Прокуратура Киева совместно с Государственной налоговой службой раскрыла и пресекла многолетнюю схему отмывания средств и минимизации налоговых обязательств аптечными сетями. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
По его словам, организатор схемы еще в 2021 году создал в Украине иностранное представительство, на которое были зарегистрированы патенты на дезинфекцию помещений и их обработку от крыс с помощью ультразвукового излучения.
В 2022–2025 годах в схему было вовлечено около 10 аптечных сетей, охватывающих 183 предприятия по всей стране.
«Механизм был простым и циничным: предприятия искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства как «роялти» за пользование этими патентами, то есть за пользование инструкциями по дезинфекции помещений аптек несуществующим способом, суть которых не имеет экономического содержания, объема и реального факта осуществления хозяйственных операций», — сообщил генпрокурор.
Для легализации этих операций организатор: привлек подконтрольных лиц; назначил лояльных директора и главного бухгалтера; заключал фиктивные лицензионные договоры и подписывал акты «оказанных услуг», достоверно зная, что никаких услуг не существует.
По результатам досудебного расследования и налоговых исследований установлено: более 2 миллиардов гривен в 2022-2025 годах были выведены в тень.
Директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур сообщено о подозрении в служебном подлоге. Они дали обличительные показания.
Организатору схемы сообщено о подозрении в служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем. Его разыскивают для ареста.
Кравченко отметил, что фиктивные патенты, «креативные» роялти и многоуровневые схемы не освобождают от ответственности.