Правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптовалют заволодівала коштами клієнтів. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.
“У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей. Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом”, – повідомив Кравченко.
Насправді, за словами генпрокурора, після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.
Кравченко повідомив, що під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі.
“Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом. Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв’язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін”, – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.