Судом було накладено арешт на корпоративні права 28 компаній. У їх власності, крім іншого, знаходяться АЗС Glusco на суму більше ніж в 700 мільйонів гривень. Про це передавають у Державній фіскальній службі.
Під час обшуків на заправках у березні правоохоронцям вдалося викрити масштабну схему з продажу неякісних нафтопродуктів через мережу АЗС Glusco, яку пов’язують з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
Представники кількох компаній ввозили в Україну з Росії нафтопродукти на морських суднах і приховували справжні обсяги імпорту. Таким чином їм вдалося ухилитися від виплати податків на суму в 240 мільйонів гривень.
При оформленні палива в Україні злочинці відображали в деклараціях занижені показники цього палива (Євро-4). Потім на нафтобазах, підконтрольних мережі, паливо змішували з іншим для того, щоб досягти показників Європейського палива і продати.
Слідчим вдалося встановити взаємозв’язок 28 компаній, які були підконтрольні одним і тим же людям. У той же час власники цих компаній хотіли передати права на них іншим особам для того, щоб таким чином уникнути відповідальності. В даний момент слідчі дії у справі тривають.
- У червні 2017 року швейцарська група Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва купила мережу Glusco (141 АЗС). Тоді учасники ринку заявили, що мережа перейшла під контроль структур з оточення нардепа Віктора Медведчука.
- У березні 2021 року СБУ та ДФС провели масштабні обшуки відразу на декількох об’єктах автомобільних заправок мережі Glusco.