У п’ятницю, 27 вересня, екс-нардеп Костянтин Жеваго був заочно повідомлений ДБР про підозру в причетності до розкрадання коштів банку “Фінанси та кредит” на загальну суму в 2,5 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.
“Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми по розтраті і легалізації 2,5 млрд гривень банку “Фінанси та кредит””, – написала вона.
За її інформацією, розслідуючи цю справу було встановлено, що 2007-2014 роках офшорною компанією в іноземних банках були відкриті кредитні лінії. Потім банк «Фінанси та кредит» склав договір застави на суму понад 113 млн. доларів із зарубіжними колегами, виступивши поручителем.
Офшорна компанія зобов’язання не виконала, за що в 2015 році іноземні фінустанови забрали з рахунків українського банку зазначену вище суму. Запорука був списаний одночасно з визнанням банку банкрутом.
За словами Варченка, оголошення підозри Жеваго передувало виконання величезного масиву роботи з документами.
«У результаті були зібрані матеріали, які дали підставу вважати, що народний депутат ІІІ-VIII скликань, який є бенефіціарним власником банку, причетний до організації злочинної схеми по розтраті коштів фінустанови», – додала вона.
Гроші, які екс-нардеп отримував за дорученням банку, використовувалися в інтересах компаній Жеваго.
В результаті він звинувачується ДБР в організації розтрати чужого майна за попередньою змовою та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Раніше про підозру також було повідомлено п’яти топ-чиновникам банку, двоє з яких були оголошені в міжнародний розшук.
23 вересня Жеваго викликали в ГБР для вручення підозри.