Госслужба финансового мониторинга выявила финансовые операции, которые могут свидетельствовать о хищении госсредств беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими и чиновниками. Речь идет о 199,4 млрд грн. Расследуются операции с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
«За весь период проведения расследований (март 2014 – август 2016 годов) относительно финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 461 материал. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем и могут быть связаны с совершением другого преступления, согласно этим материалам составляет 199,4 млрд грн», — говорится в сообщении.
По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными должностными лицами, средства в эквиваленте 1,52 млрд долл. США.
Кроме того, за время проведения расследований, подразделениями финансовых разведок других стран сообщено о замораживании активов бывших высокопоставленных и связанных с ними лиц на общую сумму 107,2 млн долл. США, 15,9 млн евро и 135 млн швейцарских франков, в том числе в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.
В Госфинмониторинге отмечают, что за 8 месяцев этого года финансовой разведкой подготовлено и направлено в правоохранительные органы 65 материалов в отношении финансовых операций, проведенных с участием бывшего Президента Украины Януковича, его близкими и чиновниками бывшего правительства. Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с совершением других преступлений, согласно этим материалам составляет 115,24 млн грн.