Детективы НАБУ проводят обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела «Роттердам+». В компании действия Национального антикоррупционного бюро расценивают как способ оказать давление, передает «Интерфакс-Украина».
«Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными их предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU», — заявили в компании.
В ICU уверяют, что полностью удовлетворили все запросы НАБУ на предоставление информации.
Также в заявлении компании говорится, что обыски проводятся в рамках так называемого дела «Роттердам+» – открытого в марте 2017 года уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ.
«Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов относительно данных сделок в компанию не поступало», – отмечается в заявлении.
В данный момент группа работает в штатном режиме, но в ICU подчеркнули, что обыски все равно наносят ущерб.
ICU является независимой финансовой группой, которая предоставляет брокерские услуги и услуги по управлению активами, а также частным акционерным капиталом. Под ее управлением находятся активы в объеме свыше 500 млн долл.
Управляют компанией партнеры Макарий Пасенюк и Константин Стеценко. Им принадлежит приблизительно 45% и 44% акций соответственно. Экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину принадлежит около 9% акций. До недавних пор совладельцем компании был Александр Вальчишен, но в текущем году он продал свою часть акций (около 6%).
Также совладельцем ICU и главой совета директоров была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Некоторое время в компании работал Дмитрий Вовк, который затем возглавил НКРЭКУ.
Напомним, что НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы «Роттердам+», которая позволяла «выкачивать» средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
В ходе досудебного расследования было установлено, что компании, которые входят в состав ICU, в период с сентября 2015 года по май 2016 года на Ирландской фондовой бирже осуществляли скупку еврооблигаций холдинга ДТЭК . Благодаря этому стоимость купленных облигаций значительно выросла, что позволило некоторым лица получить сверхприбыль.