В период с середины 2015 года по середину 2016 года «ПриватБанк» выделил более 1 млрд долларов на кредиты фирмам, принадлежащим семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца Игоря Коломойского. Об этом пишет журналист Грэхем Стэк на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
По меньшей мере 185 миллионов долларов из 1 миллиарда инсайдерских займов — и, возможно, всей суммы — не были обеспечены залогом, что является серьезным нарушением банковской практики, говорится в расследовании.
Чтобы получить деньги, девять получателей создали 28 компаний в Харькове. Почти все были основаны в 2015 году, за исключением одной с капиталом в размере всего 1000 украинских гривен, что также является признаком фиктивности.
«ПриватБанк», тем не менее, утвердил кредиты фирмам на общую сумму 28 миллиардов гривен.
Виктор Шкиндель, Игорь Маланчак и Иван Маковийчук владеют тремя харьковскими фирмами, которые получили 185 миллионов долларов в виде необеспеченных кредитов. Трое мужчин владеют пятью дополнительными зарегистрированными в Харькове компаниями, которые также получили кредиты в «ПриватБанке». В целом, их фирмы получили в общей сложности 458 миллионов долларов в виде кредитов от банка.
Шкиндель — бывший главный исполнительный директор Днепропетровского аэропорта, который также контролируется Коломойским. Иван Маковийчук является директором Skorzonera-Zakarpattya, туристической компании, принадлежащей Коломойскому и Боголюбову.
Компании Шкиделя получили в этот период 154,1 млн.долл, Макорвийчука — 154,4 млн. долл, Маланчака — 148,8 млн долл.
Кроме них деньги получили:
Сергей Казаров, бывший глава поставщика топлива Цюрупинский Агропостач- 155,6 млн. долл
Вячеслав Плакасов, генеральный директор Optima 770, — 136,8 млн долларов
Владимир Головко, председатель «Запорожнефтепровода», — 141,2 млн долларов
Вадим Андреюк, владелец трех харьковских фирм, — около 115,3 млн долларов
Виталий Немов, владелец Olymp Oil, — 715 миллионов гривен
Анатолий Деркач, владелец компании Аварис, а до того водитель такси, — около 23 млн долл.
Напомним, глава Национального банка Валерия Гонтарева накануне своего заявления об уходе в отставку сказала, что в последнюю ночь перед национализацией «Приватбанк» провел махинации на сумму 16 млрд грн.