13 серпня при спробі покинути Україну затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) Андрія Власенка, призначеного на цю посаду за лобіювання лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це повідомляє ZN.UA.
Як зазначає видання, Тимошенко пов’язана з ДПЗКУ не тільки через затриманого керівника корпорації, про що свідчить довідка, отримана від джерел у Нацполіції.
Згідно з довідкою, в березні 2021 року дочка Тимошенко Євгенія отримала від матері і чоловіка Артура Чечьоткіна 7 млн доларів. Зокрема, нардеп перерахувала доньці 4 млн доларів, а її зять – 3 млн доларів.
А вже Євгенія Тимошенко протягом березня перерахувала всю суму на користь ТОВ “Валея”, в якості оплати за договором про надання послуг з пошуку, підбору та постачання обладнання.
Після цього протягом березня-квітня компанія “Валея” перерахувала 7 млн доларів на користь компанії ELIOVP BVBA (Бельгія) в якості передоплати за обладнання. ELIOVP BVBA займається продажем обладнання для майнінгу.
Як зазначає видання, Юлія Тимошенко мала право на таке вкладення. Адже після того, як американська компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom виплатила 11 млн доларів в рамках досудового врегулювання за підготований 2012 року «незалежний» звіт Мін’юсту у справі нардепки, вона отримала 5,5 млн, так би мовити, легальних доларів. Ще стільки ж у рамках цієї справи отримав народний депутат «Батьківщини» Сергій Власенко (не є родичем керівника ДПЗКУ Андрія Власенка). Депутат Власенко задекларував ці надходження як «іноземний дохід», а Тимошенко – як «компенсацію збитків, нанесених політичними репресіями 2011-2014 років».
“Однак, цікавим є те, що засновницею, директором та бухгалтером створеної 2014 року компанії «Валея» значиться Олена Волкова. Вона ж у лютому 2021 року стала в. о. заступниці голови правління АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» Андрія Власенка. І це не єдина ниточка, яка пов’язує ДПЗКУ з родиною Тимошенко”, – йдеться в статті.
Так, у серпні 2020 року Олена Волкова на свій рахунок внесла готівкою 2 млн грн. Пізніше ці кошти були перераховані на користь “Валеї” як безвідсоткова зворотна фінансова допомога.
Сама ж Волкова отримала ці кошти в якості фінансової допомоги від Оксани Стаховської, яка отримала їх від продажу квартир. Однак примітно, те, що під час продажу квартир від імені Стаховської за довіреністю діяв Леонід Чечьоткін – батько зятя Тимошенко Артура Чечьоткіна.
За даними ZN.UA, правоохоронці проводять ряд обшуків в компаніях, афілійованих з Чечьоткіним.