Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжнародного угруповання, яке спонсорувало незаконні операції по закупівлі товарів військового призначення для реалізації їх в санкційні країни. Про це інформує прес-служба СБУ.
За даними контррозвідки, вихідці з Ірану спробували організувати постачання комплектуючих до ракетних комплексів на територію своєї держави. Фінансуванням угод займалися фіктивні фірми, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах.
Зловмисники в обхід закону використовували фінансово-розрахункову систему «хавала», яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам. Завдяки цьому члени угруповання незаконно здійснювали перекази і переводили рахунки в готівку.
Під час обшуків правоохоронці виявили так звані бек-офіси «хавали» на Київщині та Дніпропетровщині. З офісів і будинків підозрюваних вилучили документи, печатки, ключі доступу до систем клієнт-банків, телефони, обчислювальні пристрої, а також 600 тис. дол. і 235 тис. євро.
За даним фактом порушено справу за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці розкрили злочинну схему вимагання 800 тис. грн чиновниками державного підприємства «Артемсіль» і двома керівниками облуправління СБУ.