Український олігарх Ігор Коломойський через Deutsche Bank і “Приватбанк” відмивав доходи, купуючи нерухомість і сталеливарні заводи в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляється у розслідуванні американського видання Pittsburgh Post-Gazette.
Після покупки заводів Коломойським американські регулюючі органи в кращому випадку “дивилися в інший бік”, а іноді і активно вступали в змову. При цьому на даних підприємствах американські робітники піддавалися шкідливому впливу небезпечних токсинів, так як умови праці там були небезпечними.
Уточнюється, що американські чиновники не контролювали діяльність компаній Коломойського. За словами фахівця з фінансових злочинів Реймонда Бейкера, чиновники робили різні “гімнастичні трюки”, щоб не ставити необхідні питання.
Пізніше в справу втрутилося американське агентство з охорони навколишнього середовища для того, щоб ввести обмеження на роботу заводів. Тоді представники компаній українського підприємця звернулися до американських конгресменів, щоб відбитися від тиску регулятора.
Відзначається, що в листопаді 2015 року сенатори Шеллі Мур Капіто і Джо Манчін написали лист, в якому стверджується, що завод в їхньому окрузі може бути закритий у разі встановлення більш дорого обладнання і що цього не хотілося б допустити. Регулятор в результаті відмовився від плану про впровадження на заводах нової системи виявлення забруднень.
При цьому заводи Коломойського витрачали сотні тисяч доларів для того, щоб продовжувати роботу в одному з найбільш неблагополучних районів Західної Вірджинії.
Також повідомляється, що довгі місяці співробітники німецького Deutsche Bank видавали фіктивні позики компаніям, підконтрольним Коломойському. Таким чином, гроші переміщалися через “лабіринт” банківських рахунків і це ускладнювало можливість простежити за ними.
Коли гроші Коломойського прибували в Сполучені Штати, їх вкладали в нерухомість і сталеливарні заводи. Уточнюється, що менш ніж за 10 років з України в США було переведено через німецький банк близько 750 мільйонів доларів.
- Ігор Коломойський заявив, що морально готовий опинитися в “списку олігархів”.