Міністерство фінансів США оголосило, що запроваджує санкції щодо п’яти осіб і чотирьох юридичних осіб, пов’язаних із компанією TGR Group.
У пресрелізі відомства компанію названо “розгалуженою міжнародною мережею”, яка, зокрема, допомагала обходити санкції представникам російської еліти.
За версією Мінфіну США, TGR Group – російська компанія, яку контролює громадянин України Джордж Россі, вона має представництва у Великій Британії, країнах Європи та Азії. Вона, вважають у Вашингтоні, надає своїм клієнтам низку послуг, серед яких – відмивання грошей, пов’язаних з організаціями, що перебувають під санкціями, нелегальний обмін готівки і криптовалюти, а також приховування джерел коштів, “щоб заможні громадяни Росії могли купувати нерухомість у Великій Британії”.
Для своєї діяльності TGR Group, як стверджує Мінфін США, залучала інші компанії, в тому числі Smart Group, яку очолює громадянка Росії Катерина Жданова. Рік тому Жданова потрапила під санкції США. За версією американської влади, вона допомагала представникам російської еліти, які перебувають під санкціями, відмивати гроші і виводити їх за кордон. Ждановій, за версією міністерства, допомагали росіяни Хаджимурат Магомедов і Микита Краснов, які потрапили до сьогоднішнього списку санкцій.
Крім того, під санкції потрапила громадянка Росії Олена Чиркінян, яка працює на Россі й відповідальна за “ухвалення рішень” у TGR Group, а також громадянин Латвії Андрейс Браденс. Серед юридичних осіб до санкційного списку включили, зокрема, Pullman Global Solutions, яка зареєстрована в американському штаті Вайомінг. Вона пов’язана з TGR Group, нею керує Браденс.
“Через групу TGR російські еліти намагалися використати цифрові активи, зокрема стейблкоїни, забезпечені доларом США, щоб обійти санкції США і міжнародні санкції, ще більше збагачуючи себе та Кремль”, – заявив виконуючий обов’язки заступника міністра по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Бредлі Сміт.
Зі свого боку британське Агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) оголосило, що в результаті міжнародного розслідування розкрито російську мережу з відмивання мільярдів доларів, яку використовували наркоторговці, фінансові злочинці та іноземні шпигуни. Під час операції було виявлено ймовірних керівників мережі, заарештовано 84 людини, а також вилучено понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою і у вигляді криптовалюти, пише The Guardian.
У повідомленні NCA йдеться про TGR Group і Smart. Британське слідство заявило, що компанії відмивали готівку для транснаціональних злочинних угруповань. Крім того, з кінця 2022 року до середини 2023 року ця мережа використовувалася для фінансування «російських шпигунських операцій», а також допомагала своїм російським клієнтам уникнути британських санкцій. За даними слідства, компанії допомагали російському пропагандистському телеканалу Russia Today перевести готівку до Великої Британії.