Как сообщили в облуправлении Миндоходов, бизнесмены создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги, а потом вывозили их за границу. Конюшня была хорошим местом хранения «отмытых» денег перед тем, как их вывозили из страны.
«В ходе обыска сотрудники налоговой милиции обнаружили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 млн. грн.», — сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов Харьковской области Сергей Мережко.
По его словам, обыски проводились в рамках ранее заведенного уголовного производства, зареестрованогоза признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
В рамках этого же уголовного пдела оперативники задержали на таможенном посту «Гоптовка» 23-летнего харьковчанина, который пытался вывезти в Российскую Федерацию 700000 долларов и 12600000 рублей.
