Служба безпеки України викрила масштабні схеми присвоєння 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Встановлено, що протиправні механізми були пов’язані з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.
У СБУ нагадали, що ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ «Укртатнафта» – нафтопереробною.
У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного та нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася на користь фактичних власників та бенефіціарів компаній.
У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників та топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також на адреси ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.
За наслідками слідчих дій топ-менеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень.
- СБУ та Бюро економічної безпеки провели обшук у будинку олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.