У позові Приватбанку проти екс-власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в США, банк звинувачує бізнесменів у відмиванні 470 млрд дол. через компанії Кіпру. Про це йдеться в позові Приватбанку проти його колишніх власників.
Якщо адвокати зможуть довести в суді, це буде найбільший у світовій історії кейс по відмиванню грошей однією групою осіб. Згідно з позовом, загальна сума наданих Приватбанком кредитів компаніям Кіпру за 2006-2016 роки, з допомогою яких власники банку відмивали кошти, становить 470 млрд дол.
“Схема відмивання коштів через Приватбанк була дуже проста: гроші з банку переводилися в його дочірній банк на Кіпрі. Звідти – юридичним компаніям, які інвестували ці кошти в купівлю нерухомості та ряду компаній в США”, – йдеться в позові.
Зокрема, згідно з позовом, колишні власники банку стали власниками нерухомості в місті Клівленд, штат Огайо. Також Коломойський та Боголюбов, при посередництві своїх американських компаній, набули в США ряд металургійних заводів, розташованих в різних штатах.
Як повідомляли раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що буде на боці народу в справі «Приватбанку».