По процессуальному руководству прокуратуры Житомирской области в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, досудебное расследование по которому проводится следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в области, пресечена деятельность «конвертационного» центра, который действовал на территории Киева. Об этом говорится на сайте прокуратуры Житомирской области.
«С целью пресечения незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, в пятницу, 18 декабря, проведены обыски и выявлен ряд доказательств противозаконной деятельности. В частности, изъято 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тыс долл США, 117 тыс грн, одну тысячу евро, а также компьютерную технику и бухгалтерскую документацию.Также на банковских счетах предприятий арестовано более 260 тыс грн. В ходе досудебного расследования установлено, что в результате деятельности конвертационного центра 2015 года незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30-м предприятиям (два из них — Житомирской области) реального сектора экономики на сумму более 300 млн грн», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что незаконным путем через банковские учреждения проконвертовано почти 2 миллиарда гривен. Сейчас в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжается досудебное расследование.