Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в розтраті 8,2 млрд грн ексголові правління “ПриватБанку”, його заступнику і колишньому керівнику департаменту міжбанківських операцій фінустанови. Про це інформує пресслужба НАБУ.
За даними слідства, в грудні 2016 року тодішній голова правління банку розпорядився перевести 314 млн дол. (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.
Це сталося напередодні націоналізації “ПриватБанку”. Для прикриття розтрати коштів фінустанови і додання вигляду законності цій схемі, ексспівробітники банку підробили банківські документи і провели фіктивне кредитування юридичної особи. Тобто цю особу зробили боржником саме на ту суму, яка була переведена іншим компаніям.
Дії колишніх високопоставлених співробітників “ПриватБанку” кваліфіковані за ч.5 ст. 191, ч. 5 Ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України. Майно підозрюваних тимчасово заарештовано.
Вищевказана схема є другим епізодом злочинної діяльності топ-менеджменту “ПриватБанку”. Перший стосувався схеми з виведення 136,9 млн грн через фіктивну страхову компанію.
Таким чином на сьогоднішній день до кримінальної відповідальності притягнуто п’ять співробітників банку: ексголову правління Олександра Дубілета, двох його заступників і двох керівників Департаменту. Дубілет є підозрюваним в обох епізодах.
- Ексзаступник голови правління “ПриватБанку” Володимир Яценко після затримання переписав на родичів цілий статок.
- Яценко намагався втекти з України на приватному літаку і був повернутий НАБУ.