У Харківській області митники викрили громадянина, який витрачав кошти без присутності доходів з підтвердженим джерелом походження. Про це передають у Державній прикордонній службі.
Фахівці підрозділу боротьби з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом, змогли з’ясувати, що громадянин купив кілька земельних ділянок та автомобілів на загальну вартість понад 20 мільйонів гривень.
При цьому офіційні доходи зазначеного громадянина були в кілька разів нижче здійснюваних витрат, а його дії мають ознаки легалізації отриманих злочинним шляхом доходів.
До реєстру внесли дані про вчинення злочину, а на грошові кошти громадянина у розмірі 26 мільйонів гривень було накладено арешт.
- У Міністерстві фінансів готують новий законопроект про податки на сумнівні доходи громадянин.