Генеральна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, в рамках якого встановлено, що посадові особи АКБ Аркада під керівництвом власника банку переводили гроші з рахунку одного фонду фінансування будівництва (ФФБ), призначені на будівництво житла для довірителів, на рахунок іншого ФФБ “з метою їх подальшого привласнення”. Про це повідомляє Finbalance.
“Посадовими особами ПАТ АКБ Аркада під керівництвом власника банку всупереч нормам Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” та правилами ФФБ здійснено переказ грошових коштів з рахунку ФФБ “Еврика”(за програмою ТОВ “Аркада-Будівництво”) на рахунок ФФБ “Патриотика” (за програмою забудовника ТОВ “Будеволюция”) з метою їх подальшого привласнення “, – йдеться в матеріалах справи.
Згідно з правилами ФФБ, зазначені кошти мають направлятися виключно на фінансування будівництва житла для довірителів.
“В подальшому, вказані кошти всупереч вимогам законодавства та умовам договору про участь у ФФБ «Патріотика» спрямовуються: 109,8 млн грн. на придбання корпоративних прав ТОВ «Контактбудсервіс»; 51 млн грн. – боргових зобов`язань (векселів) ТОВ «Консультаційне бюро НТТ»; 166,4 млн грн – акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Профіт ПроджектІнвестмент». Крім того встановлено, що вказані дії вчиняються власником та службовими особами банку для виведення коштів фізичних та юридичних осіб – учасників ФФБ з використанням рахунків підконтрольних їм суб`єктів господарювання”, – йдеться в судових матеріалах.
Також у судовому рішенні зазначається, що “в даний час, щоб уникнути отримання статусу спеціалізованого банку (що зробить неможливим залучення вкладів у розмірі більше 5% від капіталу банку), всупереч вимогам нормативно-правових актів НБУ, посадові особи банку штучно занижують фактичні обсяги операцій з довірчого управління, шляхом обліку коштів ФФБ на інших рахунках бухгалтерського обліку”.
“Вказане свідчить про впровадження посадовими особами ПАТ «АКБ «Аркада» протиправного механізму, спрямованого на привласнення коштів фізичних та юридичних осіб – учасників ФФБ, на загальну суму понад 330 млн грн”, – резюмується в судових матеріалах.
За даними Нацбанку, на 04 березня 2019 найбільший пакет акцій банку “Аркада” контролював Костянтин Паливода. Власником 6,9% акцій фінустанови значився Ерікс Ванагелс. Ще по 6,8% акцій – у Христакиса Коннариса та Паникоса Симеоу.