Новое управления по обеспечению возвращения активов, полученных преступным путем, в министерстве внутренних дел будет отслеживать средства и имущество, выведенные из Украины за рубеж либо заведенные вновь в Украину под видом частных средств.
Об этом в ходе брифинге заявил начальник нового управления Елена Тищенко, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
«У нашего управления не будет функций следствия. Но мы будем очень тесно сотрудничать со следствием, с оперативными подразделениями. Мы фактически являемся аналитической группой, которая, используя свой опыт, в том числе работы за границей, в том числе по корпоративным структурам и по использованию оффшорной юрисдикции, будет отслеживать средства и доказывать на каждом этапе, что эти отмытые средства принадлежат лицам, обвиняемым по уголовным делам, которые есть в производстве МВД», — сказала она.
Тищенко подчеркнула, что цель управления — найти выведенные средства, обеспечить их замораживание или арест счетов и в дальнейшем обеспечить их конфискацию. По ее словам, с этой целью управление наладит связь с иностранными правоохранительными органами.
Начальник нового управления отметила, что на сегодняшний день украинское законодательство, в отличие от зарубежного, ограничивает следствие в этих вопросах.
«Мы будем использовать их возможности в дополнение к тем, которые имеются у нас», — сказала она.
Также управление будет сотрудничать с украинскими правоохранительными органами и структурами финмониторинга. Запросы по найденным средствам будут подаваться через Генеральную прокуратуру.
Тищенко сообщила, что уже сегодня проведена рабочая встреча с представителем ФБР в Украине и достигнута договоренность о доступе к информации. Также запланированы встречи с латвийскими партнерами, с которыми обсуждается возможность создания совместной следственной группы. По словам Тищенко, такое сотрудничество позволит использовать механизмы Евросоюза для получения информации с Кипра и из Великобритании по делу беглого украинского олигарха Сергея Курченко, связанного с семьей Януковича.
Управление также планирует наладить контакт с британским агентством по расследованию преступлений. Тищенко напомнила, что контакт был утрачен после того, как Англия проиграла дело о замораживании активов экс-министра экологии Николая Злочевского, так как украинская Генпрокуратура задержала передачу необходимых документов.
Отвечая на вопросы журналистов, Тищенко сообщила, что похищенные средства как правило взыскиваются в пользу того государства, в котором они были задержаны и представители которого доказали в суде их преступное происхождение. Однако действующие международные соглашения позволяют пострадавшей стороне, в данном случае Украине, претендовать на получение большей части этих средств. Тищенко отметила, что с использованием этих договоров Украина сможет получить все похищенные средства, за исключением фактических расходов той страны, в которой средства были арестованы и взысканы в суде.
Ранее сообщалось, что при Министерстве внутренних дел Украины создана новая структура — Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем.