррикады из подручных материалов. Представители полиции в свою очередь устанавливают ограждения вокруг здания парламента, чтобы защитить его от протестующих, говорится в сообщении.

    Представители оппозиции призвали Гюннлейгссона уйти в отставку.

    Фото: Iceland Monitor/Kristján

    Напомним, 3 апреля журналисты и десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Среди владельцев офшоров оказались более сотни влиятельных политиков и известных персон.

    Документы, которыми располагают авторы расследования, показывают, что премьер-министр Исландии и его супруга в 2007 году купили офшорную компанию Wintris. Премьер не задекларировал эту компанию, когда в 2009 году стал членом парламента. Восемь месяцев спустя он продал 50% компании своей жене за один доллар. Согласно документам, подписанным в 2015 году женой Гюннлейгссона Анной Сигурлауг Палсдоттир, офшорная компания использовалась для инвестирования миллионов долларов, полученных в наследство.

  • Аслунд: Офшорный скандал негативно отразится на отношениях Украины и МВФ

    Аслунд: Офшорный скандал негативно отразится на отношениях Украины и МВФ

    Шведский экономист, эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что президенту Петру Порошенко придется в беседах с западными партнерами найти нужные слова, чтобы объяснить «офшорный скандал», иначе это может негативно повлиять на отношения МВФ и Украины.

    «Это очень критический вопрос. То, что скажут Порошенко частным образом, будет отличаться от официальных заявлений Белого дома и МВФ. США и Фонд настаивали, чтобы Украина начала бороться с коррупцией более эффективно и теперь будут еще больше настаивать на этом. Отношение МВФ к Украине будет более жестким», — отметил Аслунд в интервью Голосу Америки.

    Он также заявил, что многие украинские бизнесмены работают посредством офшоров, что является нормальной мировой практикой.

    Главные вопросы, который могут возникнуть у следствия, являются вопросы поступления налогов от денежных переводов.

    Ранее международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование про офшорные компании, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, в том числе Порошенко.

    Журналисты писали, что Порошенко не передал свои активы в траст вопреки обещаниям, а создал три офшорные компании для реструктуризации Roshen. Сам же президент комментируя информацию о принадлежащих ему офшорных активах заявил, что заняв президентскую должность, он отошел от управления своими активами.

    Материалы расследования, вышедшего под названием Панамские документы, были получены в результате крупной утечки информации от источника в юридической фирме Mossack Fonseca, которая предоставляет услуги по регистрации и обслуживанию офшорных компаний.

  • В Белом доме отреагировали на офшорный скандал вокруг Порошенко

    В Белом доме отреагировали на офшорный скандал вокруг Порошенко

    В Белом доме считают преждевременным делать выводы из содержащихся в «панамских документах» данных о предполагаемом участии украинского президента Петра Порошенко в офшорных схемах.

    «Я не могу комментировать никакие конкретные обвинения, изложенные в этих документах, учитывая большой объем информации. Я думаю, не стоит делать поспешных выводов», — сказал представитель Белого дома Джош Эрнест, отвечая на вопрос о той части документов, в которых приводятся данные о предполагаемых нарушениях со стороны П.Порошенко.

    «Верно также и то, что президент Порошенко продемонстрировал приверженность внедрению в Украине целого ряда реформ, направленных на борьбу с коррупцией», — подчеркнул Дж.Эрнест.

    Как сообщалось, в опубликованных в воскресенье документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca содержится информация о причастности ряда мировых лидеров к уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и другим махинациям с использованием оффшорных схем. В документах фигурирует, в том числе, президент Украины П.Порошенко.

    Дж. Эрнест в то же время отказался прокомментировать изложенные в «панамских документах» данные о предполагаемых финансовых махинациях, в том числе касающиеся России, и призвал к прозрачности в мировой финансовой системе.

    «Я видел широкое освещение этой утечки, у меня нет комментария непосредственно о предположениях, изложенных в документах», — сказал Дж.Эрнест.

    «Могу сказать, что США активно выступают за повышение прозрачности международной финансовой системы и работают в сфере борьбы против незаконных финансовых транзакций и коррупции», — добавил он.

    Дж.Эрнест не дал прямого ответа на вопрос журналиста о той части «панамских документов», в которой содержится информация о России.

  • Экс-замглавы налоговой прокомментировал офшорный скандал с Порошенко

    Экс-замглавы налоговой прокомментировал офшорный скандал с Порошенко

    Оформлением офшорных счетов президента Петра Порошенко занималась киевская юридическая фирма «Авеллум». Ситуацию прокомментировал соучредитель и бывший партнер компании «Авеллум» Константин Ликарчук, передает Голос Америки.

    «Никакой криминальной составляющей в том, что было озвучено журналистами-расследователями так называемого Панамского архива нет. Речь идет о реструктуризации бизнеса перед продажей», — считает юрист.

    «По моему мнению это исключительно политическая ситуация, исключительно политическое дело. Она к юриспруденции имеет очень косвенное отношение. Это нормальная ситуация, при которой бенефициар крупного украинского бизнеса пытается его продать, соответствующим образом структурирует сделку. Но в связи со статусом этого бенефициара был раздут политический скандал. С юридической точки зрения подобные обвинения никакой перспективы не имеют»», — пояснил Ликарчук.

    Ликарчук также отметил, что в общей практике создаются несколько компаний, создаются PIV на BVI или иной офшорной юрисдикции, создается кипрская холдинговая компания, иногда голландская холдинговая компания.

    «Это все связано с тем, что платежи с этими юрисдикциями с налоговой точки зрения являются наиболее оптимальными. Продажа осуществляется либо на уровне кипрской, или на уровне голландской компании и далее соответствующим образом структурируется сделка. Это делается в том числе для того, чтобы вывести трансакцию за пределы украинских судов, и в случае возникновения противоречий решать их за рубежом, потому что инвесторы не совсем часто доверяют украинской судебной системе и стараются максимально структурировать трансакцию за рубежом. Это совершенно обычное дело для подобных трансакций. Мы говорим об очень высокой инвестицию потенциально», — отметил он.

    Отметим, что журналисты обвиняют Порошенко создание офшорных компаний вместо слепого траста. Ликарчук советует не путать два понятия.

    «Вопрос траста и вопросы создания офшорных компаний не очень связаны. Компании созданы для того, чтобы структурировать продажу актива. Очевидно, когда возникла ситуация, когда нельзя найти покупателя долгое время – вы понимаете, какая ситуация в Украине – конфликт на востоке Украины не добавляет перспективы для того, чтобы совершали очень серьезные инвестиции, очевидно возникла необходимость передать эти активы в управление независимой компании и была выбрана именно такая форма. Если мы говорим о так называемый слепой траст, то это было, скорее всего, определенное контрактное образования, в соответствии с которым бенефициар все возможности управления всеми активами и соответствующие полномочия приобретает компания, которая осуществляет управление этими активами», — выяснил Ликарчук.

    Лично никто из фигурантов расследования не пострадает, считает юрист. Другое дело, политические последствия, больше всего от которых пострадает Украина, говорит Ликарчук.

    «Проблема в том, как это будет воспринято перед референдумом в Нидерландах, как это будет воспринято на международной арене. Я думаю, что разберутся в конце концов, что это просто пиар-ход и пиар-акция, но как говорится – «ложечки нашлись, а осадок остался», — сказал Ликарчук.

  • #Panamapapers: СМИ поймали Пескова на лжи об офшорах его жены

    #Panamapapers: СМИ поймали Пескова на лжи об офшорах его жены

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков солгал, когда заявил сегодня, что у его жены «нет и никогда не было офшорных компаний». Об этом свидетельствуют документы, содержащиеся в опубликованных архивах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, пишет The insider. В регистрационных документах есть и копия паспорта жены Пескова Татьяны Навки, и документ о регистрации офшора:

    1280 new

    Как видно из документов, для управления компании Навки Carina Global Assets использовалась компания Bridgewater, которая предоставила двух своих номинальных управляющих. Вероятно, Песков надеялся, что раз имя его жены не фигурирует в самом регистрационном документе, то установить связь с Навкой не удастся. Он, однако, не знал, что среди попавших в общих доступ документов окажется письмо, где сотрудник MOSSAK FONSEKA просит предоставить дополнительную информацию о Навке в связи с этой фирмой:navka3

    Напомним, согласно действующему закону, чиновники (к числу которых относится Песков) не имеют права держать средства в офшорах, то есть после свадьбы с Навкой Carina Global Assets должна была сменить бенефициара, но сведений об этом нет.

  • «Он должен уйти в отставку»: Киевляне про «офшоры Порошенко»

    «Он должен уйти в отставку»: Киевляне про «офшоры Порошенко»

    Журналисты украинского бюро Радио Свобода поинтересовались у киевлян, как, по их мнению, должен поступить президент Петр Порошенко после обнародования информации об офшорных компаниях.

    Некоторые жители Киева считают, что президент должен объяснить людям, правда ли это, а некоторые считают, что Петр Порошенко должен уйти в отставку.

    Как сообщалось ранее, журналисты программы «Следствие.Инфо» провели расследование, выяснив, что президент Петр Порошенко не передал свои активы кондитерской корпорации «Roshen» в траст, а создал три оффшорные компании для реструктуризации.

  • Мировые СМИ посвятили свои обложки офшорному скандалу

    Мировые СМИ посвятили свои обложки офшорному скандалу

    Сегодня на первых полосах мировых СМИ упомянули обнародованные накануне скандальные «панамские документы», в которых фигурируют коррумпированные лидеры и чиновники разных стран. Об этом сообщил журналист и блогер Андрей Мальгин.

    В документах указывается, что канадская компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Они раскрывают данные об офшорных счетах 140 политиков и госслужащих.

     

    В документах содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, Владимира Путина в России.

    В центре разоблачений, ставших достоянием общественности в результате публикации так называемых «панамских документов», оказались прежде всего «представители клептократических режимов: от России и Африки до Китая», — пишет корреспондент Die Welt Клеменс Вергин, передает Инопресса. 2,6 терабайта информации затмили собой все прежние скандальные утечки. Документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования зарегистрированной в Панаме юридической компании Mossack Fonseca, затрагивают не только эту организацию, специализирующуюся на создании подставных фирм, — они наглядно демонстрируют, с какой легкостью элиты множества стран используют в своих интересах прорехи в финансовом законодательстве Панамы, Британских Виргинских островов или Сейшельских островов для сокрытия своего богатства или бизнеса.

    Автор подчеркивает, что создание офшорных фирм не является незаконным. Однако «Панама-leaks» создает ощущение, что «процесс турбо-глобализации последних 25 лет был выстроен таким образом, чтобы элита могла найти многочисленные лазейки с целью спрятать деньги и избежать общения с финансовыми органами».

    В документах фигурируют представители европейских государств (особенно больно разоблачения ударяют по правительству Исландии, не раз упоминается и Великобритания), однако большинство имен и фамилий связано с теми странами, где в ходу коррумпированные методы госуправления. «Так, — указывает немецкий комментатор, — 2,5 миллиардный след ведет в сердце путинской клептократии, в Россию».

    «Сеть секретных офшорных сделок и огромных займов на 2 млрд долларов ведет к российскому президенту Владимиру Путину, — сообщает The Guardian. — Беспрецедентная утечка документов показала, как эти деньги сделали сказочно богатым ближний круг Путина. Хотя ни в каких источниках имя президента не фигурирует, данные показывают, по какой схеме его друзья заработали миллионы на сделках, которые им не удалось бы заключить без его покровительства. Документы наводят на мысль, что деньгами пользовалась семья Путина».

    «Панамские бумаги» привлекают особое внимание к Сергею Ролдугину, близкому другу Путина. Ролдугин познакомил Путина с его будущей женой Людмилой и стал крестным его старшей дочери Марии», — сообщает газета. По-видимому, профессионального музыканта Ролдугина выбрали на эту роль из-за его небольшой известности, говорится в статье. Он отрицает близость к каким бы то ни было российским общественным деятелям.

    Тем не менее Ролдугину принадлежат 12,5% акций российского рекламного агентства «Видео Интернешнл» (годовой доход 800 млн фунтов), миноритарный пакет акций завода «КамАЗ», 15% зарегистрированной на Кипре компании «Райтар» и 3,2% акций банка «Россия», который известен как «банк сообщников Путина» и попал под американские санкции после вторжения России в Крым в 2014 году, говорится в статье. Глава банка «Россия» Юрий Ковальчук — «личный банкир» российских правительственных чиновников, включая Путина.

    «Данные проливают свет еще на несколько маневров ближнего круга Путина, — сообщает далее издание. — В использовании офшорных компаний ничего незаконного нет, однако упомянутые транзакции включают в себя подложные сделки с акциями, «проданными» задним числом; гонорары размером в несколько миллионов долларов за расплывчатые «консультационные» услуги; неоднократные выплаты крупных сумм в качестве «компенсации» за якобы отмененные сделки с акциями. В 2011 году принадлежащая Ролдугину компания приобрела за 1 доллар права на ссуду в 200 млн долларов».

    «Одна из компаний, связанных с [фигурирующей в «Панамских бумагах»] корпорацией Ove Financial, принадлежала Михаилу Лесину — царю путинских СМИ и бывшему министру печати, — говорится в статье. — Лесин основал кремлевский пропагандистский телеканал Russia Today, однако позже попал в опалу. В ноябре прошлого года обнаружилось, что он при загадочных обстоятельствах погиб от тупых черепно-мозговых травм».

    В документах, касающихся России, названы несколько официальных лиц, имеющих тесные связи с Путиным, в том числе двое из его самых старых друзей — виолончелист Сергей Ролдугин и Юрий В.Ковальчук, сообщает The New York Times. Газета уточняет: «Имя Путина не упоминается». Ролдугин признал, что владел долей в банке «Россия», которую приобрел в 1990-е годы, но не сообщил почти никаких подробностей об инвестиции, которая сделала его (как минимум на бумаге) очень богатым человеком».

    «У меня есть квартира, машина и дача, — сказал он. — Миллионов у меня нет».

    Утечка коснулась и президента Украины Порошенко. Он поклялся избавиться от своих активов, но вместо этого, по сообщению Международного консорциума, перевел их в офшорную компанию на Британских Виргинских островах, говорится в статье.

    The Guardian, участвующая в журналистском расследовании на основе «Панамских бумаг», сообщает, что колоссальное число людей использует офшоры для защиты своих богатств. Это дает преимущества, недоступные рядовому налогоплательщику. Общество задумалось над тем, что это, возможно, аморально.

    «На другом краю этого спектра — то, что без преувеличения можно назвать офшорной свистопляской. В документах мы нашли доказательства того, что российские банки предоставляют «средства для взяток» ближайшему окружению Путина; мы обнаружили активы, принадлежащие лидерам 12 стран, в том числе Исландии, Пакистана и Украины», — говорится в статье.

    Газета также обещает пролить свет на действия пособников — юристов, бухгалтеров и банкиров, обслуживающих офшоры.

    Подробности «Панамских бумаг» внесут вклад в глобальные общественные дебаты о том, какие именно действия в офшорах следует разрешать, заключает автор статьи Гарсайд.

  • Антикоррупционная прокуратура и НАБУ уже проработавают «панамские документы»

    Антикоррупционная прокуратура и НАБУ уже проработавают «панамские документы»

    Аналитические центры спецпрокуратуры и НАБУ получили поручение проработать материалы по офшорному скандалу. По их результатам будет решено открывать ли уголовное производство. Об этом в комментарии телеканалу «112 Украина» сообщил главный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

    «В настоящее время решается вопрос о внесении данных сведений в ЕРДР для начала уголовного производства. Я думаю, что надо разбираться, поскольку часто бывает так, что все, что взрывается, как бомба, потом оказывается, что правда где-то посередине. Поэтому надо проанализировать все данные, и когда будет собрана информация, тогда давать и правовую, и юридическую, и моральную оценку действиям тех лиц», — заявил Холодницкий.

    Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее заявило, что не будет вести дела по офшорам президента Украины Петра Порошенко. В бюро подчеркивают, что, согласно закону Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и Уголовно-процессуальному кодексу, НАБУ не может заводить дела против действующего президента. С аналогичным заявлением выступила и ГПУ, расследовать дела в отношении президента – не в компетенции прокуратуры.

    Ранее сообщалось, что десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

  • Стало известно, чем занимается фирма, ставшая источником «офшорного скандала»

    Стало известно, чем занимается фирма, ставшая источником «офшорного скандала»

    Вечером 3 апреля десятки изданий по всему миру начали публикацию материалов на основе «Панамского архива» — секретных документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, переданных журналистам. Архив одного из крупнейших в мире регистраторов офшорных фирм показывает, как работают схемы по сокрытию денег, к которым могут быть причастны мировые лидеры и просто известные люди из самых разных стран. «Медуза» рассказывает, откуда взялась Mossack Fonseca и как она устроена.

    Mossack Fonseca появилась в 1977 году, когда панамские предприниматели Рамон Фонсека и Юрген Моссак объединили свои небольшие фирмы. Оба основателя компании были прекрасно образованны и обладали обширными связями в финансовых кругах.

    Рамон Фонсека — панамец, он учился в Лондонской школе экономики и писал романы. Юрген Моссак по происхождению немец, он оказался в Панаме в начале 1960-х. Отец Моссака во время Второй мировой войны служил в Ваффен-СС, а после окончания боевых действий предложил правительству США сотрудничество. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в конечном итоге Моссак перебрался в Панаму и стал работать на ЦРУ, добывая информацию о коммунистах на Кубе. Его сын получил образование в Панаме, затем уехал работать в лондонскую юридическую фирму, а в начале 1970-х вернулся обратно и открыл свое дело.

    В Панаме в конце 1970-х сложилась специфическая финансовая система с беспрецедентными по мировым меркам законами о банковской тайне. Не без помощи американских банков страна превратилась в «налоговую гавань», где работали непрозрачные финансовые организации, с радостью открывавшие счета для иностранных фирм. Последние работать в Панаме напрямую права не имели (и не имеют), поэтому им нужны местные посредники — например, Mossack Fonseca.

    С небольшими изменениями финансовая система Панамы дожила до нынешних времен. «Мы предлагаем все виды услуг, когда дело доходит до отмывания денег — намачиваем, моем, сушим. Можно зайти в любую юридическую фирму, от маленьких до крупных, и открыть фирму-пустышку без каких-либо вопросов», — рассказывал журналисту Vice панамский адвокат Мигель Антонио Берналь.

    Mossack Fonseca заслужила статус одной из самых популярных компаний благодаря выходу на новые рынки. В 1987 году именно Mossack Fonseca стала первой панамской юридической фирмой, которая открыла филиал на Британских Виргинских островах, только-только ставших офшорной территорией. Сейчас более половины компаний Mossack Fonseca зарегистрированы именно на Британских Виргинских островах, всего на эту территорию приходится до 40 процентов от общего количества офшорных фирм в мире.

    Ниуэ, Самоа и другие

    В 1994 году компания помогла крошечному островному государству Ниуэ в Полинезии стать офшорной зоной — и получила эксклюзивные права на открытие фирм в этой стране. Банковское законодательство Ниуэ отличалось от законов других офшоров тем, что компании можно было регистрировать на русском и китайском языках — понятно, каких клиентов Ниуэ хотело привлечь в первую очередь.

    К 2001 году Mossack Fonseca перечисляла в бюджет Ниуэ 1,6 миллиона долларов (весь бюджет страны составлял два миллиона). Популярность офшора привлекла внимание правоохранительных органов США, после чего крупные банки наложили эмбарго на работу с компаниями Ниуэ. Так Mossack Fonseca лишилась прибыльного бизнеса и вынуждена была перевести часть компаний в соседнее Самоа. По данным Vice, среди десятка тысяч зарегистрированных в Ниуэ компаний были и те, которые имели отношение к преступным сообществам Восточной Европы и международным наркокартелям. В Mossack Fonseca все это отрицали, как и обвинения в причастности к отмыванию средств и уходу от налогов.

    Ключевая часть работы Mossack Fonseca — сохранение всех операций в тайне. Как следует из журналистских расследований, регистратор работал с сотнями известных людей, в том числе лидерами государств и их окружением, а также с компаниями, причастными к террористической деятельности, торговле наркотиками и другим преступлениям. Так, из «Панамского архива» следует, что Юрген Моссак в середине 1980-х стал руководителем фиктивной компании в Панаме и работал в интересах Гордона Парри, «отмывавшего» похищенное золото и бриллианты в результате «ограбления века» в Лондоне в 1983 году. Участников ограбления поймали, равно как и Гордона Парри, а золото так и не нашли. В Mossack Fonseca причастность к этому отрицают.

    По данным ICIJ, в Mossack Fonseca иногда даже не знали, с кем работают, и не интересовались этим. В некоторых случаях, как следует из расследования ICIJ, руководство регистратора отказывалось помогать государствам добраться до имущества преступников. Например, когда Коста-Рика добивалась (и не добилась) конфискации имущества мексиканского наркобарона Рафаэля Каро Квинтеро, основатель компании Рамон Фонсека писал во внутренней переписке, что считает наркоторговца более опасным, чем Пабло Эскобар, и не собирается быть одним из тех, кого Квинтеро навестит после освобождения из тюрьмы.

    Атака регуляторов

    В последние годы Mossack Fonseca стала испытывать затруднения сразу в нескольких странах. Все началось с Британских Виргинских островов, где компанию оштрафовали за нарушение законов о легализации средств, в том числе за сокрытие личности одного из клиентов — Алы Мубарака, сына бывшего египетского диктатора.

    В 2014 году внимание американских регуляторов привлекла компания MF Corporate Services, которая зарегистрировала в штате Невада более тысячи компаний. Все они были оформлены на другие фирмы таким образом, чтобы узнать истинного владельца можно было лишь по решению суда. Технически MF Corporate Services никак не была связана с Mossack Fonseca. Юрген Моссак под присягой клялся, что MF Corporate Services не имеет ничего общего с панамской компанией, но «Панамский архив» свидетельствует об обратном — Mossack Fonseca не только напрямую управляла «дочкой» в Неваде, но и делала все возможное, чтобы уничтожить любую документацию об этой связи. Официально Mossack Fonseca к ответственности за легализацию средств привлечена не была, хотя суд и признал, что она связана с невадским филиалом.

    В самом начале 2016 года Mossack Fonseca оказалась в центре громкого коррупционного скандала в Бразилии об отмывании денег государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал затронул даже бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, которого задерживали для допросов и обыскивали его дом. Бразильские власти обвинили панамскую компанию в создании фиктивных фирм для вывода украденных у Petrobras средств. Как и в случае с Невадой, панамская фирма заявила, что не имеет никакого отношения к замешанным в скандале с Petrobras компаниям.

    Еще одно дело, которое связано с Mossack Fonseca, касалось уклонения от налогов в Германии. В его рамках были проведены обыски в Commerzbank. Расследование началось после того, как немецкие власти купили у некоего информатора часть архивов панамской фирмы. Вскоре после этого конфиденциальные документы стала получать газета Süddeutsche Zeitung, причем бесплатно и в полном объеме. Именно эти документы и стали «Панамским архивом».

  • Юристы Порошенко объяснили, зачем были созданы офшоры

    Юристы Порошенко объяснили, зачем были созданы офшоры

    Юридическая компания «Авеллум», нанятая президентом Петром Порошенко для подготовки к продаже компании Roshen и для передачи ее в «доверительную собственность», утверждают, что создание для этого офшорных компаний было необходимым. Об этом говорится в сообщении юридической компании, которое есть в распоряжении «Украинской правды».

    «Создание компаний в иностранной юрисдикции было единственным возможным путем для передачи активов в управление авторитетной международной трастовой структуре», – сообщили юристы.

    Они добавили, что «компании в иностранных юрисдикциях необходимы и используются именно для передачи их в blind trust (доверительную собственность)».

    В «Авеллум» также утверждают, что банковские счета этими компаниями не открывались, и они не совершали никаких финансовых операций.

    «Следовательно, любые утверждения об уклонении от уплаты налогов являются безосновательными», – настаивают они.

    Юристы также утверждают, что Порошенко не должен был декларировать эти компании, поскольку их уставные фонды не оплачивались, а акции Порошенко номинальной стоимости не имели.

    77dfe75--------

    Они заверили, что после передачи актива в доверительную собственность получателем выплат будет не оффшорное, а украинское юридическое лицо.

    «Поэтому все налоги будут платиться в Украине, и прибыли согласно законодательства и банковского регулирования будут оставаться в Украине», – заверили юристы.

    Они добавили, что создание этих оффшоров не влияет на налогообложение «Рошена» в Украине, который продолжает уплачивать налоги согласно украинскому законодательству.

    Как сообщалось ранее, журналисты программы «Следствие.Инфо» провели расследование, выяснив, что президент Петр Порошенко не передал свои активы кондитерской корпорации «Roshen» в траст, а создал три оффшорные компании для реструктуризации.

    [interaction id=»57024f825ac3fae67adf99fb»]

  • Ротенберг подтвердил информацию о выдаче кредита другу Путина

    Ротенберг подтвердил информацию о выдаче кредита другу Путина

    Компании Аркадия Ротенберга выдавали кредиты офшору, связанному с Сергеем Ролдугиным, на коммерческих условиях. Об этом РБК сообщил официальный представитель бизнесмена.

    По его словам, займы предоставлялись на конкретный проект, детали которого представитель Ротенберга уточнить отказался. Условия выдачи кредитов собеседник издания раскрывать не стал, сообщив лишь, что речь идет о возвратных займах.

    Срок возврата кредитов наступит в 2023 году, отметил представитель миллиардера, но на какую сделку выдали кредит — не уточнил.

    Бизнесмен Сергей Ролдугин — близкий друг Владимира Путина. Согласно документам из «Панамского архива», опубликованных 3 апреля, он является владельцем офшорной компании Sunbarn Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В 2013 году, говорится в документах, три офшора Аркадия Ротенберга, а также его сына Игоря, заключили соглашение на предоставление кредита компании Ролдугина. Речь шла о кредите в 185 миллионов долларов на 10 лет под 2 процента годовых. «Новая газета» уточняла, что в «Панамском архиве» есть лишь соглашения о кредите, но нет документов о том, что эти средства были перечислены.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.