Служба безпеки України припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру, обіг коштів якого перевищував понад 15 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства.
За даними спецслужби, центр функціонував з 2019 року. За цей час організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. Злочинна схема дозволяла державним і комунальним підприємствам ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Організаторами схеми є посадові особи комерційних банківських установ та колишнє керівництво Державної податкової служби. Зловмисники давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику. Завдяки вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС злочинці ухилялися від сплати податків.
У ході обшуків у даній справі правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.
В СБУ також зазначили, що цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ.
- СБУ затримала угруповання вимагачів на чолі з керівником Державної податкової інспекції Тернополя.