Національний банк України запідозрили в тому, що його посадові особи допомогли російському Сбербанку та його клієнтам вивести з України понад $2,7 млн, 2,23 млн. євро і 80,97 млн. грн. Про це йдеться в рішенні Печерського суду Києва, повідомив Finbalance.
Згідно з матеріалами справи, в червні-грудні 2015 року та лютому-березні 2017 9 клієнтів АТ “Ощадбанк”, за сприяння посадових осіб російського банку і НБУ уклали 20 імпортних контрактів з нерезидентами.
На підставі зазначених контрактів за кордон були перераховані кошти в розмірі $2,7 млн, 2,23 млн. євро і 80,97 млн. грн. Разом з тим товар надійшов тільки на суму $213 тис. В матеріалах справи також сказано, що надані в російський банк документи могли бути підроблені.
У зворотному напрямку була проведена ще одна підозріла операція. Зокрема, з України за кордон вивезено товарів на $55,74 млн, а назад прийшло $112,78 тис. Слідчі вважають, що дані махінації були проведені за сприяння посадових осіб Нацбанку, в результаті чого на рахунки суб’єктів господарювання не надійшло $47,55 млн.
Як повідомлялося раніше, Верховний суд дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму.