Державна прокуратура Естонії направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей для колишнього очільника українського МОЗ Максима Степанова. Про це пише ERR.
Прокуратура звинувачує Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі у відмиванні грошей в особливо великих розмірах, а Світлану Калініну – у пособництві у відмиванні грошей.
За даними слідства, обвинувачені надавали Максиму Степанову послуги з відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Справа стосується періоду, коли Степанов був директором української державної компанії «Поліграфічний комбінат «Україна».
За версією українських правоохоронців, він створив схему для отримання незаконних доходів і виведення з української компанії щонайменше €35 мільйонів у період з вересня 2013 по квітень 2021 року.
За даними досудового розслідування, ці гроші переказали естонській компанії Feature OÜ, якою керував Фокін.
Учасники схеми створили ланцюжок постачання, в якому естонська компанія мала постачати українській сировину для виготовлення документів, але її вартість завищили в кілька разів.
Гроші, що надійшли на рахунок естонської компанії, переказували через десятки інших естонських та іноземних компаній, зазначають у прокуратурі. Для того щоб надати транзакціям видимість законних, складали різні договори для створення фіктивних боргів, що дозволило приховати справжнє походження грошей.
Значна частина грошей, за даними слідства, поверталася Степанову або повʼязаним з ним людям.
- Підозру в цій справі Степанов отримав у липні 2023 року. За даними слідства, організована ним схема відмивання грошей завдала шкоди бюджету на 450 мільйонів гривень. У вересні 2023 ВАКС заочно заарештував Степанова.