Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, організатори якої привласнили понад 250 млн доларів вкладників.
Як повідомляє пресцентр СБУ, до організації “піраміди” причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.
Вкладниками “піраміди”стали понад 600 тис. громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $250 мільйонів.
Зокрема, за незаконно отримані кошти організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожен, коштовності, та інше рухоме і нерухоме майно.
У рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
За підсумками слідства фігурантам справи буде повідомлено про підозру у вчиненні фінансового шахрайства та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групи осіб.
В СБУ не вказують назву піраміди, але на опублікованих спецслужбою фото можна впізнати сертифікати B2B jewelry, а також ювелірний магазин організації.