Слідчі Державного бюро розслідувань проводять досудове розслідування за фактом вчинення експрезидентом Петром Порошенко у 2014 році умисних дій, спрямованих на відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських островів. Про це заявив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов, повідомляє пресслужба Бюро.
“За даними досудового розслідування, зазначені дії були вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах. При цьому, єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто П’ятий Президент України (під час реєстрації наданий його паспорт та вказана його київська адреса)”, – йдеться в повідомленні.
Як повідомили в ДБР, в реєстраційних документах було зазначено, що компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є п’ятий Президент України, а джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності.
Таким чином, зазначають у ДБР, у зазначених діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212 (ухилення від сплати податків), 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) КК.
Для одержання необхідної інформації у рамках кримінального провадження Державне бюро розслідувань звернулося до Офісу Генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр.
- 10 червня Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, де йому зачитали підозру у справі про призначення першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
- 26 червня ДБР викликало експрезидента на допит в якості підозрюваного в скоєнні кримінального злочину.
- Порошенко стверджує, що всього проти нього порушено 24 кримінальні справи.