НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Про підозру повідомили одному з учасників групи – колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. Кваліфікація – ч. 3 ст. 209 КК України. Невідкладні слідчі дії тривають.
У відео Бюро розкрило деталі масштабної операції «Мідас», що стосується легалізації понад сотень мільйонів гривень через зведення приватних резиденцій у селищі Козин на Київщині. Проєкт під назвою «Династія» передбачав будівництво п’яти елітних маєтків площею близько 1000 квадратних метрів кожен, включаючи спільну зону відпочинку з басейном та спортзалом. За даними слідства, вартість зведення лише однієї такої резиденції становила приблизно 2 мільйони доларів США, а загальна площа ділянок під забудову перевищувала 8 гектарів.
Ключовими організаторами схеми виступили колишній голова Київської ОДА та ексміністр розвитку громад, відомий під псевдонімом «Чегевара», а також очільник злочинної організації «Карлсон», чия фінансова «пральня» забезпечувала легалізацію коштів, отриманих, зокрема, від корупційних схем в «Енергоатомі». Будівництво розпочалося у 2021 році на землях, що належали компанії дружини ексміністра, і не зупинялося навіть після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Більше того, «Чегевара» особисто вимагав прискорити темпи робіт, закликаючи будівельників працювати у кілька змін.
Фінансування проєкту здійснювалося двома шляхами для маскування походження грошей: лише 10% коштів проходили через офіційні рахунки житлово-будівельного кооперативу «Сонячний берег», тоді як решта 90% витрат покривалися необлікованою готівкою. У 2024 році, намагаючись «обілити» інвестиції, учасники проєкту шукали можливості придбати документи про законне походження коштів, сплачуючи за таку послугу понад 15% від суми. Після розголосу у медіа та викриття схеми правоохоронцями, організатори намагалися законсервувати будівництво та вивести активи з-під удару.
Наразі Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки та п’ять об’єктів незавершеного будівництва. Колишньому керівнику Офісу Президента та іншим фігурантам повідомлено про підозри у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Слідство також зафіксувало факти тиску на експертів з метою перешкоджання розслідуванню, за якими вже зареєстровано окреме кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
