«ПриватБанк» подав позов до колишнього співвласника фінустанови Ігоря Коломойського в Канцелярський суд штату Делавер (Delaware Chancery Court, США). Про це повідомляється на сайті суду, передає «Інтерфакс-Україна».
Цивільний позов до Коломойському було подано 21 травня. Деталі або терміни його розгляду не вказані.
За інформацією ресурсу Law360, відповідачем за позовом є також партнер Коломойського і колишній співвласник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов, а також інвестиційні компанії банку. Звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делаверські shell-компанії, які спеціалізуються на закупівлі підприємств і нерухомості в США.
Law360 пише, що в позові фігурують три «агента» схематозу – Мордехай Корф (Mordechaі Korf), Хаїм Шохет (Chaim Schochet) і Уріель Цві Лабер (Uriel Tzvi Laber). Окрім них, вказані близько 20 компаній, зареєстрованих в Делавері.
«ПриватБанк» звинувачує всіх вищеперелічених у незаконному збагаченні, шахрайських переводах, цивільній змові і так званій «корпоративній вуалі». Банк заявляє про мільярдні збитки. На ці гроші відповідачі скуповували цінну нерухомість у дюжині штатів США, а також “стратегічно важливі” підприємства по виробництву сталі та феросплавів.