Служба безпеки України і Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об’єктах мережі автозаправних станцій Glusco. Про це повідомляє enkorr із посиланням на джерело в центральному офісі компанії.
“У нас “маски-шоу” у всіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження”, – заявив співрозмовник.
За його словами, силовики вилучають документацію і комп’ютери, а подекуди “доходить до рукопашної”.
Обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова К. Садовського від 26 лютого та 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня 2019 року за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
Зазначається, що силовикам дозволено вилучати документи (в тому числі, чорнову бухгалтерію) митного оформлення, договори, контракти, угоди та інші. Також правоохоронці можуть отримати доступ до журналів обліку нафтопродуктів та інших документів, що підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємин, у тому числі складського зберігання і відвантаження ПММ з Російської Федерації; складські документи на паливо.
Як повідомляє прес-служба СБУ, відомство викрило масштабну операцію, пов’язану з «тіньовою» реалізацією неякісних нафтопродуктів. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн гривень.
Кримінальне провадження розпочато за кількома статтями: легалізація або відмивання майна, отриманого злочинним шляхом; ухилення від сплати податків; зловживання владою або службовим становищем; незаконне виготовлення підакцизних товарів.
Зараз проводиться більше 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення. У заходах беруть участь працівники Державної фіскальної служби, Держпраці і Держпродспоживслужби. Їхні дії спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин скоєних кримінальних злочинів.
Досудове розслідування триває і здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.
- У червні 2017 року швейцарська група Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва купила мережу Glusco (141 АЗС). Тоді учасники ринку заявили, що мережа перейшла під контроль структур з оточення нардепа Віктора Медведчука.
- 9 березня 2021 року Медведчука викликали на допит до СБУ.
- В ОПЗЖ обвинуватили команду президента Володимира Зеленського в “політичній розправі” над Медведчуком через виклик його на допит.