«ПриватБанк», який був націоналізований в 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили в США майже 800 млн доларів. Про це повідомляє “Радіо Свобода“.
Перевіривши додаткові банківські документи, 21 липня банк подав до суду в штаті Делавер змінений позов проти колишніх власників “Приватбанку” Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 млн доларів через інші американські компанії.
Банк вимагає від Коломойського і Боголюбова відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.
Свій первісний позов «ПриватБанк» подав до суду в штаті Делавер у травні 2019 року, звинувативши тоді колишніх власників у відмиванні в США 623 млн доларів. Справа продовжує перебувати в процесі розгляду.
У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує “ПриватБанк”, ще 86 млн доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголюбов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку “Ренесанс-капітал”.
Як стверджується в позові, обидва скупили активи в США на суми в сотні мільйонів доларів, в тому числі нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позиками, які видавав «ПриватБанк» різноманітним компаніям, що контролювали самі олігархи. Далі, як стверджує банк, ці кошти відмивалися в США через заплутану схему угод.
- У червні велика палата Верховного суду частково задовольнила касаційну скаргу НБУ, уряду та “ПриватБанку”, скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом братів Суркісів.