Международный инвестиционный банк заблокировал поступившие на счет в банке 312,5 млн грн, которые принадлежат сыну предыдущего президента Украины Александру Януковичу. Об этом говорится на сайте банка.
«Сразу после зачисления средств на счета, ПАО «МИБ» выполнило требования закона, нормативно-правовых актов Национального банка Украины (НБУ) и сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — отмечено в сообщении.
Банк при этом указывает, что поступление указанных средств не было согласованным с администрацией ПАО «МИБ» и оказалось для банка неожиданностью.
Согласно постановлению Печерского районного суда от 25 января 2017 года, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений, четверо лиц в январе текущего года перечислили на счета в МИБ всего 312,5 млн грн. Как установил суд во время заседания, фактическим собственником указанных средств является собственник Всеукраинского банка развития (ВБР).
ВБР зарегистрирован в 2009 году, входит в ГК «МАКО».
Владельцем банка являлся сын предыдущего президента страны А.Янукович. В связи с применением Советом ЕС санкций к А.Януковичу, в частности, замораживанием активов, в сентябре 2014 года НБУ принял решение об отнесения ВБР к категории проблемных.
По размеру активов на 1 января 2015 года ВБР занимал 36-е место (5,635 млрд грн) среди 158 банков.
МИБ основан в 2008 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (6,893 млрд грн) банк занимал 25-е место среди 93 действующих банков.
По данным НБУ по состоянию на 1 января 2016 года основными собственниками банка являлись Петро Порошенко, владеющий 60% акций, Игорь Кононенко – 14,94% акций, Олег Зимин – 9,908% акций и Олег Гладковский – 9,908% акций.
Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации «Рошен» в независимый «слепой» траст.
По словам президента, следующим после «Рошена» на управление трастом должен был быть переоформлен Международный инвестиционный банк.