В Испании сотрудники антикоррупционной прокуратуры арестовали 11 человек украинского и российского происхождения. Они подозреваются в связях с организованной преступностью и отмывании средств, добытых преступным путем. Об этом сообщает Reuters.
Также следствие установило их причастность к подделке документов и уклонению от уплаты налогов. Задержанные использовали оффшорные кампании, зарегистрированные на Кипре или Британских Виргинских островах, с помощью которых регистрировали фирмы в Испании и скупали недвижимость.
Прокуратура сообщила, что обладает информацией о 10 миллионах евро «отмытых» средств, на которые куплена недвижимость. Власти Испании выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группировкой. Арестовали также роскошный японский ресторан в Барселоне.