Tag: НАБУ

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ з альтернативою застави в розмірі 2,13 млн грн. Про це йдеться в повідомленні ВАКС.

«Колишній начальник підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 (пособництво надання неправомірної вигоди) КК України», – йдеться в повідомленні.

Запобіжний захід бізнесменові, якого затримали разом з колишнім високопосадовцем ГПУ, можуть обрати сьогодні, 5 грудня.

Варто зазначити, що в повідомленні ВАКС йдеться про Ігоря Щербину, який є наближеним до директора ДБР Романа Труби.

https://www.facebook.com/HACCUkraine/photos/a.104658910904750/159811198722854/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCbeFE7p5S7p8dIOrqlWDSkjQz3psfZOR8YPqN3a0xjYULjGfZ0PeqRl79U5iMzNlJ9XC3CuP2QnNov-o_EmPNiKc-HBQPIfr00pSMPVPsUuyv3bH5Frfvc0d9GyQsMSWHtDVaJzWw0tBCnSjBjO-KtaI58UlG-uc0TdK8Li03Pl5RtDWarT0H2CxtH7eNvJV_cTjklKxHch-5r5slKZK-hilDdo6YCtaqbdiobQuCWQmjbtdCvifTV-fwxidkdCVjPCBUDq0bZtp2wqtOFnFf2TLI6BH9dBgwceWAF1zd8TiFneHRu4W51QIJ3VEfMKCROo2GfenbloWKgzUZs_Tw&__tn__=-R

Раніше повідомлялося, що НАБУ провело обшук у Щербини. На думку слідчих, він разом зі спільником намагався продати закриття кримінальної справи ДБР за $150 тис. і отримав половину суми. Слідчі перевіряють, чи причетний директор ДБР Роман Труба до цього злочину.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала досудове провадження стосовно нардепа з фракції «Слуга народу» Юрія Корявченкова відомого під псевдонімом «Юзік». Про це повідомляє «Радіо свобода» з посиланням на видання «Судовий репортер».

Розслідування пов’язане з публікацією аудіозаписів, на яких людина з голосом, схожим на нардепа Корявченкова, говорить з начальником поліції Кривого Рогу.

Зазначається, що справу відкрили за заявою начальника третього відділу САП Василя Кричуна. Слідство вивчає «ознаки пропозиції, обіцянки або надання службовій особі неправомірної вигоди».

«За результатами обробки повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України», – йдеться у відповіді САП «Судового репортеру».

Розслідуванням займається НАБУ.

Нагадаємо, «Слугу народу» Корявченкова звинуватили в тиску на криворізьких силовиків.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід для начальниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента і колишньому заступнику міністра культури. Про це повідомляє портал судової влади України.

Зазначається, що чиновниця ОП залишається під цілодобовим домашнім арештом.

Другу фігурантку, ексзаступницю міністра культури, суддя апеляційної палати залишив під вартою з правом внести заставу 576,3 тис. грн.

Мова йде про кримінальну справу, в рамках якої НАБУ здійснило резонансне затримання. Була викрита злочинна група, яка вимагала $300 тис. за лобіювання «потрібної» людини на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко зібрався повернутися в Україну і постати перед судом. Про це сам Онищенко заявив в інтерв’ю KyivPost.

За словами Онищенка, в українську столицю він має намір прибути 13 грудня. При цьому він продемонстрував журналістам куплений квиток в економ-клас на рейс Барселона-Київ. Квиток на лоукост збентежив видання, так як екс-нардеп відомий своєю любов’ю до красивого життя, яка раніше включала плавання в Середземному морі і вечірки з моделями і такими голлівудськими знаменитостями, як Єва Лонгорія і Періс Хілтон.

“Я не злочинець і не злодій. Я хочу давати свідчити перед судом і боротися за правильне судове рішення, але я не хочу, щоб Артем Ситник говорив, що це він змусив мене повернутися”, – зазначив Онищенко.

Екс-депутат підкреслив, що він повертається в Україну за власним бажанням, при цьому він стверджує, що дане рішення просто співпало з наміром української влади екстрадувати його з Іспанії.

За словами екснардепа Сергія Лещенка, Онищенко не має наміру повертатися до України, а лише намагається уникнути екстрадиції.

«Щоб уникнути примусової видачі Україні, Онищенко погодився на добровільну екстрадицію і для цього пред’явив іспанському суду детальний план своєї подорожі додому. Для цього він навіть купив…квиток на лоукост Барселона-Київ», – написав Лещенко.

Він додав, що за непідтвердженою інформацією Онищенко отримав 10-річну посвідку на постійне проживання в Італії.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що Олександр Онищенко буде екстрадований в Україну в грудні.

Якщо одеський бізнесмен-контрабандист Вадим Альперін справді втік, дізнавшись про затримання, то з великою вірогідністю його попередив голова САП Назар Холодницький. Про це написав у соцмережі голова “Центру протидії корупції” Віталій Шабунін.

“Якщо Цензор правий і Альперін втік, бо його попередили, то з великою вірогідністю це зробив Холодницький. Саме він раніше забрав цю справу в НАБУ і віддав на поховання поліції. До речі, за те саме Альперін пропонував детективам НАБУ $800000. Ті, звичайно відмовилися, і затримали посередника. А от Холодницький, схоже, не відомився, і всупереч закону забрав справу в детективів”, – написав він.

Справу в НАБУ, як зазначив Шабунін, повернув генпрокурор Руслан Рябошапка.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10156817076264537?__xts__%5B0%5D=68.ARA4M_Td0ZnH4kArh7pfmMeIUVUP3MZ8ZD0cyBguSmDW7d5qvsqhKJLhF-xecHG4KEeOkxxKZ2BJkbln6F0mxICRKEIS0mDlAg_ifdqxfpFdS6mPe6Yw32M-tJ2ttBjgjKh87jTVjouHJh4D_ndh0NDuZN3ltQ1oCA99QTA5xqXUdZP_3RYs9XQMrCTeFC_TDZKG9bKQYPROLA&__tn__=-R

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ затримало екс-голову Київської митниці Сергія Купальського і ще кілька людей у справі одеського бізнесмена-контрабандиста Вадима Альперіна. Самого бізнесмена затримати не вдалося.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого вчинення екс-главою Служби безпеки України Василем Грицаком державної зради, шпигунства, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрати майна. Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на прес-службу НАБУ.

У НАБУ зазначили, що 25 жовтня Вищий антикорупційний суд зобов’язав Бюро відкрити провадження, в якому фігурує екс-глава СБУ Василь Грицак.

Кваліфікація справи не уточнюється.

Як повідомлялося, в серпні НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом можливого штучного створення доказів обвинувачення та інших фальсифікацій главою Служби безпеки України Грицаком, першим заступником глави СБУ та іншими посадовими особами правоохоронних органів при здійсненні розслідування кримінального провадження.

Справу порушено за ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою) КК.

НАБУ за погодженням з САП винесло підозра екс-нардепа за недекларування 4,7 млрд. гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

“Детективами НАБУ повідомлено про підозру народному депутату України VIIІ скликання в декларуванні недостовірної інформації за 2015-2018 роки”, – сказано в повідомленні.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного. Однак, за даними «УП», мова йде про Дениса Дзендзерського.

Відзначається, що слідством встановлено, що в зазначені роки Дзендзерський не задекларував наявність у себе невиконаних зобов’язань перед банками України.

В даний час підозрюваний знаходиться за місцем свого постійного проживання. Підозру надіслано поштою.

НАБУ розслідувало цю справу з січня 2017 року.

Раніше голова генеральної прокуратури Руслан Рябошапка передав справу про виведення коштів з «Приватбанку» в Національне антикорупційне бюро.

Для колишнього заступника голови НБУ Олександра Писарука обрано запобіжний захід у вигляді застави 5 млн грн без тримання під вартою. Рішення прийняв Вищий антикорупційний суд, передає “Інтерфакс-Україна”. 

Зі сторони прокурора була вимога щодо прийняття суворіших заходів, зокрема, взяття під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави 30 млн грн. Суд обмежився тим, що зобов’язав підозрюваного не виїжджати з Києва, не спілкуватися зі свідками, здати паспорти й документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

НАБУ вважає Писарука одним із головних фігурантів у справі про видачу 1,2 млрд грн стабкредиту VAB Банку. Підсудному дали 5 днів для внесення застави.

Адвокати Писарука назвали обвинувачення необґрунтованими та заявили, що велика частина матеріалів справи не відповідають суті. 

Писарук зі свого боку зазначив, що дії, у яких його обвинувачують, називаючи їх злочинними, є звичайними процесуальними діями на підготовчому етапі до видачі кредитів  як в комерційних, так і в центральних банках.

Він також зазначив, що на ухвалення рішення про стабкредит VAB Банку, кошти якого пішли виключно на виплату вкладів населенню в обсязі до гарантованої суми 200 тис. грн, вплинуло занепокоєння уряду перспективою можливого виведення з ринку VAB Банку Олега Бахматюка й можливого банкрутства його агрохолдингу “Укрлендфармінг”. 

За даними Писарука, VAB Банк міг підходити під критерії можливої рекапіталізації державою. В той час екс-прем’єр Арсеній Яценюк і екс-міністр фінансів Олександр Шлапак підписали меморандум про необхідність розгляду питання щодо часткової рекапіталізації VAB Банк.

Нагадаємо, посаду першого заступника голови НБУ Писарчук зайняв на запрошення колишньої очільниці відомства – Валерії Гонтаревої. Станом на сьогодні вона, перебуваючи у Лондоні, не з’являється на допити в прокуратуру по справі Курченка. Гонтарєва заявляє, що справа сфабрикована проти неї. Вона, однак, не відмовляється дати показання у Лондоні. 

Нагадаємо, Писаруку та ще вісьмом посадовцям його відомства повідомили про підозру щодо незаконного заволодіння коштами 11-12 листопада. Підозру оголосили за попереднім погодженням з прокурорами САП. Окрім Писарука, підозру оголосили члену ради НБУ Миколі Каленському та екс-голові банківського нагляду Аллі Шульзі, голові наглядової ради VAB Банку Наталії Василюк (заочно), вона є сестрою Бахматюка.

VAB Банк-Київ був визнаний неплатоспроможним у листопаді 2014 року, вже 20 березня 2015 року Нацбанк прийняв рішення щодо відкликання його банківської ліцензії. Також НБУ вирішив ліквідувати VAB Банк. 

Нагадаємо, колишні і чинні посадові особи Національного банку “VAB Банк”  підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели спецоперацію «під прикриттям», в рамках якої затримали на хабарі учасників злочинної групи, серед яких – співробітниця Офісу президента. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що затримані за $300 тис. обіцяли пролобіювати «потрібне» призначення в керівництві НАК «Нафтогаз».

«Керівницю одного з Головних департаментів Офісу Президента України, її спільницю – ексзаступницю Міністра культури України (2011 р.) – та інших учасників угруповання затримали безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. США», – йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на хабарі була затримана директор департаменту забезпечення доступу до публічної інформації ОП Світлана Кондзеля.

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишнім і чинним посадових осіб Національного банку, VAB Банку і службовцям приватного сектора в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку у розмірі 1,2 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозру отримали колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконуючий обов’язки начальника управління Нацбанку України по місту Києву і Київській області, а також колишні посадові особи ПАТ VAB Банк – голова наглядової ради, заступник голови правління банку і троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ VAB Банк.

Вказані особи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтею 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

На поточний момент йде процес подачі клопотань в Антикорупційний суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Слід зазначити, що в жовтні 2014 року VAB Банк, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що зазначений банк не надав усіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, підтримало його пропозицію.

Виявилося, що вартість нерухомості, що передається в заставу Нацбанку, була завищена майже у 25 разів шляхом складання підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість закладеної нерухомості становить 72,62 млн, при цьому VAB Банк заявляв про суму 1,8 млрд гривень.

У підсумку проблемний банк отримав 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту.

Як повідомлялося раніше, бізнесмен Олег Бахматюк після затримань у справі VAB Банку звернувся до президента Володимира Зеленського.

У п’ятницю, 8 листопада, в одному з структурних підрозділів Міністерства оборони, в рамках розслідування справи про закупівлі озброєння та військової техніки, детективи НАБУ вилучили для перевірки близько 15 томів документів. Про це повідомляє сайт Міноборони.

У відомстві уточнили, що бюро вивчає обставини внесення в держоборонзамовлення вантажних автомобілів і ціноутворення на них. Мова йде про закупівлю санітарний Богданов і вантажних Мазів.

Детективи НАБУ з’ясовують, чому щороку ціна на цю продукцію зростала на 30%, а також законність додаткових угод, якими збільшено вартість. У Міноборони прогнозують, що детективи-аудитори будуть працювати у відомстві протягом двох місяців.

Нагадаємо, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем. 18 жовтня Гладковскому повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства при здійсненні тендерних закупівель. 19 жовтня Гладковський був заарештований на 60 днів, однак вже 21 жовтня він вийшов на свободу після внесення застави в розмірі понад 10 мільйонів гривень.

Директора Гутянского лісового господарства Харківської області Віктора Сису позбавили волі на два місяці через те, що він надав старшому детективу НАБУ хабар у розмірі 100 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.

“Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, підозрюваного у пропозиції та наданні старшому детективу Національного бюро 100 тис. доларів США неправомірної вигоди”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора САП і застосував до директора лісгоспу запобіжний захід у вигляді двох місяців позбавлення волі з можливістю внесення застави 4,994 млн гривень. Питання про суму застави буде вирішено після того, як САП ознайомитися з повним текстом рішення суду.

Нагадаємо, главу Гутянского лісгоспу Віктора Сису затримали через спробу підкупити детектива НАБУ хабарем у розмірі 100 тисяч доларів.

Детективи Національного антикорупційного бюро України займаються незаконним стеженням в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. Про це заявив представник Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

За його словами, агент Бюро Сергій Рокунь з колегою летіли з Києва у Франкфурт в одному літаку з директором НАБУ Артемом Ситником і його першим заступником Гізо Углавою.

Захаров, посилаючись на джерело, повідомив, що Ситник особисто підтвердив проведення стеження у ЄСПЛ. Крім того, за даними іншого джерела, у відповідному органі Ради Європи розпочато службове розслідування щодо цих незаконних дій.

Захаров також нагадує, що ЄСПЛ знаходиться під міжнародним імунітетом та для проведення таких слідчих дій рішення суду недостатньо. Крім того, як зазначив Захаров, незаконне стеження агентами НАБУ може бути кваліфіковано як шпигунство. Це може поставити під загрозу розгляд тисяч заяв українців, а також 5 міждержавних справ України проти РФ з приводу окупації Криму і територій Донбасу.

Нагадаємо, в минулому році служба безпеки Єврейської громади виявила стеження за центральною Синагогою в Києві та її парафіянами. За даними громади, прослуховуванням нібито займалися агенти НАБУ Ярослав Корбан і Ірина Данчишина. У НАБУ в свою чергу заявили, що ці “агенти” є співробітниками іншого українського правоохоронного органу.