24 агенти ФБР у неділю прибули на Кіпр, щоб допомогти місцевій владі розслідувати, як російські бізнесмени обходять західні санкції на острові. Про це повідомляє The Guardian.
Прибуття слідчих підтвердив представник уряду країни Янніс Антоніу. “Вони тут”, – сказав Антоніу.
Він зазначив, що агенти почнуть працювати одразу ж, як отримають доступ до секретної інформації. За його словами, співробітники американської спецслужби допомагатимуть кіпрським інспекторам у розслідуванні справ.
Американські фахівці вивчатимуть, як місцеві юристи та бухгалтери допомагали пов’язаним із Кремлем бізнесменам обходити санкції, пише газета. Представник національної поліції Кіпру Христос Андреу привітав прибуття агентів ФБР, зазначивши, що місцеві правоохоронні органи почали розслідувати 29 справ про ймовірні фінансові злочини після запровадження західних санкцій проти Росії, і деякі з цих справ «дуже складні».
Ймовірно, кіпрська влада звернеться за особливою допомогою у розслідуванні діяльності мільярдера Олексія Мордашова, зазначає The Guardian. Він спробував передати частку в акціях туристичної компанії TUI вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів у день, коли він потрапив під санкції. Угода була розкрита в результаті найбільшого за всю історію витоку фінансових даних з Кіпру.
Витік також дозволив припустити, що бухгалтерська компанія PwC Cyprus, ймовірно, допомагала підприємцю передавати активи. «Це серйозна нагода, і нам потрібно розібратися в ній. Кіпрська влада розслідує цю справу з травня, але є питання, на які необхідно відповісти», – сказав журналістам Антоніу.
Представник Мордашова заявив, що «жодного разу за свою довгу кар’єру пан Мордашов чи якась із компаній, якими він керує, не порушили будь-які закони чи то в Європі, Росії або будь-яких інших юрисдикціях».
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс попросив Вашингтон відправити агентів, щоб допомогти захистити авторитет країни як міжнародного фінансового центру, пише The Guardian із посиланням на джерела.
Після рішення США направити співробітників ФБР на острів, влада Кіпру заборонила банківському сектору проводити операції в рублях, пише Politis. Крім того, в юридичних та бухгалтерських компаніях розпочалися перевірки можливих зловживань під час прискореної реєстрації бізнесу росіянами.