Украинские власти уже более полугода утверждают о наличии десятков миллиардов долларов, выведенных из страны. Государственная администрация в лице НБУ и силовых структур объявила войну банкам, участвовавшим, по мнению нынешних чиновников, в конвертации и схемах по отмыванию капитала.
Финансовая разведка направила в правоохранительные органы 209 материалов по финансовым операциям прошлой власти. В 135 странах мира финансовые разведки получили запросы относительно судьбы украинского капитала. С начала года МВД нашло 380 лиц, совершивших преступления в сфере банковской деятельности. 36 из них – руководители банков…. Как эта статистика поможет вернуть в Украину выведенные средства?
Хорошая новость – это возможность, невзирая на трудности, вернуть в Украину хоть какую-то часть денег. Очевидно, что иностранные банки и офшоры не заинтересованы в возврате капиталов, которые попали к ним из Украины – ведь при этом они теряют клиентов. Однако примеры эффективного достижения договоренностей с иностранными финансистами есть.
Например, опыт стран Арабской весны говорит о том, что при наличии политической воли капитал возвращается. Согласно отчету Национального института стратегических исследований, семья и окружение египетского лидера Хосни Мубарака вывели из Египта около $70 млрд. Во время революции в Египте международные банковские структуры заморозили на своих счетах $1 млрд связанных средств, а $2 млрд были возвращены обратно в Египет. $300 млн были возвращены в Тунис после падения режима Бен Али.
Другой пример успешных переговоров по возврату капитала своим владельцам – ситуация со счетами, открытыми еще накануне Второй мировой войны. Всемирный еврейский конгресс инициировал разбирательства в отношении швейцарских банков, в которых со времен Второй мировой войны оставались счета жертв Холокоста, с требованием вернуть деньги или их владельцам, или их наследникам. В процессах по возврату вкладов жертв Холокоста, в том числе, звучали названия таких банков, как UBS и Credit Suisse. Вопросы по счетам в швейцарских банках поднимаются постоянно.
Плохая новость – у Украины нет успешного опыта по возврату денег, как и специалистов, которые могли бы организовать процесс, основываясь на личном успешном опыте. «Для возврата капитала украинская нормативная база должна быть гармонизирована с международными стандартами. Также, поскольку ни одно дело по возвращению активов не было урегулировано успешно, в стране нет людей с опытом такого возврата. Поэтому сейчас очень важно взаимодействие с международными экспертами, которые готовы помогать Украине. И при наличии политической воли довести дела до конца можно», – уверяет старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ Татьяна Тыщук. По ее словам, для ведения таких дел нужны украинские специалисты, которые хорошо знают законодательство тех стран, где находятся активы.