МВД Украины проводит досудебное расследование по факту деятельности служебных лиц «Госинвестпроекта» по криминальному производству с признаками преступлений, предусмотренных статьями 191 и 209 КК Украины (хищение государственных средств, а также легализация доходов, полученных преступным путем). Об этом у себя в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Министр сообщил, что в результате махинаций, служебные лица компании, по предварительному сговору группой лиц завладели денежными средствами в сумме около 2 млрд. гривен, выделенных из Госбюджета.
«Установлено, что служебные лица Госинвестпроекта , по предварительному сговору группой лиц, со служебными лицами ГП «Державна інвестиційна компанія», ООО «Боржава резорт», ООО «Біоннік Девелопмент», ГП «Єл Єн Джі Термінал», ООО ТД «Борисфен», ГП «Дирекція з будівництва та управління проектом «Повітрянний експрес», ГП «Грін Єнерго», ГП «Національний проект «Відкитий світ» и других предприятий — в 2012-2013годах, завладели денежными средствами в сумме около 2 миллиардов гривен, выделенных из государственного бюджета Украины, а так же инвестированных Китайской народной республикой для реализации национальных проектов Украины», — отметил он.
В криминальном производстве активно расследуется направление завладения государственными средствами, выданными в качестве кредитов ООО «Боржава Резорт» (165 млн. грн.) и ООО ТД «Борисфен» ( 94,2 млн. грн.).
«Как установлено следствием МВД и Госфинмониторингом, упомянутые предприятия — полученные государственные средства в основном исспользовали для покупки валюты с ее дальнейшим перечислением компаниям-нерезидентам для покупки части акций и долей в уставных капиталах украинских предприятий. Во время расследования установлено, что указанные получатели кредитов были ранее прямо или косвенно связаны с руководством Держінвестпроекту, в том числе с Каськивым В.В.», — написал он.