Під фінансовий моніторинг підпадатимуть операції з криптовалютами на суму, що перевищує 30 тисяч гривень. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає “MC Today”.
«Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі в криптовалюті на суму більше 30 тис. грн в еквіваленті, вони повинні перевірити таку операцію і зібрати докладну інформацію про клієнта», – сказала вона.
У свою чергу, за її словами, клієнт зобов’язаний показати, як заробив і для чого свої віртуальні активи.
У тому випадку, якщо відповідна операція здасться підозрілою, про неї необхідно повідомити Державну службу з фінансового моніторингу, зазначила Маркарова.
Така вимога міститься в законі про запобігання відмиванню грошей, який набирає чинності 28 квітня.
Причому саму операцію держорган не зможе заблокувати, проте в його силах блокувати гаманці і конфіскувати незаконні криптоактиви.
Високопоставлений чиновник стверджує, що клієнту один раз доведеться пояснити джерела отримання активи і плани на них.
«Ця інформація зберігається в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком клієнта чіпати не будуть», – додала вона, уточнивши, внесення криптовалют в закон про фінмоніторинг – початок їх легалізації в Україні.