Національний банк України відмовив власнику білоруського Абсолютбанку Миколі Вороб’ю в придбанні української “дочки” казахстанського БТА Банку через небездоганну ділову репутацію. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Регулятор зазначає, що рішенням Ради ЄС від 17 грудня Воробей віднесений до Переліку осіб, до яких застосовані персональні обмеження, що суперечить вимогами нормативно-правових актів Нацбанку, згідно з якими застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом терміну дії санкцій і трьох років після їх скасування.
Крім того, заявник не надав достатніх документів, що підтверджують відповідність його фінансового стану та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.
Білоруський Telegram-канал NEXTA Live зазначає, що банк був необхідний для відмивання грошей, зароблених в Білорусі за допомогою близькості до Олександра Лукашенка. У повідомленні також вказується, що Воробью не допомогли ні зв’язки в Офісі президента, ні дозвіл від Антимонопольного комітету, ні зв’язки з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
- Під час політичної кризи в Білорусі Росія надала Лукашенку кредит на $1 млрд.